Am Donnerstag die Commodity Futures Die Trading Commission (CFTC) gab bekannt, dass sie eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen einen Einwohner von Oregon und Illinois sowie ein Unternehmen aus Florida wegen betrügerischer Werbung für Investitionen in digitale Vermögenswerte in Höhe von mindestens 44 Millionen US-Dollar eingereicht hat.
Die CFTC nannte speziell Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) und Jafia LLC, ein in Florida ansässiges Unternehmen, an dem Ikkurty ebenfalls beteiligt ist.
In der Klage wird den Beklagten vorgeworfen, einen illegalen Rohstoffpool betrieben und sich nicht als Rohstoffpoolbetreiber registriert zu haben. Darüber hinaus beschuldigt die Klage drei Fonds, die den Angeklagten gehören und von ihnen betrieben werden, als „Entlastungsbeklagte“, die im Besitz von Geldern sind, an denen sie kein legitimes Interesse haben – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) und Seneca Ventures LLC.
Laut CFTC geht das Schema bereits auf Januar 2021 zurück, als die Angeklagten angeblich YouTube-Videos und -Websites nutzten, um mehr als 44 Millionen US-Dollar von über 170 Teilnehmern zu erhalten, „um digitale Vermögenswerte, Waren, Derivate, Swaps und Warenterminkontrakte.“
Anstatt die gepoolten Teilnehmergelder wie dargestellt zu investieren, heißt es in der Klageschrift, dass die Beklagten diese Gelder stattdessen zweckentfremdet hätten, indem sie sie an andere Teilnehmer verteilt hätten – ähnlich wie a Ponzi planen. Es wird auch angenommen, dass die Beklagten einen Teil der Gelder auf Offshore-Konten unter ihrer Kontrolle und zu ihren Gunsten überwiesen haben.
CFTC erlässt Anordnung zum Einfrieren von Vermögenswerten
Die Kommission hat eine Ex-parte-Anordnung zum Einfrieren der Vermögenswerte unter der Kontrolle der Angeklagten erwirkt und einen vorläufigen Konkursverwalter zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen ernannt.
Eine Anhörung zu dem Fall wird am 25. Mai 2022 stattfinden. Die CFTC hat mehrere Kundenschutzmaßnahmen erlassen Betrugshinweise und Artikel die Warnsignale für Betrug liefern, einschließlich eines, um die Öffentlichkeit über mögliche Risiken im Zusammenhang mit Investitionen oder Spekulationen zu informieren virtuelle Währungen oder kürzlich gestartet Bitcoin Futures und Optionen.
Die CFTC hofft, all jenen, die Opfer des Systems geworden sind, Geld zurückerstatten zu können. Es strebt auch andere Strafen an, darunter Bußgelder und dauerhafte Verbote.
US-Behörden untersuchen die Durchsetzung eingehender
Mit dieser Klage hat die CFTC weiterhin ihre Haltung zum Schutz von Verbrauchern und Investoren vor schlechten Akteuren unter Beweis gestellt und sich anderen Bundesbehörden angeschlossen, um zu einer besseren Regulierung des Kryptowährungsraums beizutragen.
Präsident Bidens Executive Order hat US-Behörden mehr Impulse gegeben, die Kryptoindustrie zu erforschen, um US-Bürger besser zu schützen. Tatsächlich hat die SEC dies bereits versprochen auferlegte strenge Aufsichtsmaßnahmen über den Kryptosektor.
Das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hat ebenfalls angekündigt dass es beabsichtigt, Rundschreiben zum finanziellen Verbraucherschutz für die Regulierungsbehörden herauszugeben, um Bundesverbrauchergesetze durchzusetzen. Auch der jüngste Absturz des Kryptomarktes hat dazu beigetragen hat Interesse von Gesetzgebern und Regulierungsbehörden im Land.
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Quelle: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/