Laut einem Gericht vom 9. Dezember gab FTX-Co-CEO Ryan Salame den bahamaischen Aufsichtsbehörden am 14. November den Hinweis, dass die Börse die Gelder ihrer Kunden an Alameda Research überweise Einreichung.
Salame sagte der Securities Commission of the Bahamas (SCB), dass nur drei Personen solche Überweisungen vornehmen könnten. Zu diesen Personen gehörten FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, Mitbegründer Zixiao „Gary“ Wang und Director of Engineering Nishad Singh.
„Die Kommission verstand Herrn Salame als Hinweis, dass die Übertragung von Kundenvermögen auf diese Weise gegen die normale Unternehmensführung und den Betrieb von FTX Digital verstoße. Einfach ausgedrückt, dass solche Übertragungen nicht erlaubt waren und daher eine Unterschlagung, Diebstahl, Betrug oder eine andere Straftat darstellen können.“
Die Finanzaufsicht reagierte umgehend auf die Informationen und ordnete am 10. November das Einfrieren der FTX-Vermögenswerte an. Die Aufsichtsbehörde setzte auch die Lizenz der Börse aus und ernannte einen vorläufigen Insolvenzverwalter, um die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen.
Laut der Akte befindet sich Salame derzeit in Washington, DC
Inzwischen ist SBF gewesen verhaftet von den Behörden der Bahamas auf Geheiß der US-Regierung. Er war Kaution verweigert weil er als fluchtgefährdet gilt.
Quelle: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/