Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) am 10. März hat Wellen in der Kryptoindustrie verursacht und viele Anleger besorgt über das Risiko großer Akteure wie Circle, dem Emittenten der beliebten Stablecoin USDC, gemacht. Da 3.3 Milliarden US-Dollar oder rund 8 % seiner Reserven bei SVB gehalten werden, sieht sich Circle nun mit hohen Rückzahlungen konfrontiert, da die Anleger sich auszahlen lassen.
Die Angst vor einer USDC-Insolvenz hat dazu geführt, dass Benutzer sich in andere Stablecoins in Sicherheit gebracht haben. Panikverkäufe haben jedoch zu Fehlern geführt, wobei ein unglücklicher Benutzer 2,080,468.85 $ bezahlte, um nur 0.05 $ USDT zu erhalten. Dieser kostspielige Fehler wurde in einem Twitter-Thread von BowTiedPickle.ETH aufgedeckt
Die Abfolge der Ereignisse
Dieser Investor beschloss, seinen USDC gegen andere Stablecoins wie Tether einzutauschen, um den Absturz zu vermeiden. Sie wussten jedoch nicht, dass diese Entscheidung sie ein Vermögen kosten würde. Sie zahlten über 2 Millionen Dollar, um nur 0.05 USDT zu erhalten!
Wie konnte das passieren, fragen Sie? Nun, der Investor hatte sein Vermögen in einem Liquiditätspool gespeichert, einer beliebten Methode, um passives Einkommen in Kryptowährungen zu erzielen. Sie hätten ihre LP-Tokens leicht für USDT bei einem Abrutsch von 6 % verkaufen können, aber sie wählten stattdessen eine fragwürdige Methode.
Sie nutzten den KyberSwap-Aggregationsrouter, um einen großen Clip von 3CRV (DAI/USDC/USDT) LP-Token in USDT abzulegen, eine fragwürdige Entscheidung, die sie teuer zu stehen kommen würde.
Der UniswapV2-Pool, gepaart mit 3CRV/USDC, war in den letzten 251 Tagen im Leerlauf. Der Pool enthielt ungefähr 2 Dollar an Liquidität und war in keiner Weise dafür gerüstet, die 2 Millionen Dollar zu handhaben, die gerade hineingeschüttet wurden. Der Fehler des Investors war kostspielig, da x * y = k schnell sein grausames Werk tat.
Genau 54,182 USDC-Einheiten im Wert von etwa 5 Cent verließen den Kontrakt für den zweiten Teil des Swaps, wo sie glücklich in USDT getauscht wurden und zum Swapper gingen. Der Pool, der jetzt schrecklich unausgeglichen war, schrie um Hilfe, und ein MEV-Bot antwortete auf den Anruf.
Der Bot zahlte 45 US-Dollar an Benzin und 39 US-Dollar an MEV-Bestechungsgeldern, was einem Gewinn von 2.045 Millionen US-Dollar entspricht. Dies war kein besonders komplexer Bot, nur einer mit der Fähigkeit, 3CRV, Flash-Bots und Backrun auszupacken. Es war ein einfacher Fall von Chancengleichheit, aber ungleichen Ergebnissen.
Es ist eine warnende Geschichte darüber, wie menschliches Versagen zu einem dauerhaften Verlust von Geldern führen kann. Der Fehler des Anlegers hat sie viel gekostet, aber er unterstreicht auch die Bedeutung der doppelten Überprüfung von Informationen und Methoden einer Überweisung, bevor Kryptowährungen ausgezahlt werden.
Da sich der Kryptowährungsmarkt weiter entwickelt, müssen Anleger wachsam bleiben und ihren Verstand behalten. Ein falscher Zug kann den Unterschied ausmachen, ob man ein Vermögen macht oder alles verliert.
Quelle: https://coinpedia.org/news/costly-mistake-heres-how-a-usdc-investor-lost-2-million-in-a-race-against-time/