Der indische Krypto-Börsenriese CoinSwitch Kuber ist die nächste Handelsplattform, die von der Enforcement Directorate (ED) durchsucht wird.
Lokale Medien berichteten am Donnerstag unter Berufung auf einen Mitarbeiter der Bangalore-Zelle der ED, dass mindestens 5 mit der Handelsplattform verbundene Räumlichkeiten durchsucht wurden.
Laut dem anonymen Hinweis wurde die Razzia im Zusammenhang mit dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) durchgeführt.
„Wir prüfen mehrere mögliche Verstöße gegen die FEMA und andere damit verbundene Einrichtungen“, sagte der Beamte. „Da wir die gewünschte Zusammenarbeit nicht erhalten haben, haben wir Durchsuchungen an (Wohnsitzen) von Direktoren, dem CEO und den offiziellen Räumlichkeiten“ der Handelsplattform durchgeführt.
Der Überfall auf Handelsplattformen für digitale Währungen in Indien ist keine große Neuigkeit mehr der Präzedenzfall wurde Anfang dieses Monats geschaffen mit dem mit Binance verbundenen Handelsunternehmen WazirX. Während das Einfrieren von über 8 Millionen US-Dollar im Besitz von WazirX im Zusammenhang mit seiner angeblichen Rolle bei der Erleichterung von Geldwäscheaktivitäten für chinesische Kredit-Apps stand.
Die Überprüfung von Handelsplattformen für digitale Währungen ist heute ein wichtiger Trend, wenn man bedenkt, dass die Aufsichtsbehörden sicherstellen müssen, dass Handelsplattformen für digitale Währungen den etablierten Richtlinien zur Geldwäsche folgen. Die genauen Gebühren für CoinSwitch Kuber müssen noch ermittelt werden, und es besteht keine Gewissheit darüber, ob ein Zusammenhang zwischen den gegen die Handelsplattform ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen und WazirX besteht.
Anders als bei der Untersuchung von WazirX, bei der die Behörden das Haus eines der Direktoren der Börse durchsuchten, bestätigte die Quelle nicht auch, ob an der Razzia in CoinSwitch Kuber ein persönlicher Direktor des Krypto-Marktplatzes beteiligt war.
Ebenso ist Bithumb, eine südkoreanische Börse, eine der Handelsfirmen, die es gab konsequent überfallen von der Polizei im Jahr 2020. Das unaufhörliche Vorgehen gegen die Plattform zwang sie dazu, sich selbst zum Verkauf anzubieten, wobei Huobi eine der ersten Firmen war, angedeutet zu diesem Zeitpunkt Interesse am Erwerb der Plattform zu haben.
Bildquelle: Shutterstock
Quelle: https://blockchain.news/news/coinswitch-kuber-raided-by-indian-authorities-report