Das US-Justizministerium (DoJ) hat eingereicht eine Berufung gegen die Genehmigung eines Insolvenzplans für Voyager Digital durch einen Richter, der den Kauf von Vermögenswerten in Milliardenhöhe durch Binance US beinhaltet.
Das Dokument wurde heute früh von der für New York zuständigen Insolvenzabteilung des US-Justizministeriums (US-Treuhänder, Region 2) beim Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) eingereicht.
Details bleiben unklar, aber weitere Mitteilungen in Bezug auf die Berufung von Voyager könnten bestätigen, dass Binance US vom DoJ untersucht wird, wie von Kritikern vermutet wurde. Die Muttergesellschaft Binance ist seit 2018 Gegenstand einer Untersuchung des DoJ mögliche US-Geldwäsche.
Kunden haben sieben Monate damit verbracht, auf die Wiedererlangung ihrer Gelder zu warten – das Krypto-Maklerunternehmen hat bereits im Juli Insolvenz angemeldet. In den letzten sechs Wochen, Analyst Wu-Blockchain Schätzungen zufolge hat Voyager Digital über Binance US, zusammen mit Coinbase und Over-the-Counter (OTC)-Desks, über 350 Millionen US-Dollar an On-Chain-Vermögenswerten ausgegeben.
Die verbleibenden Vermögenswerte von Voyager haben Berichten zufolge einen Wert von rund 760 Millionen US-Dollar, größtenteils umgerechnet in USDC (488 Millionen US-Dollar), zusammen mit:
- etwa 150 Millionen Dollar in Ether,
- mehr als 50 Millionen Dollar in seinem nativen Voyager-Token,
- und knapp über 40 Millionen US-Dollar in SHIB.
Die Berufung des DoJ gegen den Plan der Voyager wurde heute früh eingereicht. Eine organisierte Gruppe von Gläubigern hatte jedoch präventiv zugesagt zurückschlagen gegen Versuche der US-Regierung, den Plan von Binance US zu vereiteln:
„Das [Voyager Official Committee for Unsecured Creditors] wird mit den Schuldnern zusammenarbeiten, um sich jeder Berufung zu widersetzen. Eine Berufung könnte jedoch die Gläubigerbeitreibungen erheblich verzögern“, schrieb sie auf Twitter.
Tatsächlich müssen die betroffenen Parteien jetzt noch länger warten, um zu hören, ob ein Plan umgesetzt wird, der eingeschlossene Gelder in die Hände einer Firma legt, die im Verdacht steht, Wertpapierverstöße begangen zu haben, und die einer globalen Börse gehört, die beschuldigt wird, unter anderem Geldwäsche zu erleichtern und Sanktionen zu umgehen andere eklatante Probleme.
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Die Voyager-Beschwerde des DoJ wurde eingereicht, nachdem die Bedenken der SEC zurückgewiesen worden waren
Voyager Digital stellte am 13. September praktisch alle seine Vermögenswerte zur Versteigerung. Sam Bankman-Frieds Krypto-Börse FTX.US hatte den Zuschlag erhalten – aber dann ging sie bankrott. Der Plan von Voyager endete damit, dass Binance US für 1 Millionen US-Dollar Kundenvermögen im Wert von rund 20 Milliarde US-Dollar erwarb.
Der Deal war jedoch entgegengesetzt von der Securities and Exchange Commission (SEC), der Federal Trade Commission (FTC) und den New Yorker Aufsichtsbehörden im Februar dieses Jahres. Die SEC behauptete, dass der Plan gegen das Wertpapierrecht verstoßen könnte – Binance US wird bereits wegen des gleichen Vergehens unter die Lupe genommen.
Nach Angaben der Agenturen hat der Deal nicht genug dazu beigetragen, Bedenken auszuräumen, dass Binance US-Führungskräfte oder „ausländische Personen oder Organisationen“ Zugang zu Kundenschlüsseln haben könnten. Der Insolvenzvertrag erwähnte auch nicht, wie er „sicherstellen würde, dass Kundenvermögen nicht von der Binance US-Plattform übertragen werden“. Die SEC wies ferner darauf hin, dass der Deal möglicherweise Voyager-Führungskräfte von anhängigen Betrugsfällen entlastet.
Die New Yorker Generalstaatsanwältin (NYAG) Letitia James erklärte, Voyager habe „illegal ein Geschäft mit virtuellen Währungen betrieben“. Die NYAG wies darauf hin, dass Binance US nicht in New York tätig sein darf – der Voyager-Plan könnte den Einwohnern möglicherweise schaden, argumentierte sie, da sie die Börse nutzen müssten, um auf Gelder zuzugreifen.
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Das Texas State Securities Board und das Texas Department of Banking mischten sich ein ihre eigenen Einwände. Sie gaben an, dass der Plan die Bedingungen der Übernahme nicht ausreichend detailliert darstelle, und äußerten Bedenken, dass Binance US nicht genug getan habe, um zu zeigen, dass es unabhängig von Binance operiere – am 19. August 2021 besaß Binance-Chef Changpeng Zhao 90 % von Binance Binance US-Aktien.
Voyager bat die Benutzer Anfang März, über den Kapitel-11-Plan des Unternehmens abzustimmen. Ergebnisse zeigte 97 % der Kunden sprachen sich dafür aus, dass Binance.US Vermögenswerte erwirbt und die Wiederherstellung von Vermögenswerten erleichtert. Die Firmen sagen, dass rund 73 % der Kundengelder nach ihrem Plan zurückgegeben werden können.
Es wurde die gegeben grünes Licht am 6. März, nach viertägiger Debatte vor Gericht. US-Insolvenzrichter Michael Wiles wies Argumente der US-Regulierungsbehörden gegen den Deal zurück. Angabe: „Ich kann nicht den gesamten Fall auf unbestimmte Zeit einfrieren, während die Aufsichtsbehörden herausfinden, ob sie glauben, dass es Probleme mit der Transaktion und dem Plan gibt.“
Es bleibt abzuwarten, ob das gleiche Gefühl der Dringlichkeit auf die Voyager-Beschwerde des DoJ angewendet wird.
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Quelle: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/