Gerichtsakten, Vox-Interview, Beschlagnahme auf den Bahamas und mehr

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Während sich das FTX-Debakel entwirrt, kommen weitere schockierende Fakten ans Licht.

In den letzten zwei Wochen war die gesamte Kryptoindustrie und, ich wage zu sagen, die gesamte Finanzwelt fassungslos von dem Zusammenbruch des Krypto-Imperiums von Sam Bankman-Fried.

Die Geschichte wird schockierender, je mehr wir Einblick in das Innenleben und die täglichen Ereignisse der einst führenden Krypto-Börse bekommen. Insbesondere in den letzten 48 Stunden gab es mindestens vier wichtige Updates; 

• Insolvenzspezialist John Ray, der die Position des CEO übernommen hat, hat einen Gerichtsantrag mit schockierenden Entdeckungen eingereicht
• SBF gab Vox über Twitter-DMs ein kontroverses Interview
• Die bahamaischen Aufsichtsbehörden befahlen FTX Digital, seine Bestände an staatliche Geldbörsen zu senden
• Reuters berichtet über die Strategie von FTX, Lizenzen zu kaufen, um sein Geschäft schnell auszubauen und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Gerichtsakten enthüllen schockierende Details

Laut den Erkenntnissen von Ray, die in einer kürzlich erschienenen Studie enthalten sind, scheint FTX keine Form eines formellen Buchführungs- oder Aufzeichnungssystems gehabt zu haben Gerichtsakten. Tatsächlich führten die Mitarbeiter laut Akte Kommunikationen über eine Anwendung aus, um Nachrichten routinemäßig zu löschen.

Bemerkenswerterweise hatte das Unternehmen auch kein zentralisiertes Cash-Management-System. Folglich, so Ray, sei es schwierig abzuschätzen, wie viel Bargeld die Börse habe.

Darüber hinaus deckt die Einreichung fragwürdige Darlehen an verbundene Parteien auf. Von besonderem Interesse sind Darlehen an SBF in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar von Alameda Research, ein weiteres an FTX Director of Engineering in Höhe von 543 Millionen US-Dollar und 55 US-Dollar an Ryan Salome, Co-CEO der FTX-Tochter auf den Bahamas. In der Zwischenzeit erhielt Paper Bird Inc., ein von SBF kontrolliertes Unternehmen, ebenfalls ein Darlehen in Höhe von 2.3 Milliarden US-Dollar.

Laut der Akte verwendeten Mitarbeiter und Führungskräfte auch Unternehmensgelder, um Privateigentum auf den Bahamas zu kaufen. Mehrere dieser Transaktionen sind nicht als Kredite gekennzeichnet, wie das 30-seitige Dokument zeigt.

Darüber hinaus führte das Unternehmen schlechte Personalakten. Der derzeitige Restrukturierungsleiter ist bis heute nicht in der Lage, bestimmte Mitarbeiter zu kontaktieren, was zu Spekulationen führt, dass es sich um Geisterarbeiter handeln könnte.

„Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen wie hier erlebt“, schrieb Ray in der 30-seitigen Akte. 

Der Administrator beschrieb die Situation als „beispiellos“ und verwies auf eine schlechte behördliche Aufsicht und unerfahrene und potenziell korrupte Führungskräfte.

SBF vollzieht in kontroversem Interview eine Kehrtwende bei den Vorschriften

In der Einreichung hat Ray die FTX Group von SBF distanziert und festgestellt, dass er nicht mehr für die Unternehmensgruppe spricht. Es kommt, nachdem der ehemalige CEO einen gegeben hat kontroverses Interview an Vox über Twitter DMs.

Im Austausch mit der Vox-Journalistin Kelsey Piper vollzieht der Krypto-Gründer eine Kehrtwende bei den Krypto-Regulierungen.

„F**k Aufsichtsbehörden“, sagte er. „Sie machen alles noch schlimmer.“ 

Die Aussagen von SBF mögen einige überraschen, wie der ehemalige FTX-Chef immer namens für Vorschriften. All das bezeichnet er nun jedoch als „nur PR“.

SBF beteuert insbesondere, dass er es bedauert, Insolvenz nach Kapitel 11 beantragt zu haben. Er glaubt, es wäre besser gewesen, zu warten und Kapital zu beschaffen, um das 8-Milliarden-Dollar-Loch in der Bilanz des Unternehmens zu füllen. Er behauptet, dass Kunden in einem Monat vollständig gemacht worden wären.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dies der Fall gewesen wäre, wie eine frühere Reuters berichten offenbarte, dass er keine Fortschritte machte. In der Zwischenzeit behauptet der bezahlte FTX-Sprecher Kevin O'Leary, der sagte, er sei kurz davor, das erforderliche Kapital zu beschaffen, und behauptet, dass interessierte Parteien sich zurückgezogen hätten, als sich die Nachricht von behördlichen Untersuchungen verbreitete.

O'Leary sorgte kürzlich für Aufsehen geltend machen er wäre bereit, wieder in SBF zu investieren.

Der ehemalige FTX-Chef sagt nun, sein Ziel sei es, die 8 Milliarden Dollar an Kapital aufzubringen, um die Kunden in den nächsten zwei Wochen zu vervollständigen. Aber selbst wenn SBF erfolgreich ist, wären Verhandlungen mit den Gläubigern und eine gerichtliche Genehmigung erforderlich.

Die Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas beschlagnahmt digitale Vermögenswerte von FTX

Inmitten all dieses Dramas die Bahamas Securities Commission freigegeben heute, dass es die Kontrolle über die Vermögenswerte von FTX Digital Markets übernommen hat. Es ist die bahamaische Tochtergesellschaft des Unternehmens.

Insbesondere heißt es, dass es am 12. November die Kontrolle über diese Vermögenswerte übernommen habe, was Fragen zum Zeitpunkt der Transaktion aufwirft. 

„Um die Interessen der Kunden und Gläubiger von FDM zu schützen, waren dringend vorläufige regulatorische Maßnahmen erforderlich“, schrieb die Regulierungsbehörde in ihrer Erklärung. 

Es ist erwähnenswert, dass FTX.com und FTX.US eine erlebt haben hacken das über 600 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten aus den Reserven abgezogen hat. 

Die zuvor besprochenen Gerichtsakten beschuldigten SBF, den Aufsichtsbehörden der Bahamas „unbefugten Zugang“ gewährt zu haben. Es stellt ein ziemliches Problem dar, da das Unternehmen mit Hauptsitz auf den Bahamas am Mittwoch in New York Insolvenzschutz nach Kapitel 15 beantragte.

Bahamas-Liquidatoren fordern US-Gerichte auf, die Kontrolle an die Bahamas, einen CoinDesk, zu übergeben berichten zeigt an.

An weiteren Entwicklungen hält Reuters nun fest Berichte dass FTX eine Strategie zum Kauf von Lizenzen verfolgte, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Anstatt Genehmigungen zu beantragen und ein ordnungsgemäßes Verfahren durchzuführen, was Jahre dauern könnte, hat sich das Unternehmen in lizenzierte Unternehmen eingekauft, um sofort eine regulatorische Abdeckung zu erhalten.

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