Die Aufsichtsbehörden haben Coinbase wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar belegt. Es wird weitere 50 Millionen US-Dollar bereitstellen, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern.
Die schlechten Schauspieler haben Kryptowährungen für Fehlverhalten wie Geldwäsche verwendet. Die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt arbeiten daran, solche Verbrechen zu bekämpfen. Die britische National Crime Agency kürzlich angekündigt eine spezielle Krypto-Einheit zur Bekämpfung der Verbrechen.
Inmitten der zunehmenden Verbrechen mit Kryptowährungen hat die amerikanische Börse insgesamt 100 Millionen Dollar als Vergleich mit den Aufsichtsbehörden zugesagt.
Compliance-Probleme mit Coinbase
Die Aufsichtsbehörden stellen seit 2020 Compliance-Probleme bei Coinbase fest. Die amerikanische Börse kam mit den Anti-Geldwäschegesetzen nicht hinterher, weshalb sie zunächst unabhängige Berater engagierten.
Aber die Probleme gingen weiter und Coinbase sah sich 2021 mit formellen Ermittlungen konfrontiert. Die New York Times Berichte dass Coinbase einen Rückstand von mehr als 100,000 Warnungen über potenziell verdächtige Kundentransaktionen hatte, die nicht ordnungsgemäß untersucht wurden.
Der 100-Millionen-Dollar-Vergleich
Aufgrund seiner Compliance-Probleme unterzeichnet Coinbase einen Vergleich über 100 Millionen Dollar mit dem New York State Department of Financial Services. Im Rahmen dieses Vergleichs zahlt die Börse 50 Millionen US-Dollar als Geldstrafe für Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und stellt 50 Millionen US-Dollar bereit, um ihr Compliance-Programm zu verbessern.
Paul Grewal, Chief Legal Officer bei Coinbase, schreibt, „Wir betrachten diese Resolution als einen entscheidenden Schritt in unserem Engagement für kontinuierliche Verbesserung, unser Engagement mit wichtigen Regulierungsbehörden und unser Streben nach mehr Compliance im Krypto-Bereich – für uns selbst und andere.“
Peter Schiff, ein Chefökonom, und sehr bekannt Bitcoin Kritiker, drückt seine Enttäuschung darüber aus, dass Coinbase nach Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche im Geschäft bleiben darf. Die Euro Pacific Bank, im Besitz des Ökonomen, Handel ausgesetzt am 30. Juni 2022 nach einer Untersuchung wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche.
Haben Sie etwas über Coinbase Fine oder etwas anderes zu sagen? Schreiben Sie uns oder beteiligen Sie sich an der Diskussion auf unserem Telegrammkanal. Sie können uns auch erreichen TikTok, Facebook, oder Twitter.
Für die neueste Version von BeInCrypto Bitcoin (BTC) Analyse, klickenk hier
Haftungsausschluss
BeInCrypto hat sich an Unternehmen oder Einzelpersonen gewandt, die an der Geschichte beteiligt sind, um eine offizielle Erklärung zu den jüngsten Entwicklungen zu erhalten, aber es muss noch eine Antwort erhalten.
Quelle: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/