Satish Kumbhani, der Gründer der Kryptowährungs-Investmentplattform BitConnect, wird jetzt in Indien wegen des Betrugs in Höhe von mehreren Millionen Dollar untersucht.
Berichten zufolge reichte eine Anwältin aus der Stadt Pune, Kondhwa Budruk, am 16. August eine Beschwerde in dem Fall bei der Polizei für Cyberkriminalität ein.
BitConnect ist ein weiteres Schema, um Investoren in die Irre zu führen
Das erster informations Bericht (FIR) behauptete, dass der Anwalt fast 220 Bitcoins (nahezu einem Marktwert von 5.14 Millionen US-Dollar) mit mehreren Anlageplattformen verloren habe. Der Anwalt hat Kumbhani (36) und sechs weitere genannt. Dem Bericht zufolge wurden bisher keine Verhaftungen vorgenommen.
Anfang Februar hat eine Bundesjury in San Diego den Gründer von BitConnect angeklagt Betrieb eines Ponzi-Systems. Darunter wurde festgestellt, dass der Gründer frühe Investoren mit Geldern späterer Investoren bezahlt und ihnen fast 2.4 Milliarden Dollar gestohlen hatte.
In diesem Fall wurde der Beschwerdeführer laut FIR um seine Anfangsinvestition von 54 Bitcoins sowie um die Erträge von 166 Bitcoins betrogen, die er angeblich zwischen 2016 und Juni 2021 in die Plattformen reinvestieren musste. Laut hochrangiger Polizei Inspektor DS Hake, Kumbhani und seine Mitarbeiter liefen a Betrug mit virtuellen Währungen das angeblich Investoren in die Irre geführt hat.
Indiens FM wirft neue Bedenken auf, als Agenturen Plattformen untersuchen
Die Nachricht kommt Tage, nachdem Indiens Finanzminister Nirmala Sitharaman neue Bedenken hinsichtlich der Investition in virtuelle Vermögenswerte geäußert hat. „Die Regierung hat bereits gewarnt. Ich denke, wir alle müssen unsere Gedanken teilen und diesbezüglich etwas Vorsicht walten lassen“, sagte Sitharaman gewarnt die Öffentlichkeit und Startup-Unternehmer.
Ihre Kommentare kommen auch im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung, bei der die Indian Enforcement Directorate (ED) Bankvermögenswerte im Wert von rund 46 Millionen US-Dollar blockierte, die der unruhige Krypto-Börse Vauld nach dem Einfrieren des Bankkontos eines der Direktoren von Zanmai Lab Private Ltd, dem Betreiber der Indische Kryptowährungsbörse WazirX.
Dies ist von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass Indiens Krypto-Besitz der siebthöchste der Welt ist, wobei etwa 7.3 % der indischen Bevölkerung im Jahr 2021 Krypto besitzen, gemäß zu einem aktuellen UNCTAD-Bericht.
Minal Thukral, Executive Vice President of Growth and Strategy bei CoinDCX, äußerte sich jedoch kürzlich optimistisch über die Zukunft von Krypto in Indien Interview.
„Laut dem UN-Bericht zeigt Krypto eine dramatische Entwicklung in den letzten Jahren, was ein positives Zeichen ist, wenn man bedenkt, dass 65 Millionen Inder (~50%) jetzt Zugang zum Internet haben. Darüber hinaus werden Krypto-Innovationen in Indien weiter wachsen, ungeachtet der anhaltenden Angst vor steigenden Raten, Inflationusw.“, erklärte Thukral.
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Quelle: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/