Am 28. Januar 2023 enthüllte John J. Ray III, der derzeitige FTX-CEO, der das Ermittlungsteam leitete, die Beteiligung der SBF-Familie am FTX-Konkursfall und behauptete, er habe keinen Zweifel daran, dass die Familie der SBF bezahlt wurde.
Familienengagement von SBF aufgedeckt
Gegen die Eltern von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wird wegen ihres Verdachts ermittelt angebliche Beteiligung in die geschäftlichen Angelegenheiten ihres Sohnes. Joseph Bankman und Barbara Fried, zwei Stanford-Professoren, wurden des Fehlverhaltens beschuldigt.
Dennoch untersuchte John J. Ray III, der derzeitige CEO von FTX, kürzlich die Eltern von SBF und ob Joseph Bankman ein Angestellter war oder nicht. Er analysierte weiter den FTX-Zusammenbruch vor dem US-Kongress.
Der neue CEO und Leiter der FTX-Restrukturierung erklärte: „Er hat Zahlungen erhalten. Sicherlich wurden Zahlungen an die Familie geleistet.“
Der CEO von FTX erläuterte, dass es entworfen wurde und angeblich 121 Millionen US-Dollar an bahamaischen Immobilien mit SBF in Verbindung gebracht wurden. FTX bezahlte Bankman vor dem Insolvenzantrag nach Chapter 11. Nach seinem Rücktritt sah sich die Familie mit erheblichen Anwaltskosten des von SBF beauftragten Anwalts konfrontiert.
Die Vorwürfe auch beinhalten FTX/Alameda-Investitionen in Genesis Digital (ein Bitcoin-Bergbauunternehmen, nicht dasselbe wie Genesis Brokerage/Kreditgeber), die Auswirkungen von Terra/Luna- und Three Arrows Capital-Ausfällen auf FTX und Handelsaktivitäten mit FTT und SRM.
Die SEC will auch mehr von der SBF-Familie über ihre Äußerungen auf Twitter und in Interviews mit wissen @TiffanyFong, @KelseyTuoc, und @Andrewrsorkin über die Zahlungsfähigkeit von FTX. Außerdem möchte sie eine Erklärung für Gary Wangs Aussage, er sei „ängstlich“ und Nishad Singh sei „beschämt und schuldig“.
Antrag eingereicht von John J. Ray III
Was das betrifft, Das Team, das den FTX-Fall bearbeitet, reichte ein Bewegung Ersuchen des Richters, die Erlaubnis zu erteilen, Sam Bankman-Fried, Führungskräfte von FTX und Alameda und Familienmitglieder von SBF vorzuladen.
John J. Ray III geht davon aus, dass die Vorladungen bei Gewährung des Antrags an SBF, Zixiao „Gary“ Wang (FTX-Mitbegründer und CTO), Nishad Singh (FTX-Mitbegründer und Ing. Direktor) und Caroline Ellison gehen werden (Alameda-CEO.
Zu den Vorwürfen, denen SBF gegenübersteht, gehört, dass FTX mehr als 1.8 Milliarden US-Dollar von Aktieninvestoren beschafft hat, darunter 90 in den USA ansässige Investoren. Laut der Beschwerde der SEC wurden die Gelder der Investoren von FTX an Alameda Research LLC, seinen privaten Krypto-Hedgefonds, umgeleitet.
Es behauptete ferner, dass SBF die Gelder von FTX-Kunden für nicht offengelegte Risikoinvestitionen, bedeutende Immobilienkäufe und politische Spenden verwendet habe.
Neben den üblichen Anfragen zu Finanzen, Unternehmensstruktur usw. sind sie besonders neugierig auf Informationen zu Prüfungen, Überweisungen an oder Kommunikation mit bahamaischen Behörden, politischen und wohltätigen Spenden und Prüfungen.
Quelle: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/