CoinSwitch Kuber von der indischen Strafverfolgungsbehörde durchsucht

Im Zuge des erhöhten Regulierungsdrucks auf Kryptounternehmen in Indien wurde ein weiterer Kryptowährungsaustausch auf den Prüfstand gestellt. Am Donnerstag begann die indische Vollzugsbehörde mit der Durchsuchung der Räumlichkeiten der führenden indischen Börse CoinSwitch Kuber. Die Recherchen gemäß a CoinDesk-Repositoryrt, stehen im Zusammenhang mit dem Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA). Der CoinSwitch-Kuber-Überfall ist der zweite derartige Vorfall in diesem Monat im indischen Krypto-Ökosystem.

CoinSwitch Kuber Raid – Auslandstransaktionen

Der Bericht fügte hinzu, dass die Razzien an bis zu fünf Standorten durchgeführt wurden, die zur Krypto-Börse gehörten. Unter Berufung auf einen Beamten der Bangalore-Zelle des Enforcement Directorate erwähnte der Bericht, dass die Behörde mehrere mögliche Verstöße gegen die FEMA untersucht.

„Wir prüfen mehrere mögliche Verstöße gegen die FEMA und andere damit verbundene Einrichtungen. Da wir nicht die gewünschte Zusammenarbeit erhalten haben, haben wir die Wohnungen der Direktoren, des CEO und die offiziellen Räumlichkeiten der Börse durchsucht.“

Indische Behörden setzen Krypto-Prüfung fort

Die Durchsuchungen in den Räumlichkeiten von CoinSwitch Kuber scheinen Teil der Untersuchungsreihe der Agentur zu verschiedenen inländischen Unternehmen zu sein. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Suchen zu einer einfacheren behördlichen Prüfung der Branche in der Zukunft führen. Das jüngste Scheitern von Kryptounternehmen wie dem des Terra-Netzwerks führte zu schnelleren Regulierungsreformen für den Betrieb von Kryptotransaktionen.

Anfang dieses Monats noch ein Indische Kryptowährungsbörse WazirX geriet unter das Radar der Enforcement Directorate. Beamte der Agentur hatten am 5. August die Räumlichkeiten des Börsendirektors durchsucht. Die Razzia führte zum Einfrieren des Bankvermögens des Unternehmens im Wert von fast 8.13 Millionen US-Dollar. Die Behörden warfen WazirX vor, Sofortkredit-App-Unternehmen bei der Geldwäsche zu unterstützen. Das Geld werde über virtuelle Krypto-Assets transferiert, teilte die Agentur damals mit.

Positiv zu vermerken ist, dass wichtige Influencer des Landes kürzlich die eingeführt hatten Indisches Blockchain-Forum. Die Regierung der indischen Provinz Telangana hat das Forum mit Unterstützung von rund 40 wichtigen Meinungsführern ins Leben gerufen. Ziel des Forums ist es, Indien zu einem globalen Hub im Web 3.0-Sektor zu machen.

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