DOJ beschlagnahmt Bankvermögen und Robinhood-Aktien im Zusammenhang mit FTX; Einzelheiten zu Treffen und Biden-Beamten wurden bekannt gegeben

Regierungsbeamte haben bei einer virtuellen Gerichtsverhandlung in Delaware darüber informiert, dass die US-Bundesregierung eine Reihe von Vermögenswerten beschlagnahmt hat oder dabei ist, sie zu beschlagnahmen, die möglicherweise mit dem insolventen Kryptowährungsunternehmen FTX in Verbindung stehen, darunter eine Reihe von Anteilen an der Handels-App Robin Hood.

Während die Ermittlungen des Justizministeriums gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried und die Spitzenangestellten Gary Wang und Carolyn Ellison fortgesetzt werden, könnten die Vermögenswerte schließlich Gegenstand eines Verwirkungsverfahrens sein.

FTX, das am 11. November Insolvenz angemeldet hat, hat ein Bundesgericht gebeten, über den Besitz von Robinhood-Aktien im Wert von rund 450 Millionen US-Dollar zu entscheiden. Zwischen dem insolventen Kryptowährungskreditgeber BlockFi, Bankman-Fried und dem FTX-Gläubiger Yonathan Ben Shimon ist das Eigentum an den Aktien umstritten.

Laut dem Anwalt des Justizministeriums, Seth Shapiro, war eine der Anfragen „verbunden mit Robin Hood Aktien, die die Bundesregierung ebenfalls beschlagnahmt hat“, am Mittwoch vor einem Insolvenzgericht in Delaware.

Wir glauben, dass diese Vermögenswerte kein Vermögen der Insolvenzmasse sind.

Laut Shapiro „glauben wir, dass diese Vermögenswerte kein Eigentum der Insolvenzmasse sind“ oder ausgenommen sind, sodass sie nicht eingefroren werden müssen, wie dies bei der Mehrheit der FTX-Vermögenswerte der Fall ist, bis zur Abwicklung.

Um zu verhindern, dass Kriminelle von den Erträgen aus Straftaten profitieren, erklärte Shapiro, dass Vermögenswerte von einer Reihe von Banken beschlagnahmt worden seien oder zur Beschlagnahme verarbeitet würden, insbesondere Silvergate, einen eng mit FTX verbundenen Kreditgeber.

Später identifizierte sich ein Anwalt von FTX von Sullivan und Cromwell auf einem Bildschirm als Brian Glueckstein und sagte, er wolle klarstellen, dass diese Beschlagnahmen im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen des Justizministeriums gegen Bankman-Fried standen, nicht mit dem Insolvenzverfahren von FTX als Zivilsache .

Bankman-Fried plädierte am Dienstag auf nicht schuldig in einer Reihe von Anklagepunkten, die vom DoJ vorgebracht wurden, darunter Überweisungsbetrug und Geldwäsche.

Bei Treffen zwischen SBF und hochrangigen Biden-Beamten ging es nach Angaben des Weißen Hauses um die Pandemie

Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer von FTX, traf sich im Laufe des Jahres 2022 viermal mit hochrangigen Vertretern der Biden-Regierung im Weißen Haus, darunter ein Treffen, das kürzlich am 9. September veröffentlicht wurde.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, erklärte, dass alle Gespräche zwischen Beamten des Weißen Hauses und den gemeinnützigen Pandemie-Vorbereitungsprogrammen des verstorbenen Krypto-Tycoons das Hauptdiskussionsthema seien, als sie während einer Pressekonferenz am Dienstag dazu befragt wurde. Sie fügte jedoch hinzu, dass es bei den Diskussionen möglicherweise auch um „allgemeines Wissen“ über das ging bitcoin Markt- und Kryptowährungsbörsen.

Das Weiße Haus führt regelmäßig Gespräche mit Beamten aus einer Reihe von Unternehmen und Sektoren, darunter Führungskräfte aus Wirtschaft, Arbeit und gemeinnützigen Organisationen.

Als Antwort auf eine Anfrage des Bloomberg White House-Autors Josh Wingrove erklärte Jean-Pierre, dass „das Weiße Haus regelmäßig mit Beamten aus einer Reihe von Unternehmen und Sektoren spricht, einschließlich Führungskräften aus Wirtschaft, Arbeit und gemeinnützigen Organisationen“.

Zwei der dienstältesten Mitarbeiter von Präsident Biden, Steve Ricchetti und Bruce Reed, trafen sich bei zahlreichen Gelegenheiten mit Bankman-Fried. Aufgrund ihrer Positionen in der Verwaltung bekleiden beide Beamten Ämter, die nur wenige Schritte vom Oval Office entfernt sind.

Treffen zwischen Bankman-Fried und Ricchetti und Reed fanden alle im Westflügel statt.

Gabriel Bankman-Fried, Bankman-Bruder, Fried’s hatte im Jahr 2022 auch zwei Treffen mit hochrangigen Beamten des Weißen Hauses.
Während die meisten Begegnungen im Frühjahr stattfanden, deuteten Aufzeichnungen, die Ende Dezember veröffentlicht wurden, darauf hin, dass Bankman-Fried das Weiße Haus im September zum vierten Mal besuchte, nur wenige Wochen bevor sein 32-Milliarden-Dollar-Kryptounternehmen in einem zusammenbrach beispielloser Weg.

Der damalige Milliardär forderte den Gesetzgeber auf, den Digital Commodities Consumer Protection Act (DCCPA) zu verabschieden, einen Rahmen für Krypto Regulierung, die zwar für einige Sektoren der Kryptoindustrie verheerend sein könnte, aber zentralisierte Börsen wie FTX im Frühherbst, etwa zur Zeit von Bankmans letztem Besuch im Weißen Haus, viel günstiger behandelt hätte.

Die Maßnahme wurde inzwischen ausgesetzt Der schnelle Tod von FTX und die Verhaftung von Bankman-December Fried in acht Straftaten, darunter Verschwörung zur Begehung von Betrug, Geldwäsche und Verstoß gegen Bundesvorschriften zur Wahlkampffinanzierung.

Der Krypto-CEO hat in den Monaten vor der Bankman-Implosion 46.5 Millionen US-Dollar für politische Zwecke gespendet, Frieds darunter 5 Millionen US-Dollar für ein politisches Aktionskomitee (PAC), das in den letzten Wochen der Präsidentschaftswahlen 2020 eine landesweite Pro-Biden-Werbekampagne finanzierte. Seitdem , zahlreiche Politiker haben die Spenden zurückgezahlt oder vergleichbare Summen an wohltätige Zwecke übergeben.

Der Präsident kann Bankman-Fried alle erhaltenen Gelder zurückerstatten, aber Pressesprecher Jean-Pierre hat es abgelehnt zu sagen, ob seiner Meinung nach andere demokratische Gesetzgeber dasselbe tun sollten.

Jean-Pierre wiederholte diese Ablehnung am Dienstag.

Sie sagte: „Ich habe nichts zu teilen.“

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