Ashish Singhal, CEO von CoinSwitch, ging am 27. August 2022 zu Twitter, um der Öffentlichkeit zu versichern, dass seine jüngste Zusammenarbeit mit der Enforcement Directorate nichts mit Geldwäsche zu tun hat.
Singhal sagt, das Unternehmen habe sein Geschäftsmodell und seine Compliance-Maßnahmen offen diskutiert und „kooperiere uneingeschränkt“ mit der Enforcement Directorate – Bengaluru. Die Auseinandersetzung des Unternehmens mit dem Aufpasser habe nichts mit Geldwäsche zu tun, betonte Singhal im Twitter-Thread.
Singhals Antwort kam, nachdem Beamte des indischen Enforcement Directorate im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung möglicher Verstöße gegen das Foreign Exchange Management Act durch indische Börsen fünf Räumlichkeiten von CoinSwitch durchsucht hatten.
Eine ungenannte Quelle erzählte Reuters dass Agenten CoinSwitch wegen mutmaßlicher Devisenverstöße engagierten, was eine frühere bestätigte berichten von Be[In]Crypto. Während Singhal es ablehnte, sich zur Art der Zusammenarbeit von CoinSwitch mit den Strafverfolgungsbehörden zu äußern, unter Berufung auf Vertraulichkeitsbedenken, wies er darauf hin, dass Indien einen klareren regulatorischen Ansatz für die Kryptowährung benötigt, damit Unternehmen ihre rechtlichen Verpflichtungen verstehen.
Singhal betonte, dass Indien mit seinem Versuch, Krypto in eine bestimmte Anlageklasse einzuordnen, nicht allein ist. Sowohl die USA als auch Australien setzen sich mit dem Problem auseinander. In den USA besteht die Securities and Exchange Commission darauf, dass Kryptowährungen Wertpapiere sind, und untersucht derzeit Coinbase wegen der Auflistung nicht registrierter Wertpapiere. In Australien wird eine kürzlich angekündigte „Token-Mapping“-Übung den Regulierungsbehörden dabei helfen, bestehende Lizenzrahmen, Organisationsstrukturen und Vermögensverwahrerpflichten zu prüfen, um den Kryptoraum besser zu regulieren.
Singhal glaubt, dass Krypto das Internet revolutionieren kann, und bekräftigt die Verpflichtung des Unternehmens, von den Benutzern „das Richtige zu tun“. CoinSwitch wird vom Venture-Capital-Kraftpaket Andreessen Horowitz, Tiger Global und Coinbase Ventures unterstützt.
ED auf dem Kriegspfad
Die Vollstreckungsdirektion hatte verschiedene Ermittlungen eingeleitet Krypto-Unternehmen seit Juni 2021, wenn es gerufen Führungskräfte von WazirX sollen Erklärungen für Transaktionen mit chinesischen Gegenparteien im Gesamtwert von über 350 Millionen US-Dollar liefern. Etwa einen Monat später, es gerufen Top-Krypto-Führungskräfte, um zu überprüfen, ob ihre Unternehmen gegen Devisenvorschriften verstoßen haben.
Danach die ED erstarren das Bankvermögen eines Direktors des Betreibers von WazirX, Zanmai Lab Private, beschlagnahmt über 8 Millionen Dollar. Bald darauf wurden die Vermögenswerte von Vauld, einer weiteren Krypto-Börse, eingefroren, als die ED die Börse untersuchte, weil sie angeblich 16 räuberischen Fintech-Unternehmen erlaubt hatte, Gelder in die von Yellow Tune Technologies kontrollierten Wallets einzuzahlen.
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Quelle: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/