Celsius-Gründer Alex Mashinsky vom New Yorker Generalstaatsanwalt verklagt

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat den Gründer und ehemaligen CEO der zusammengebrochenen Kryptobank Celsius, Alex Mashinsky, verklagt. 

Laut AG hat Mashinsky die Finanzlage von Celsius gegenüber Investoren falsch dargestellt und ihnen erhebliche Verluste zugefügt. 

New York AG verklagt Mashinsky 

Letitia James, Generalstaatsanwältin von New York, hat eine Klage gegen den Gründer und ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, eingereicht. James behauptete, Mashinsky habe absichtlich mehrere „falsche und irreführende“ Aussagen gemacht, die dazu geführt hätten, dass Investoren, darunter 26,000 New Yorker, Milliarden verloren hätten. In der Klage wurde auch behauptet, Mashinsky habe Investoren belogen, das wahre Ausmaß der finanziellen Probleme von Celsius verschwiegen und auch die Registrierungsanforderungen der Bundesstaaten nicht erfüllt. James veröffentlichte eine Erklärung auf Twitter, in der er sagte: 

„Ich verklage den ehemaligen CEO der Kryptowährungsplattform @CelsiusNetwork, weil er Investoren um Milliarden von Dollar betrogen hat. Alex Mashinsky hat die Leute über die Risiken einer Investition in Celsius belogen, seine sich verschlechternde finanzielle Situation verschwiegen und sich nicht in New York registrieren lassen.“

Der Generalstaatsanwalt fügte hinzu, 

„Als ehemaliger CEO von Celsius versprach Alex Mashinsky, Investoren in die finanzielle Freiheit zu führen, führte sie aber auf einen Pfad des finanziellen Ruins. Das Gesetz ist klar, dass es illegal ist, falsche und unbegründete Versprechungen zu machen und Investoren zu täuschen. Heute ergreifen wir Maßnahmen im Namen von Tausenden von New Yorkern, die von Herrn Mashinsky betrogen wurden, um ihre Verluste auszugleichen.“

Die Klage erfolgt vor dem Hintergrund ähnlicher Klagen gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo. 

Eine falsche Erzählung vorantreiben 

James beschuldigte Mashinsky auch, durch verschiedene Auftritte auf Konferenzen, in Interviews und in sozialen Medien eine falsche Erzählung verbreitet zu haben. Sie fügte hinzu, dass Kunden von Celsius keinen Zugang zu den gleichen Schutzmaßnahmen hätten wie Kunden traditioneller Finanzinstitute, da Celsius keinen regulatorischen Normen und Anforderungen unterliege. Die Klage zielt darauf ab, Mashinsky künftig jegliche Geschäfte in New York zu verbieten und den vom Zusammenbruch betroffenen Celsius-Benutzern Schadensersatz, Rückerstattung und Degorgement zu zahlen. 

„Mashinsky behauptete wiederholt, dass Celsius sichere, risikoarme Investitionen getätigt und Vermögenswerte nur an glaubwürdige und seriöse Unternehmen verliehen habe. Die Vermögenswerte der Anleger waren jedoch routinemäßig risikoreichen Kontrahenten und Strategien ausgesetzt, von denen viele zu Verlusten führten, die Mashinsky den Anlegern verheimlichte.“

In der Klage heißt es, dass Mashinsky bei mehreren Gelegenheiten Aussagen gemacht habe, die gegen die Risikomanagement-Hygiene des Unternehmens verstoßen. Es zitierte ein Interview vom 13. April, in dem Mashinsky erklärte, dass Celsius keine unbesicherten Kredite anbiete. Allerdings erhöhte es sein Engagement in unbesicherten Krediten zwischen 2020 und 2022 und bot Kontrahenten, darunter Three Arrows Capital und Alameda Research, riskantere Kredite an. 

Der Celsius-Kollaps 

Celsius Anfang Juni die Kundenabhebungen eingefroren, als das Geschäftsmodell ins Wanken geriet. Anfang Juli beantragte das Unternehmen dann Insolvenzschutz. Dies hinterließ eine beträchtliche Anzahl von Benutzern, deren Vermögenswerte an Celsius gebunden waren, zusammen mit einer erheblichen Lücke in der Bilanz des Unternehmens. Im September trat Mashinsky als CEO des Unternehmens zurück und erklärte, seine Rolle sei eine „zunehmende Ablenkung“ für Benutzer, die mit unglaublich schwierigen finanziellen Umständen konfrontiert seien. 

Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags Celsius hatte 600,000 Konten in seinem Earn-Programm, das zum 4.2. Juli 10 einen Marktwert von 2022 Milliarden US-Dollar hatte. Diese Zahl beinhaltete auch 23 Millionen US-Dollar an gekoppelten Stablecoins. Darüber hinaus meldete Celsius eine Lücke von 1.2 Milliarden US-Dollar zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. 

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