Der Anwalt der Celsius-Gläubiger prüft, ob die Firma ein Ponzi-System war: Bericht

Ein New Yorker Insolvenzrichter erweiterte den Umfang der Untersuchung in der Insolvenz von Celsius Network, als die Kunden des Unternehmens Untersuchungen der Geschäftstätigkeit des Krypto-Kreditgebers forderten, so a Wall Street Journal berichten.

Bei der Anhörung am Dienstag wies Richter Martin Glenn vom US-Konkursgericht den vom Gericht bestellten Prüfer und den offiziellen Ausschuss der Celsius-Gläubiger an, sich darüber zu einigen, wer eine Untersuchung der Verwendung von Kundengeldern durch das Unternehmen leiten wird.

„Wir wissen nicht, ob Celsius ein Ponzi-Schema war, aber es sind Flaggen aufgetaucht“, sagte Greg Pesce, der Anwalt des Gläubigerausschusses WSJ. „Lassen Sie mich klarstellen, dass wir prüfen, ob es so ist. Darauf haben wir keine Antwort.“

Der Prüfer, Shoba Pillay, ernannt im September nach den Vorwürfen des US-Treuhänders über „erhebliche Transparenzprobleme“ und „grobes Missmanagement“ in Bezug auf Celsiuss Umgang mit dem Konkursfall.

Celsius Konkursverfahren eingeleitet im Juli dieses Jahres, das Abheben von Geldern aussetzte und enthüllte, dass es Kunden und Gläubigern 5.5 Milliarden Dollar schuldete.

Zunächst wurde Pillay beauftragt, die Krypto-Bestände von Celsius und seine zu untersuchen Bitcoin-Mining-Geschäft, die jüngsten Änderungen an seinen Kontoangeboten sowie die Einhaltung von Steuer- und Insolvenzverfahren durch das Unternehmen.

Der erweiterte Umfang der Untersuchung umfasst die Marketingpraktiken und Zusicherungen des Unternehmens bei der Aufnahme neuer Kunden sowie den Umgang mit CEL, dem nativen Token der Celsius-Plattform.

In ihren Gerichtsakten betonte Pillay, dass sie die Möglichkeit prüfen könnte, dass Celsius ein Ponzi-System betreibt, wenn sie dazu aufgefordert wird, aber sich daran halten würde, Fakten zu finden, die eine solche Untersuchung untermauern könnten, anstatt ihre eigene rechtliche Schlussfolgerung vorzulegen.

Celsius muss sich weiteren Vorwürfen stellen

Dies ist nicht das erste Mal, dass Celsius beschuldigt wird, ein Ponzi-System betrieben zu haben.

Zurück im Juli, CEO von KeyFi Jason Stone verklagte den Krypto-Kreditgeber für die angebliche Weigerung, seinen Vertrag zu erfüllen und Kundengelder zur Manipulation von Kryptomärkten zu verwenden.

Laut Stones Klage zeigt die Enthüllung, dass Celsius nicht in der Lage ist, die Rückzugsverpflichtungen der Firma zu erfüllen, „dass die Beklagten tatsächlich ein Ponzi-System betrieben haben“.

Im September forderten die Aufsichtsbehörden des Bundesstaates Vermont umfassendere Befugnisse zur Untersuchung des Celsius-Konkurses. behauptet dass die Firma seit 2019 insolvent ist.

Laut dem stellvertretenden General Counsel von Vermont, Ethan McLaughlin, hat Celsius den Preis seines CEL-Tokens auf Kosten von Kleinanlegern überhöht, während der Krypto-Kreditgeber angeblich auch zugab, dass er nie genug Einnahmen erzielt hat, um die Auszahlungen der Investoren zu unterstützen.

„Dies zeigt ein hohes Maß an finanziellem Missmanagement und deutet auch darauf hin, dass zumindest zu einigen Zeitpunkten Renditen an bestehende Investoren wahrscheinlich mit dem Vermögen neuer Investoren gezahlt wurden“, sagten die Staatsbeamten von Vermont damals.