Trotz Sanktionen ließ die Kryptowährungsbörse Binance iranische Unternehmen Transaktionen im Wert von 8 Milliarden Dollar tätigen

Blockchain-Daten zeigen, dass das Kryptowährungsunternehmen Binance seit 8 iranische Transaktionen im Wert von 2018 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat, trotz US-Sanktionen, die darauf abzielen, den Iran vom Weltbankensystem abzuschneiden.

Laut einer Analyse von Daten des renommierten US-Blockchain-Forschers Chainalysis floss fast das gesamte Geld – rund 7.8 Milliarden US-Dollar – zwischen Binance und Irans größter Kryptowährungsbörse Nobitex. Auf seiner Website stellt Nobitex eine Anleitung zur Vermeidung einer Bestrafung zur Verfügung.

Drei Viertel der iranischen Vermögenswerte, die Binance durchlaufen haben, wurden in Tron investiert, eine relativ obskure Kryptowährung, die es Benutzern ermöglicht, ihre Identität zu verbergen. Ein Mid-Tier-Coin namens Tron kann verwendet werden, um anonym zu handeln, ohne „Vermögenswerte aufgrund von Strafen zu gefährden“, so ein Blogbeitrag, der letztes Jahr von Nobitex veröffentlicht wurde.

Die neuen Entdeckungen fallen mit der Untersuchung des US-Justizministeriums zu mutmaßlichen Geldwäscheverstößen von Binance zusammen, dem Marktführer im 1-Billionen-Dollar-Kryptowährungssektor mit mehr als 120 Millionen Nutzern. Anwälte und Experten für Handelssanktionen warnten davor, dass die Transaktionen das Unternehmen dem Risiko aussetzen, gegen amerikanische Gesetze zu verstoßen, die Geschäfte mit dem Iran verbieten.

Reuters berichtete im Juli, dass Binance immer noch Kunden aus dem Iran akzeptiere und dass das Unternehmen sich der Beliebtheit der Börse in der Islamischen Republik bewusst sei. Untersuchungen zur holprigen Vergangenheit von Binance mit der Einhaltung von Finanzvorschriften schlossen diese ein. Binance erklärte am Tag nach der Veröffentlichung dieses Berichts in einem Blogbeitrag, dass es sich an die internationalen Sanktionsvorschriften gegen den Iran halte und jedem, der dort wohnhaft ist, den Zugang zur Plattform verweigere. Changpeng Zhao, der milliardenschwere Schöpfer der Börse, schrieb auf Twitter: „Binance hat iranische Benutzer nach Sanktionen gesperrt, 7 wurden übersehen/ fanden einen Workaround, sie wurden später trotzdem gesperrt.“

In Bezug auf die neu entdeckten Transaktionen lehnte Binance es ab, eine gründliche Antwort zu geben. Patrick Hillmann, ein Vertreter, erklärte in einer Erklärung: „Im Gegensatz zu anderen Plattformen, die denselben von den USA sanktionierten Unternehmen ausgesetzt sind, ist Binance.com keine US-Firma. Wir haben jedoch aggressive Maßnahmen ergriffen, um unser Engagement auf dem iranischen Markt zu verringern, indem wir interne Ressourcen und Partner im Geschäft nutzen.“

Binance sagte, dass Kunden ab August 2021 nicht mehr in der Lage sein würden, sich für Konten zu registrieren oder ihre Dienste ohne Identifizierung zu nutzen. Aber bis November dieses Jahres hatte die Börse laut Chainalysis-Statistiken fast 1.05 Milliarden Dollar an Trades direkt von Nobitex abgewickelt und andere iranische Börsen. Iranbezogene Geschäfte auf Binance haben sich seit Zhaos Post im Juli auf etwa 80 Millionen Dollar belaufen.

In der Binance-Erklärung erklärte Hillmann, dass das Unternehmen vollständige „Know Your Customer“-Prüfungen benötigt und iranische Staatsbürger keine Konten eröffnen oder unterhalten dürfen. Während wir von neuen Gefahren und potenziellen Expositionen erfahren, verbessern wir ständig unsere Prozesse und Technologien. Zwischen Juni 2021 und November 2022 ging das Engagement von Binance gegenüber mit dem Iran verbundenen Unternehmen infolge dieser Initiativen, zu denen die Echtzeit-Transaktionsüberwachung in Zusammenarbeit mit externen Anbietern gehörte, exponentiell zurück.“

Überweisungen in Milliardenhöhe

Den untersuchten Daten zufolge wurden seit 2018 über 2.95 Milliarden Dollar in Kryptowährung direkt zwischen iranischen Börsen und Binance transferiert.

Die Daten zeigen auch, dass über mehrere Ebenen von Zwischenhändlern weitere 5 Milliarden Dollar in Kryptowährung zwischen den iranischen Märkten und Binance transferiert wurden. Laut Aufsichtsbehörden sollten diese „indirekten“ Überweisungen eine Warnung für Krypto-Börsen auslösen, da sie ein Zeichen für Geldwäsche und Sanktionsumgehung sein könnten. Benutzer von Kryptowährungen, die ihre Spuren verbergen möchten, wenden häufig fortschrittliche Methoden an, um komplizierte Netze kryptografischer Übertragungen aufzubauen.

Auf seiner Website rät Nobitex seinen 4 Millionen Benutzern, „Sicherheit zu wahren“, indem sie „den direkten Transfer“ von Kryptowährung zwischen iranischen und internationalen Kryptoplattformen vermeiden.

In Bezug auf die indirekte Exposition der Börse gegenüber illegalen Geldern erklärte Binance-Sprecherin Hillmann im Juni, dass „nicht unbedingt zu beachten ist, woher die Gelder kommen – da Einzahlungen in Kryptowährung nicht verhindert werden können – sondern was wir tun, nachdem die Gelder angelegt wurden“. Um „zu garantieren, dass rechtswidrige Gelder verfolgt, eingefroren, zurückgefordert und/oder an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückerstattet werden“, behauptete er, dass Binance Transaktionsüberwachung und Risikobewertungen verwendet habe.

Die restlichen iranischen Transaktionen wurden neben dem Tron-Token in den bekannten Kryptowährungen Bitcoin, Ether, Tether, XRP und einem kleineren Token namens Litecoin getätigt.

Branchenstudien zeigen, dass Binance der größte Markt für den Handel mit Tron ist. Die Münze ist an bestimmten anderen bedeutenden Börsen, einschließlich der von den USA regulierten Coinbase und Gemini, nicht enthalten.

Tron ist bis vor kurzem der Aufmerksamkeit von Kryptowährungs-Trackern weitgehend entgangen. Laut einer E-Mail von Chainalysis an einen Kunden hat der Marktführer Chainalysis, der von US-Regierungsbehörden genutzt wird, erst im Mai begonnen, volle Unterstützung für die Rückverfolgung von Tron anzubieten.

Seit April 2020, als die ersten Tron-Flüsse verfolgt wurden, enthält der Tron-Datensatz Informationen zu mehr als 1.15 Millionen direkten Überweisungen zwischen Binance und Nobitex. Die Informationen umfassen Brieftaschenadressen und eine spezifische transaktionsspezifische Identifikationsnummer.

Drei Unternehmen mit Zugang zur Reactor-Forschungssoftware von Chainalysis stellten Reuters die Tron-Informationen sowie zusätzliche Datensätze zu den anderen Kryptomünzen zur Verfügung. Es überprüfte die Daten jedes Unternehmens, und ein viertes Unternehmen validierte unter Verwendung von Daten aus einem anderen Datensatz, der mit einer anderen Software erstellt wurde, auch einen Teil der Direktübertragungsstatistiken.

Die Daten zeigen, dass mehr iranische Transaktionen als jede andere Börse zusammen über Binance laufen. Seit 2018 hat die auf den Seychellen ansässige KuCoin-Börse sowohl direkte als auch indirekte Transaktionen in Höhe von 820 Millionen US-Dollar verarbeitet und ist damit nach Binance die zweitbeliebteste Börse für Nobitex-Kunden.

Sanktionsrisiko

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Binance ein schnelles Wachstum erlebt. Im vergangenen Monat erweiterte das Unternehmen seinen Fokus über Kryptowährungen hinaus, indem es 500 Millionen US-Dollar an Elon Musk, den CEO von Tesla, für die Übernahme von Twitter spendete.

Ob Binance in den Vereinigten Staaten gegen Geldwäschegesetze verstoßen hat, ist das Hauptthema der Untersuchung des Justizministeriums. Laut drei Personen mit Kenntnis der Ermittlungen untersucht die Abteilung Binance im Rahmen des seit 2018 laufenden Verfahrens auch auf mögliche strafrechtliche Sanktionsverstöße im Zusammenhang mit dem Iran. Ende Januar 2020 forderte die Regierung Binance auf, Informationen zu seinem Compliance-Programm bereitzustellen, insbesondere alle Unterlagen, die sich auf die Bewegung von Kryptowährungsgeldern für Einzelpersonen oder Unternehmen in Ländern wie dem Iran beziehen.

In Übereinstimmung mit dem Atomabkommen des Iran mit internationalen Mächten lockerte die US-Regierung die Sanktionen gegen den Iran für drei Jahre, bevor sie sie 2018 wieder einführten. Seit 1979 verhängten der Westen und die UNO Sanktionen gegen Teheran wegen seines Atomprogramms sowie wegen mutmaßlicher Missbräuche der Menschenrechte und der Unterstützung des Terrorismus, wurden eingeführt.

Die von Reuters gemeldeten iranischen Transaktionen haben Binance laut sechs Anwälten und Sanktionsexperten der Gefahr „sekundärer“ US-Sanktionen ausgesetzt, die Nicht-US-Unternehmen daran hindern sollen, Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen zu tätigen oder Iranern dabei zu helfen, das amerikanische Handelsembargo zu umgehen . Der Zugang eines Unternehmens zum amerikanischen Finanzsystem kann durch Sekundärsanktionen stark eingeschränkt werden.

Wenn Binance das hat, was das US-Finanzministerium als „Verbindung zu den Vereinigten Staaten“ bezeichnet, kann die Firma laut Rechtsexperten auch direkten „primären“ Sanktionen ausgesetzt sein. Sie gaben an, dass diese Verbindungen mit allen in den USA eingetragenen Unternehmen, Transaktionen, die unter Verwendung des Dollars oder des amerikanischen Finanzsystems oder beidem durchgeführt werden, hergestellt werden können. Eine Anfrage nach Feedback von Treasury blieb unbeantwortet.

Die britische Bank Standard Chartered erklärte sich bereit, im Jahr 930 über 2019 Millionen US-Dollar an amerikanische Behörden zu zahlen, weil sie strafrechtliche Sanktionen gebrochen hatte, darunter die Weiterleitung von rund 240 Millionen US-Dollar über amerikanische Finanzinstitute für iranische Kunden. Standard Chartered bekannte sich zu den Übertretungen schuldig. Im Jahr 2014 erklärte sich die französische Bank BNP Paribas bereit, 8.9 Milliarden US-Dollar zu zahlen und sich schuldig zu bekennen, weil sie die US-Sanktionen gegen Länder wie den Iran gebrochen hatte. Beide Banken erklärten ihre Absicht, ihre Kontrollen zu verstärken.

Laut Binance akzeptiert es keine Verbraucher aus den USA. Stattdessen werden amerikanische Kunden zu einer anderen Börse namens Binance.US geleitet, die von einem US-Unternehmen betrieben wird, das seit 2019 beim Finanzministerium als Gelddienstleistungsunternehmen registriert ist.

Binance.US wurde von Binance-CEO Zhao als „völlig eigenständige Einheit“ bezeichnet. Im Oktober wurde behauptet, er kontrolliere tatsächlich die amerikanische Börse und beaufsichtige ihre Operationen aus der Ferne. In einer Mitteilung an Führungskräfte aus dem Jahr 2018 bezeichnete ein Binance-Berater die US-Operation als „De-facto-Tochtergesellschaft“.
Zhao betonte in einem Blogbeitrag, der nach diesem Bericht veröffentlicht wurde, dass Binance.US „unabhängig von Binance.com agiert“.

Die primäre Binance-Börse war an der überwiegenden Mehrheit der von Reuters entdeckten iranischen Kryptowährungstransaktionen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar beteiligt. Laut den Daten von Chainalysis wickelte Binance.US jedoch auch Kryptowährungstransaktionen im Wert von 1.5 Millionen Dollar von den iranischen Börsen Nobitex, Wallex und Tether Land ab.

Die Sanktionen gegen den Iran können für amerikanische Organisationen strafrechtliche Sanktionen von bis zu einer Million Dollar pro Verstoß nach sich ziehen. Den Beteiligten drohen bis zu 1 Jahre Haft. Das Finanzministerium verhängte im Oktober eine Geldstrafe von 20 Millionen US-Dollar gegen die in Seattle ansässige Kryptowährungsbörse Bittrex, weil sie die Sanktionen gegen den Iran und andere Nationen gebrochen hatte, indem sie Transaktionen im Gesamtwert von mehr als 24 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen verarbeitet hatte. Damals drückte Bittrex sein „Vergnügen aus, die Situation vollständig gemeistert zu haben“.

Als Antwort auf Anfragen behauptete ein Vertreter von Binance.US, dass die Schätzungen von Reuters über die Höhe seiner Geschäfte mit iranischen Börsen ungenau seien und dass das Hinzufügen von „direkten sowie indirekten Transaktionsdaten von Chainalysis die von Ihnen angegebene Zahl sowohl vermengt als auch überhöht“. Der Vertreter bot keine Ersatzsumme an.

Laut dem Sprecher hält sich Binance.US „an alle geltenden US-Vorschriften zur Regulierung des Austauschs digitaler Vermögenswerte“ und erlaubt den Handel nur von Unternehmen, die ein „rigoroses Überprüfungsverfahren“ durchlaufen haben.
Nobitex und die anderen iranischen Kryptowährungsbörsen unterliegen keinen US-Sanktionen. Laut Reuters gibt es keinen Beweis dafür, dass jemand, der unter Sanktionen des Iran steht, Binance oder Binance.US verwendet hat.

Die beste Wahl

Die größte iranische Börse, Nobitex, debütierte in diesem Jahr. Laut seiner LinkedIn-Seite promovierte der Mitbegründer und CEO des Unternehmens, Amirhosein Rad, in Chemieingenieurwesen und Philosophie an der Sharif University of Technology im Iran. Für diesen Artikel entschied sich Rad, keinen Kommentar abzugeben.

Nobitex will es den Iranern ermöglichen, trotz des „Schattens der Sanktionen“ in Kryptowährungen zu investieren, wie Anfang dieses Jahres auf seiner LinkedIn-Seite angegeben. Da die Sanktionen die Fähigkeit des Irans, Geschäfte mit der Außenwelt zu tätigen, behindert haben, ist die Kryptowährung dort für den internationalen Handel immer häufiger geworden. Laut der Börse fungiert sie als „sichere Brücke zwischen der Welt der Kryptowährungen und 3.5 Millionen Iranern“.

In seinem Jahresbericht 2021 behauptete Nobitex, 70 % aller Kryptowährungstransaktionen im Iran abzuwickeln. Noch in diesem Jahr ermutigte die Börse die Benutzer, Binance in einer Reihe von Posts auf ihrer Website und ihren Social-Media-Konten zu nutzen.

Laut Chainalysis-Statistiken begannen Nobitex-Benutzer im April 2018 mit der Überweisung von Bitcoin über Binance. Nobitex empfahl Kunden, Konten zu registrieren, um ihre iranischen Rial in Kryptowährung umzuwandeln, und dann Überweisungen an eine Devisenbörse wie Binance vorzunehmen, die es als die „zuverlässigste“ erachtete eine Handelsberatung auf seiner Website, die erstmals 2019 veröffentlicht und im Oktober dieses Jahres überarbeitet wurde. Spätere Tweets im Jahr 2020 behaupteten, dass Binance „weniger Probleme für iranische Benutzer verursacht“ und dass es „immer noch die beste Alternative für uns Iraner“ sei.

Die öffentlichen Nutzungsbedingungen von Nobitex raten Verbrauchern, die „direkte Übertragung“ von Kryptowährung von Nobitex zu Binance zu vermeiden und stattdessen zahlreiche digitale Geldbörsen zu konstruieren, um Gelder in verschiedenen Phasen zu bewegen, aufgrund der Gefahr, die von US-Sanktionen ausgeht.

Laut Daten von Chainalysis ist die Zahl der Tron-Transaktionen zwischen Nobitex und Binance ab August 2020 gestiegen.

Der Gründer von Tron, Sun, gab im selben Monat auf Twitter bekannt, dass die digitale Münze eine neue Funktion ermöglicht hat, die es Händlern ermöglicht, ihre Identität zu verschleiern. Die Funktion mit dem Namen zk-SNARK wird laut Sun „Benutzerdaten mit dem größten Datenschutz auf dem Markt sichern“.
Laut einem Artikel, der letztes Jahr in einer Zeitschrift des Justizministeriums erschien, ermöglicht die Funktion die Schaffung von „anonymitätsverbesserten Kryptowährungen“, die Kriminelle „wie Haie zum Kumpel“ anziehen, wenn sie „die Abgeschiedenheit suchen, um ihre Aktivitäten zu verschleiern“.

Aufgrund der „hervorragenden Sicherheit“ von Tron riet Nobitex den Verbrauchern, digitale Geldbörsen bei Binance zu eröffnen, um es zu kaufen. Laut einem Nobitex-Blogartikel vom Juli 2021 ist Zk-SNARK unerlässlich, um Krypto-Sender und -Empfänger „geheim“ zu halten.

Nachdem Binance seine Kundenprüfung am 20. August 2021 verschärft hatte, konnten Nobitex-Kunden Binance den Daten zufolge immer noch für den Handel mit Tron und anderen Krypto-Token nutzen. Zwischen dieser Zeit und November dieses Jahres führte Binance direkte Transaktionen von Nobitex im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar durch und übertraf damit jede andere Devisenbörse bei weitem, wie die Daten zeigten. Die Daten zeigen, dass noch im Oktober dieses Jahres 20 Millionen Dollar in Tron direkt zwischen Binance und Nobitex bewegt wurden.

Laut einer Chainalysis-Analyse vom September wurde Nobitex von Iranern verwendet, die Sanktionen des US-Finanzministeriums wegen Beteiligung an Cyberangriffen und Ransomware-Operationen ausgesetzt waren. Laut Chainalysis wurden zwischen 230,000 und 2015 über 2022 US-Dollar an Erlösen aus Bitcoin-Ransomware auf die digitalen Konten sanktionierter Iraner überwiesen, wobei der Großteil der Kryptowährung an Nobitex ging.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarde, eine mächtige Gruppe, die ein Wirtschaftsimperium sowie bewaffnete Elite- und Geheimdiensteinheiten im Iran regiert, soll laut der Erklärung des Finanzministeriums aus demselben Monat mit allen Iranern verbunden sein, die Sanktionen unterworfen waren . Eine Anfrage nach Kommentaren wurde von den iranischen Behörden nicht beantwortet. Die US-Sanktionen wurden vom iranischen Außenministerium als „einseitig, illegal und brutal“ bezeichnet.

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