Vom Gericht bestellter Prüfer bestätigt, dass Celsius als Ponzi betrieben wurde

Das berichtete ein unabhängiger, vom US-Gericht bestellter Prüfer Celsius hatte Kundeneinlagen verwendet, um den CEL-Token zu stützen und zwei der Gründer des Unternehmens zu bereichern.

Der Bericht der ehemaligen Staatsanwältin Shoba Pillay untersuchte die Vorwürfe, dass die bankrotte Krypto-Kreditplattform wie ein Ponzi-Schema funktionierte. Sie deckte Beweise für zwielichtige Geschäfte auf, darunter CEL-„Kaufgelage“, um den Token-Preis in die Höhe zu treiben, wobei Insider durch rechtzeitige Auszahlungen „am meisten profitieren“.

Celsius-Token-Manipulation

Nach Insolvenzgerüchten Celsius pausierte Abhebungen am 12. Juni 2022 unter Berufung auf „extreme Marktbedingungen“. Damals sagte die Firma, dies sei notwendig, um „Liquidität und Betrieb zu stabilisieren“, was weiteres Geschwätz auslöste, dass die Dinge schlimmer seien, als eingelassen zu werden.

Celsius meldete am 13. Juli 2022 Insolvenz an und offenbarte ein schwarzes Loch in Höhe von etwa 1.2 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz.

„Am 13. Juli 2022 hatte das Unternehmen insgesamt Verbindlichkeiten in Höhe von 5.5 Milliarden US-Dollar und Vermögenswerte in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar. Celsius sagte, es schulde Verbrauchern (im Gegensatz zu institutionellen Partnern) mehr als 4.7 Milliarden US-Dollar.“

Seitdem wurden dem Unternehmen und dem Managementteam, insbesondere dem Mitbegründer und CEO Alex Mashinsky, mehrere Fehlverhaltensvorwürfe vorgeworfen.

Zum Beispiel im Juli 2022, ehemaliger Celsius Compliance Director Timotheus Wiege pfiff auf leitende Angestellte, die über eine absichtliche Preismanipulation des CEL-Tokens diskutierten.

„Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken könnte. Aber sie waren auf dem Markt, sie handelten aktiv und erhöhten den Preis des Tokens.“

Gerichtliche Untersuchung bestätigt

In Pillays Bericht heißt es, dass das Geschäftsmodell von Celsius darin bestand, Einlagen von Privatkunden zu sammeln und die Mittel auf dem „Wholesale-Markt“ anzulegen. Die Kapitalisierung seiner Geschäftstätigkeit erfolgte teilweise durch den Verkauf von CEL-Token.

CEL war ein integraler Bestandteil des Geschäfts, da das Unternehmen seine eigenen Token auf dem Sekundärmarkt kaufte und sie als Belohnung an Kunden verteilte, die die Plattform nutzten.

Dafür gab es zwei Gründe, erstens, um Anreize für neue Geschäfte zu schaffen, und auch als Nachfragetreiber, um den CEL-Preis anzuheben. Dieses Geschäftsmodell wurde als selbsttragendes „Schwungrad“ beschrieben.

Pillay bestätigte, dass das Unternehmen ab 2020 aktiv seinen eigenen Token kaufte, um CEL weiter nach oben zu treiben. Celsius hatte 558 Millionen Dollar für den Kauf seines Tokens ausgegeben, ohne dies als Hauptgrund für den Anstieg des CEL-Tokens offenzulegen.

„Das Geschäftsmodell, das Celsius beworben und an seine Kunden verkauft hat, war nicht das Geschäft, das Celsius tatsächlich betrieben hat.“

Dies führte jedoch schließlich dazu, dass Celsius mehr auszahlte, als es an Einnahmen generierte, was den „Schwungrad“-Ansatz des Unternehmens entlarvte.

Durch die Auszahlung von CEL-Token zwischen 2018 und dem Datum der Insolvenzanmeldung profitierte Mashinsky persönlich in Höhe von mindestens 68.7 Millionen US-Dollar. Zur gleichen Zeit steckte Mitbegründer Daniel Leon mindestens 9.7 Millionen Dollar ein.