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Niederländische Behörden nehmen mutmaßlichen Entwickler von Tornado Cash fest

08/13/2022
Bitcoin Ethereum Nachrichten

Behörden in den Niederlanden haben einen Entwickler festgenommen, der verdächtigt wird, an Geldwäsche über den Krypto-Mixing-Dienst Tornado Cash beteiligt zu sein.

Der Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), eine Behörde in den Niederlanden, die für die Untersuchung von Finanzkriminalität zuständig ist, offiziell angekündigt die Festnahme eines 29-jährigen Mannes am Freitag in Amsterdam.

Der Mann soll über Tornado Cash an der Beihilfe zu kriminellen Finanzströmen und Geldwäsche beteiligt gewesen sein, teilte die Behörde mit.

Die FIOD wies darauf hin, dass sie mehrere Verhaftungen in dem Fall nicht ausgeschlossen habe, und stellte fest, dass ihr Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) im Juni 2022 eine strafrechtliche Untersuchung gegen Tornado Cash eingeleitet habe.

Laut FACT wurde Tornado Cash angeblich verwendet, um großangelegte kriminelle Geldströme zu verschleiern, einschließlich Krypto-Hacks und Betrug.

„Dazu gehörten Gelder, die durch Hacks von einer Gruppe gestohlen wurden, von der angenommen wird, dass sie mit Nordkorea in Verbindung steht. Tornado Cash startete 2019 und hat laut FACT seitdem einen Umsatz von mindestens sieben Milliarden Dollar erzielt“, heißt es in der Ankündigung.

Die Nachricht kommt kurz nach dem US-Finanzministerium platzierte Dutzende von Tornado Cash-Adressen auf der Sanktionen Liste des Office of Foreign Asset Control (OFAC) am 8. August. Circle, eine große Kryptowährungsfirma und Emittent von USD Coin (USDC), anschließend 75,000 USDC eingefroren mit OFAC-sanktionierten Adressen verknüpft.

Aufgrund der Sanktionen ist es jetzt die Interaktion von US-Personen oder -Organisationen illegal ist mit den Smart-Contract-Adressen von Tornado Cash. Die Strafen für vorsätzliche Nichteinhaltung können von Geldstrafen von 50,000 bis 10,000,000 US-Dollar und 10 bis 30 Jahren Haft reichen.

Der Schritt des Finanzministeriums hat die rasante Entwicklung der Ereignisse rund um Tornado Cash ausgelöst. Einigen Quellen zufolge wurden Berichten zufolge auch einige weitere Personen, die angeblich an dem Mischer beteiligt waren, in den Vereinigten Staaten und Estland festgenommen. Zu den festgenommenen Personen gehörten angeblich Roman Panchenko in Seattle und Nikita Dementyev in Tallinn.

Viele in der Krypto-Community haben ihre Empörung darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Behörden Entwickler und andere an der Entwicklung von Tornado Cash beteiligte Personen festgenommen haben. Branchenbeobachter wiesen darauf hin, dass Gebühren von Codeschreibern für die Erstellung von Datenschutz-Tools den Prinzipien einer freien Gesellschaft widersprechen.

Inmitten der Berichte wurde der Discord-Kanal von Tornado Cash Berichten zufolge am Freitag gelöscht. Seine offizielle Telegram-Gruppe besteht immer noch zum Zeitpunkt des Schreibens intakt.

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Basierend auf Ethereum ist Tornado Cash ein Tool, mit dem Benutzer ihre Krypto-Transaktionen verschleiern können, um ihre Anonymität zu schützen, indem sie Informationspfade in der Blockchain verschlüsseln. Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin behauptete, er verwendet Tornado Cash, um Gelder an die Ukraine zu spenden um die finanzielle Privatsphäre der Empfänger zu schützen.