CoinDesk berichtet, dass Do Kwons Terra 4.6 Billionen Won an Schwarzgeld einbrachte.
Nach dem Absturz von Terra am 7. Mai untersuchten Uppsala Security und CoinDesk Korea mithilfe von On-Chain-Datenforensik. Am 14. Juni Der ursprüngliche Artikel verfolgte Währungsbewegungen rund um die Brieftasche (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a), die als Beginn des Zusammenbruchs von Terra angedeutet wird.
USDT, USDC und UST in Höhe von insgesamt 7.4 Milliarden US-Dollar wurden in zwei Binance-Wallets gesteckt; Terraform Labs und Luna Foundation Guard. On-Chain-Daten zeigten, dass es sich um seine Brieftasche (LFG) handelte. Coindesk Korea hat herausgefunden, ob das Terra-Event Insider-bezogen war. Uppsala Security und CoinDesk Korea verfolgten den Transfer von 3.6 Milliarden US-Dollar an nicht offengelegten Vermögenswerten.
Die neuen Vorwürfe und gem Forschung durchgeführt von CoinDesk Korea verfügt Terra Labs über rund 3.6 Milliarden US-Dollar in USDT und UST, die zur Preismanipulation oder Geldwäsche über Kryptowährungsbörsen und dezentrale Finanzinstitute (DeFi) verwendet werden könnten. Um dies zu validieren, müssen sich die Behörden jedoch bei Binance, Coinbase, Huobi und Kucoin verifizieren.
Der Bericht von CoinDesk Korea fügte hinzu, dass CEO Kwon Do-Hyung die Verwendung von Daten wie LUNA, UST und BTC über seine SNS oder Terra Foundation offengelegt hat. Wenn zum Beispiel TerraUSD depegging (ein Dollar-Wert-Missverhältnis) auftritt, wird die Stiftung den Preis mit den von ihr kontrollierten Barmitteln verteidigen.
Die Analyse der On-Chain-Daten ergab jedoch, dass die Quelle und der Nutzungsverlauf von Wallets, die direkt im Besitz von Terraform Labs und Luna Foundation Guard (LFG) sind oder von ihnen kontrolliert werden, unbekannt ist.
Die auf diese Weise entdeckten illegalen Gelder beliefen sich auf insgesamt 3.6 Milliarden US-Dollar (etwa 4.6 Billionen Won) in UST (Tera USD) und USDT (Tether). Insbesondere wurde entdeckt, dass die Gelder möglicherweise für Preismanipulationen und Geldwäsche der früheren LUNA (jetzt LUNC) in DeFi (Decentralized Finance) und kontrollierten Börsen verwendet wurden.
Schon vor der Terra-Katastrophe gab es weitere Vorwürfe illegaler Aktivitäten gegen Kwon und seine Firma. Kwons angebliche Auszahlung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar wurde weithin publik gemacht, obwohl er dies vehement bestritten hat.
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