Niederländische Polizei verhaftet mutmaßlichen Tornado-Cash-Entwickler, weitere Verhaftungen „nicht ausgeschlossen“: Einheit für Finanzkriminalität

Die niederländische Kriminalbehörde (FIOD) gab heute bekannt, dass sie einen „mutmaßlichen Entwickler“ von Tornado Cash festgenommen hat Ethereum-zentrierter Mischservice sanktionierten vom US-Finanzministerium Anfang dieser Woche.

„Am Mittwoch, dem 10. August, hat die FIOD einen 29-jährigen Mann in Amsterdam festgenommen. Er wird verdächtigt, an der Verschleierung krimineller Finanzströme und der Erleichterung der Geldwäsche durch das Mischen von Kryptowährungen durch den dezentralen Ethereum-Mischdienst Tornado Cash beteiligt zu sein“, sagte die Agentur in a Aussage.

FIOD sagte, dass „der Verdächtige heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt wird, und fügte hinzu, dass „Mehrfachverhaftungen nicht ausgeschlossen sind“.

FIOD sagte auch, dass das Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), das Teil der Agentur ist, im Juni 2022 eine strafrechtliche Untersuchung gegen Tornado Cash eingeleitet habe.

„FACT vermutet, dass durch Tornado Cash großangelegte kriminelle Geldströme verschleiert wurden, unter anderem aus (Online-)Diebstählen von Kryptowährungen (sogenannte Krypto-Hacks und Scams). Dazu gehörten Gelder, die durch Hacks von einer Gruppe gestohlen wurden, von der angenommen wird, dass sie mit Nordkorea in Verbindung steht“, heißt es in der Erklärung.

Die Tornado-Cash-Saga

Gestartet im Jahr 2019 ist Tornado Cash ein Datenschutztool, das den Ursprung von Ethereum-Transaktionen verschleiert, indem es eine große Anzahl von Transaktionen zusammenfasst und mischt, um zu verhindern, dass sie in der öffentlichen Blockchain verfolgt werden.

Die von Tornado Cash gebotene Privatsphäre hat jedoch seit langem die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen, von denen viele besorgt sind, dass das Tool für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten verwendet wird.

Als das US-Finanzministerium am Montag Tornado Cash – zusammen mit einer Reihe von Adressen, die mit dem Dienst in Verbindung stehen – zu seiner Liste der Specially Designated Nationals hinzufügte, tat dies effektiv verboten Amerikaner daran hindern, das Tool zu verwenden und mit den angegebenen Adressen Geschäfte zu tätigen.

Das Finanzministerium begründete den Schritt mit zahlreichen Fällen, in denen Tornado Cash von Organisationen wie der nordkoreanischen staatlich geförderten Hacking-Organisation Lazarus Group zur Geldwäsche verwendet worden sei.  

Die Tornado Cash-Website wurde unzugänglich seitdem kommt der letzte Tweet des Projekts am Dienstag, wenn es soweit ist von Locals geführtes eine Liste von Unternehmen und Projekten, die sich an das Verbot gehalten haben.

Dazu gehören das Finanzdienstleistungsunternehmen Circle, GitHub, das den Quellcode für Tornado Cash von seiner Plattform Alchemy, Infura und der dezentralen Börse entfernte dYdX, wodurch mit dem Dienst verknüpfte Adressen blockiert wurden.

In den Tagen nach der Ankündigung waren viele prominente Persönlichkeiten der Kryptoindustrie verurteilt die Entscheidung des Finanzministeriums, die das Verbot nicht nur als illegal, sondern als existenzielle Bedrohung für die Privatsphäre der Benutzer anprangerte.

Unter ihnen war Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin, der das sagte er persönlich verwendet der Dienst auf der schwarzen Liste, Spenden an die Ukraine zu leisten, die seit Ende Februar gegen die russische Invasion kämpft.

Laut Buterin hat er Tornado Cash mit der Absicht verwendet Schutz der Empfänger, nicht er selbst.