Die niederländische Zentralbank verhängt eine Geldstrafe von über 3 Millionen US-Dollar gegen Binance, weil sie niederländischen Bürgern ohne erforderliche Lizenz Dienstleistungen anbietet

Die niederländische Zentralbank (DNB) hat der führenden Krypto-Börse Binance eine Geldstrafe von 3.3 Millionen Euro (3.35 Millionen US-Dollar) auferlegt, weil sie ihre Dienste niederländischen Bürgern ohne Lizenz angeboten hat. Die Bank erklärt, dass die von Changpeng Zhao geführte Börse nicht über die erforderliche Genehmigung verfügt, um ihre Dienste in den Niederlanden anzubieten.

Die Zentralbank verhängte die Geldbuße gegen Binance im April, nachdem sie bereits im August 2021 eine öffentliche Warnung an die Kryptobörse gesendet hatte. Die Nederlandsche Bank schreibt vor, dass alle Virtual Asset Service Provider (VASPs) die Registrierung gemäß ihrem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abschließen. Die DNB erklärte auch, dass Binance von einem Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen profitiert habe, die tatsächlich über die erforderliche Registrierung verfügten. Nach Angaben der niederländischen Zentralbank lag dieser Zeitraum mindestens zwischen Mai 2021 und Anfang Dezember letzten Jahres.

Binance legt Berufung gegen Bußgeld der niederländischen Zentralbank ein

Die führende niederländische Bank sagte, dass Binance im Juni angedeutet habe, dass sie plane, gegen die Geldbuße Berufung einzulegen. Laut einer E-Mail-Reaktion eines Sprechers, der die Krypto-Börse vertritt, markiert die Geldbuße einen Dreh- und Angelpunkt in der „laufenden Zusammenarbeit“ von Binance mit der DNB. Darüber hinaus erklärte der Sprecher auch, dass Binance inzwischen eine lokale Unternehmensniederlassung, Binance Nederland BV, gegründet hat. Der Sprecher sagte:

„Da dies jetzt hinter uns liegt, können wir in den Niederlanden weiterhin ein traditionelleres Betriebsmodell verfolgen.“

Weder der Sprecher noch die DNB gaben jedoch Einblick in den Standort der Binance Holdings Ltd im Land.

Wegen des großen Kundenstamms von Binance in den Niederlanden erhöhte die DNB zunächst die verhängte Geldbuße von 2 Millionen Euro auf maximal 4 Millionen Euro. Obwohl die Registrierung der Börse noch genehmigt werden muss, gab die Bank später bekannt, dass sie die Geldbuße verringert hatte. Die DNB reduzierte die Geldbuße um 5 %, weil Binance „während des gesamten Prozesses relativ transparent in Bezug auf seine Operationen war“.

Binance Europäischer Schritt

Binance gab auch an, dass es kürzlich die behördliche Zulassung in mehreren europäischen Ländern erhalten hat, darunter Frankreich, Italien und Spanien. Dies bedeutet, dass die nach Handelsvolumen weltweit größte Börse nun digitale Vermögenswerte in diesen Ländern verwahren kann. Darüber hinaus ist Binance nun berechtigt, Handelsplattformen in diesen Ländern zu betreiben. Damals kommentierte der Gründer der Börse, Zhao, die behördliche Zulassung von Binance in Frankreich und den anderen qualifizierten Ländern und sagte:

„Als wir anfingen, wollten wir die dezentralisierte Philosophie ohne Büros, ohne Hauptsitz, ohne Unternehmenseinheiten annehmen. Sobald man Lizenzen bekommen will, muss man die traditionellen Strukturen haben, was wir jetzt tun.“

Vor seiner Zulassung in Europa sicherte sich Binance auch eine vorläufige behördliche Zulassung für den Betrieb in Abu Dhabi.

Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat Binance im Juni 2021 eine Verbraucherwarnung herausgegeben. Damals äußerte die FCA Bedenken, dass es unmöglich sein könnte, Binance angemessen zu beaufsichtigen. Die Behörde sagte, die Aufsicht sei wegen der „komplexen und risikoreichen Finanzprodukte“ von Binance schwierig. Der Watchdog bezeichnete diese Produkte auch als riskant für Kunden.

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