Ex-Freund von Cryptoqueen zu 5 Jahren Haft verurteilt

Der Ex-Freund der flüchtigen Ruja Ignatova (auch bekannt als Cryptoqueen) wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 300 Millionen Dollar an Einnahmen von Investoren des gefälschten Krypto-Unternehmens OneCoin gewaschen hatte.

Gilbert Armenta, der mehrere wichtige Posten im OneCoin-Unternehmen innehatte, wurde wegen aktiver Beteiligung an einem Plan verurteilt, der Investoren um Millionen von Dollar unterschlagen hat.

Er bekannte sich 2018 schuldig, im Zusammenhang mit dem OneCoin-Projekt Drahtbetrug, Geldwäsche und Erpressung begangen zu haben.

Armenta half den Staatsanwälten zwei Jahre lang bei der Aufklärung des Betrugs, während sie weitere Verbrechen beging und die Behörden zwang, eine längere Haftstrafe zu beantragen.

Cryptoqueen und ihre gefälschte digitale Währung

Im Jahr 2014 startete Ignatova, eine bulgarische Staatsbürgerin, OneCoin, einen 4-Milliarden-Dollar-Marketingbetrug auf mehreren Ebenen, der auf a gefälschte Kryptowährung.

OneCoin wurde als digitale Währung vermarktet, die die Finanzindustrie verändern würde, und ihre Befürworter behaupteten, dass sie durch Goldreserven gedeckt sei und Blockchain-Technologie verwende, die angeblich besser sei als Bitcoin.

Die Befürworter von OneCoin behaupteten, dass die Währung eine feste Menge von 120 Milliarden Münzen habe und dass sie eine der wertvollsten Kryptowährungen der Welt werden werde.

Ruja Ignatova alias Cryptoqueen. Bild: BBC

Darüber hinaus garantierten sie den Investoren, die die Coins gekauft hatten, erhebliche Renditen und bewarben sie durch mehrstufige Marketingprogramme, bei denen die Teilnehmer Provisionen für die Anwerbung neuer Investoren verdienten.

Dennoch wurde OneCoin als Ponzi-Schema entlarvt, das nicht von der Blockchain-Technologie oder der tatsächlichen Kryptowährung unterstützt wurde.

Cryptoqueen-Freund bei Geldwäsche unterstützt

Seine Gründer sammelten Milliarden von Dollar von Investoren weltweit. Der Betrug führte zum Verlust der Lebensersparnisse zahlreicher Anleger.

Armentas Verurteilung ist der jüngste Schritt in der langwierigen Untersuchung OneCoin, der als einer der größten und raffiniertesten Betrugsversuche der Geschichte beschrieben wurde.

Bild: IRTIS

Armenta wurde vorgeworfen, Ignatova bei der Geldwäsche unterstützt und sich im Zusammenhang mit dem betrügerischen Unternehmen der Justiz entzogen zu haben. Die Verurteilung ist eine Erleichterung für die Millionen von Anlegern, die durch den Betrug getäuscht wurden, von denen viele ihr Geld noch nicht zurückerhalten haben.

Zwischen seiner Einführung und 2016 hat OneCoin Millionen von Menschen in Höhe von etwa 4 Milliarden US-Dollar betrogen. Die Gründer des Unternehmens baten Investoren um den Kauf von Bildungspaketen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten im Preisbereich von 100 bis 118,000 Euro.

Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 1 Billion US-Dollar auf dem Tages-Chart | Diagramm: TradingView.com

Cryptoqueen: Einer der meistgesuchten Flüchtlinge des FBI

Im Jahr 2017 wurde Ignatova, die von der BBC als „die Frau, die die Welt betrogen hat“ gebrandmarkt, zuletzt in Athen, Griechenland, gesehen. Einige Berichte behaupteten, dass sie sich mit einem erheblichen Teil der gestohlenen Gelder auf einer Luxusyacht im Mittelmeer versteckt haben könnte.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) schloss sich der Suche nach der Cryptoqueen an, indem es sie auf seine Liste der „10 meistgesuchten Flüchtlinge“ setzte. Darüber hinaus bot die Agentur eine Belohnung von 100,000 US-Dollar für Informationen an, die zu ihrem Standort und ihrer Verhaftung führen.

-Vorgestelltes Bild von The Independent