Die United States Community Futures Trading Commission (CFTC) hat zwei US-Bürger, Sam Ikkurty und Ravishankar Avadhanam, wegen ihrer Beteiligung an einem Kryptowährungs-Ponzi-System angeklagt, das Anlegern über 40 Millionen US-Dollar gestohlen hat. Die Kommission warf den Beklagten außerdem vor, einen nicht registrierten Warenpool zu betreiben.
Zwei Männer wegen Kryptobetrugs in Höhe von 44 Millionen US-Dollar angeklagt
Der offiziellen Beschwerde zufolge behauptete die CFTC, das Duo habe die Opfer dazu verleitet, in drei gefälschte Fonds für digitale Vermögenserträge zu investieren.
Ikkurty und Avadhanam nahmen ihre Geschäftstätigkeit im Januar 2021 auf und warben über ihre offizielle Website und ihren Youtube-Kanal um Gelder von Investoren. Sie versprachen, Investoren dabei zu helfen, die Gelder in digitale Vermögenswerte zu investieren, um Gewinne zu erzielen, behauptete die CFTC.
Die Partner erwirtschafteten von 44 Investoren insgesamt 170 Millionen US-Dollar, investierten die Mittel jedoch nicht wie versprochen in digitale Vermögenswerte. Stattdessen verteilten die Beklagten einen Teil der Mittel in Form eines Schneeballsystems an andere Anleger. Außerdem behielten sie einen Teil der Gelder für sich und überwiesen mehrere Millionen Dollar auf ihre Privatkonten, heißt es in der Beschwerde.
Die CFTC fordert unter anderem, dass die betrogenen Anleger entschädigt werden, die unrechtmäßig erworbenen Gewinne aus dem System von den Beklagten zurückgefordert werden und dass sie eindringlich davor gewarnt werden, in Zukunft gegen die CFTC-Vorschriften zu verstoßen. Gegen die mutmaßlichen Betrüger wurde eine einstweilige Verfügung erlassen und ihr gesamtes Vermögen eingefroren.
Krypto-Betrug auf dem Vormarsch
Mittlerweile sind Krypto-Betrügereien in letzter Zeit unzählig geworden. Anfang dieses Monats verhafteten die Behörden Hongkongs einen 24-jährigen Mann, weil er angeblich einen Krypto-Betrug im Wert von 191,000 US-Dollar gesteuert hatte.
Im März verhaftete das US-Justizministerium (DOJ) zwei Männer und klagte sie wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Überweisungsbetrug und Geldwäsche in Höhe von 1.1 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem nicht fungiblen Token (NFT)-Projekt an.
Im vergangenen Dezember erhob die US-Börsenaufsicht SEC Anklage gegen einen lettischen Staatsbürger, weil er angeblich Hunderte von Privatanlegern in den USA und anderen Ländern um mindestens 7 Millionen US-Dollar betrogen hatte.
Quelle: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -Betrug