Laut Gerichtsdokumenten, die am Freitag eingereicht wurden, Caroline Ellison, eine langjährige Vertraute des ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, hat enthüllt, dass sie und Bankman-Fried sich verschworen haben, um die Investoren, Kreditgeber und Verbraucher der Börse zu betrügen.
In einem Bericht von Reuters, Bankmann-Fried und andere FTX-Führungskräfte erhielten heimliche Kredite in Milliardenhöhe von Alameda Research des Krypto-Milliardärs, sagte Ellison, die ehemalige CEO der Krypto-Handelsfirma, einem Richter, als sie sich ihrer Beteiligung an der Implosion der Börse schuldig bekannte.
Bankman-Fried sieht sich einer Vielzahl strafrechtlicher Anschuldigungen im Zusammenhang mit Vorwürfen ausgesetzt, dass er angesichts dieser Enthüllung Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen hat.
Ellison erklärte auf der Grundlage einer Gerichtsakte, dass sie verstehe, „dass es falsch war“ und dass sie volles Wissen darüber habe, dass Alameda zwischen 2019 und 2022 Zugang zu einem Kreditkonto auf FTX.com hatte.
Okay – an #FTX / Alameda, hier nun die unversiegelte Niederschrift des Schuldbekenntnisses von Caroline Ellison – sie wurde geheim gehalten und bis heute nicht registriert, nachdem Bankman-Fried gegen eine Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar freigelassen wurde. Fädeln Sie dann Geschichten ein https://t.co/3AcCBJNU41 und pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) 23. Dezember 2022
Caroline Ellison: Die Multi-Milliarden-Dollar-Verschwörung
Laut der Niederschrift von Ellisons Anhörung vom 19. Dezember, die am Freitag entsiegelt wurde, gab die 28-Jährige zu, dass sie und Bankman-Fried sich verschworen hatten, um die Tatsache zu verschleiern, dass der Hedgefonds eine unbegrenzte Menge an Bargeld von der Börse leihen konnte Investoren, Kreditgeber und Verbraucher von FTX.
Ellison und Gary Wang, der 29-jährige Mitbegründer von FTX, bekannten sich einer Vielzahl von Straftaten schuldig, darunter Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Warenbetrug.
US-Staatsanwalt Damian Williams sagte letzte Woche in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video-Statement, dass die beiden mit dem Southern District of New York zusammenarbeiten.
Ellison erklärte laut dem Protokoll der Anhörung:
„Es tut mir wirklich leid, was ich getan habe.“
Sie wurde von The zitiert Wall Street Journal und Bloomberg sagen:
„Ich habe verstanden, dass FTX-Führungskräfte spezielle Einstellungen auf dem FTX.com-Konto von Alameda vorgenommen hatten, die es Alameda ermöglichten, negative Salden in verschiedenen Fiat-Währungen und Kryptowährungen aufrechtzuerhalten.“
Gary Wang und Caroline Ellison. Bild: ZeroHedge
Ellison, die romantisch mit Bankman-Fried verbunden war, gab Berichten zufolge zu, dass sie verstanden hatte, dass die Vereinbarung rechtswidrig war, und „erkannte“, dass die Mehrheit der FTX-Kunden nicht damit rechnen würde, dass FTX ihre Krypto-Assets und Fiat-Geldeinlagen auf diese Weise an Alameda verleiht.
Staatsanwalt Nicolas Roos wies letzte Woche vor Gericht darauf hin, dass der Prozess gegen Bankman-Fried Zeugenaussagen von „mehreren kollaborierenden Zeugen“ beinhalten würde. Roos wies auch darauf hin, dass Bankman-Fried einen „epischen Betrug“ begangen habe, der zum Verlust von Milliarden von Dollar an Kunden- und Investorengeldern geführt habe.
Über Kautionen und lange Haftstrafen
Bankman-Fried wurde letzte Woche aus der Haft entlassen, nachdem er acht Tage in einem Gefängnis auf den Bahamas verbracht hatte. Seine Freilassung wurde durch eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ermöglicht, die viele Anwälte als die „größte vorgerichtliche Kaution aller Zeiten“ bezeichneten.
Nach der für schuldig plädieren Aufgrund der gegen sie erhobenen Betrugsvorwürfe wurden Ellison und Wang gegen eine Kaution von 250,000 US-Dollar freigelassen.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei fast 769 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Diagramm: TradingView.com
Caroline Ellison wird beschuldigt, den Preis der nativen FTX-Kryptowährung FTT auf Anordnung von Bankman-Fried „manipuliert“ zu haben, laut Betrugsvorwürfen, die von der US-Börsenaufsichtsbehörde und der Commodity Futures Trading Commission gegen ihn und Wang separat erhoben wurden.
Die Höchststrafe für Caroline Ellison beträgt 110 Jahre, wenn ihre Schuld in allen sieben gegen sie erhobenen Anklagepunkten nachgewiesen wird.
Wang drohen laut Gerichtsunterlagen bis zu 50 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zur Durchführung von Drahtbetrug und damit verbundenen Verbrechen.
Bankman-Fried drohen bei einem Schuldspruch 115 Jahre Haft.
Quelle: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/