DOJ reicht Anklage gegen Baller Ape Club „Rug Pull“ ein

Das Justizministerium hat heute Nachmittag Strafanzeige gegen den Schöpfer der NFT-Sammlung des Baller Ape Club wegen Orchestrierung eines sogenannten „Teppich ziehen"

Die Anklagen, die zusammen mit denen in drei anderen Kryptowährungs-Betrugsfällen angekündigt wurden, markieren das zweite Mal, dass Bundesstaatsanwälte einem NFT-„Rug-Pull“-Programm nachgegangen sind, bei dem die Ersteller eines NFT-Projekts NFTs nur unter falschen Versprechungen von Vorteilen und Nutzen für die Gemeinschaft verkaufen das Projekt aufzugeben und mit den Geldern der Investoren davonzukommen. 

Le Anh Traun, ein vietnamesischer Staatsbürger, wird wegen einer Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und einer Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt.

Traun sammelte angeblich 2.6 Millionen Dollar von Baller Ape NFT-Käufern, nur um kurz darauf die Website der Organisation zu löschen und die Gelder zu waschen. Nach Angaben des Justizministeriums wandelte er die unrechtmäßig erworbenen Gewinne in verschiedene Kryptowährungen um und verschob sie in einer als „Chain-Hopping“ bekannten Praxis über mehrere Blockchains.

Bei einer Verurteilung drohen Traun bis zu 40 Jahre Haft. 

NFT „Rug Pulls“ sind in der hochvolumigen, dezentralisierten Welt des NFT-Handels allzu üblich, wo täglich neue Kollektionen von einer Menge unerhörter Schöpfer auftauchen. Allein im vergangenen Jahr generierte der NFT-Markt einen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar. Das Justizministerium hat jedoch im Jahr 2021 keinen einzigen NFT-Betrugsfall strafrechtlich verfolgt. 

Erst im März dieses Jahres, als das DOJ kündigte seinen allerersten Fall gegen einen NFT-Schöpfer wegen Betrugs an (Schöpfer der bekannten „Rug-Pull“-NFT-Kollektion Frosties), hat die Bundesregierung ihre Bereitschaft signalisiert, solche Fälle zu verfolgen. Die heutigen Gebühren bestätigen diesen Appetit. 

„Diese Fälle dienen als entscheidende Erinnerung daran, dass sich einige Betrüger hinter trendigen Schlagworten verstecken, aber am Ende des Tages einfach versuchen, Menschen von ihrem Geld zu trennen“, sagte US-Anwältin Tracy L. Wilkison für den Central District of California. in einer Stellungnahme. „Wir werden weiterhin mit unseren Strafverfolgungspartnern zusammenarbeiten, um potenzielle Investoren über traditionelle und trendige Investitionen aufzuklären und zu schützen.“

Der Baller Ape-Fall ist zusammen mit den drei anderen, die heute bekannt gegeben wurden, das Ergebnis einer nationalen Durchsetzungsmaßnahme, die vom DOJ in Zusammenarbeit mit dem Heimatschutzministerium und dem FBI durchgeführt wurde.

Zu den anderen heute angeklagten Fällen gehört ein angebliches Kryptowährungs-Ponzi-System, das fast 100 Millionen US-Dollar einbrachte; ein betrügerisches Initial Coin Offering, das 21 Millionen Dollar von irregeführten Investoren gestohlen hat; und ein ausgeklügeltes Krypto-Rohstoffprogramm, bei dem ein Mann Investoren 600 % Rendite versprach, die er mit Treffen in Häusern in Hollywood Hills umwarb, die ihm nicht gehörten, und ein falsches Team bewaffneter Sicherheitskräfte einsetzte, um ein falsches Bild von Reichtum und Macht zu erzeugen.

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