CZ gibt von Binance freigegebene erforderliche Informationen an DOJ weiter

• Binance wurde aufgefordert, alle Daten zu allen Dateien bereitzustellen.
• Börsen müssen sich beim Finanzministerium registrieren und die AML-Regeln einhalten.

Binance wurde von US-Behörden aufgefordert, Unterlagen herauszugeben. Dies betraf die Anti-Geldwäsche-Maßnahmen des Unternehmens sowie Nachrichten einschließlich des CEO Changpeng Zhao (TSCH.).

Reuters berichtete am Donnerstag, dass eine Anfrage der Justizabteilung erfolgte im Dezember 2020. Ziel war es, dass CZ und 12 weitere Börsen und Partner die Korrespondenz preisgeben. Diskutieren, wie die Börse mit rechtswidrigen Transaktionen umgeht und US-Verbraucher rekrutiert.

Binance wurde auch aufgefordert, alle Daten zu allen Dateien bereitzustellen, die als „Dokumente [zur] Vernichtung, Änderung oder Entfernung aus den Dateien von Binance“ oder „aus den Vereinigten Staaten übertragen“ gekennzeichnet waren. Laut dem Bericht suchten die Staatsanwälte im Jahr 29 insgesamt 2017 Dokumente zu Management, Struktur, Finanzen, Betrieb und Compliance-Prozessen des Unternehmens.

Aufbau von Vertrauen bei Regulierungsbehörden

Die Untersuchung, ob Binance die US-Finanzvorschriften einhält oder nicht, führte zu der Anfrage. Mehrere Personen mit Kenntnis der Situation behaupten, die Regierung der Vereinigten Staaten habe Binance untersucht, um festzustellen, ob sie gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen habe. Darüber hinaus müssen sich Kryptowährungsbörsen beim Finanzministerium registrieren und die AML-Regeln einhalten. Darüber hinaus beträgt die Höchststrafe für Gesetzesverstöße 10 Jahre Gefängnis.

Chief Communications Officer von Binance, Patrick Hillman, antwortete auf die Bitte von Reuters um eine Stellungnahme, indem er sagte, dass die Kontaktaufnahme mit regulierten Kryptogruppen „ein Standardprozess“ sei.