Der FTX-Zusammenbruch hat 8 Milliarden Kundengelder mit sich gebracht. Wie können wir sicher sein, dass Ihre Krypto an einer zentralen Börse sicher ist?
Im November implodierte FTX und nahm Krypto in Milliardenhöhe mit, die in seinen Depots eingeschlossen waren. Seitdem sind Krypto-Händler nervös und fragen sich, ob – oder wann – es wieder passieren wird.
Die Kriminalität bei FTX scheint beispiellos zu sein. Im Januar entdeckten wir, dass Sam Bankman-Fried den FTX-Mitbegründer Gary Wang angewiesen hatte, eine „geheime“ Hintertür zu schaffen, damit seine Handelsfirma Alameda 65 Milliarden Dollar von Benutzern leihen konnte. Das Vertrauen in zentralisierte Börsen (CEXs) ist seitdem nicht mehr dasselbe.
Der Austausch FUD (Angst, Ungewissheit, Zweifel) war nicht nur wegen FTX. In den letzten Wochen des Jahres Binance löste mit seinem lückenhaften „Reservennachweis“-„Audit“ eine Runde Panik aus. (Spoiler: es war keine Prüfung oder ein echter Nachweis der Reserven. Später stellte sich auch heraus, dass die Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verweigert die Börse zu auditieren.) Seitdem haben sich die Big Four von der gesamten Kryptoindustrie distanziert.
Während sich die FUD seitdem beruhigt hat, bleibt die Frage: Wie sicher sind Ihre Gelder? Nun, es gibt eine Menge Dinge, über die man sich Sorgen machen muss.
Schlechte Sicherheit und Transparenz
Wie wir gesehen haben, ist eines der dauerhaften Risiken von zentralisierte Börsen ist ihre mangelnde Offenheit. Manchmal war Transparenz in zentralisierten Börsen wie ein Blick durch eine Mauer. Die Industrie hat reagiert und legt mehr Wert auf den Nachweis der Reserven. (Der Nachweis der Reserven ist eine Möglichkeit, mit der Börsen überprüfen, ob die beanspruchten Vermögenswerte tatsächlich vorhanden sind.)
Die Industrie hat gesagt, dass es nicht genug ist. „Nach dem FTX-Vorfall sind Transparenz und Sicherheitdienst entwickeln sich zu wichtigen Unterscheidungsmerkmalen für den Austausch“, sagt Gracy Chen, Managing Director bei Bitget. „Börsen sollten sich verpflichten, den Wert der Gelder ihrer Nutzer zu garantieren, unabhängig vom Marktpreis. Einige der Funktionen, auf die Kunden bei einer sicheren Austauschplattform achten sollten, sind erstklassige Sicherheits- und Risikomanagementmaßnahmen, darunter die Trennung von Hot- und Cold-Wallets, Multi-Signatur-Wallets, Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur und Proof-of- Reserven.“
Es gibt mehrere Websites und Tools von Drittanbietern, mit denen Sie beurteilen können, ob ein Austausch für Sie geeignet ist. Viele Analysten haben Rankings, die Sie vergleichen können. CoinGecko und CER sind zwei Beispiele, aber es gibt noch viele mehr. „Nicht alle Kryptobörsen sind identisch“, fährt Chen fort. „Die Schwierigkeit für Kunden liegt darin, einen sicheren Austausch zu wählen, dem sie vertrauen können.“
Es besteht immer die Gefahr von Exchange-Hacks
Seit den Anfängen von Krypto sind Hacker ein großes Problem bei zentralisierten Börsen. Mt. Gox, eine 2010 in Tokio ansässige Börse, war die erste, die einen größeren Hack erlitt. Im Jahr 2011 verlor die Plattform BTC im Wert von 8.75 $, konnte aber ihre Lektion nicht lernen. Die Börse wurde drei Jahre später für 615 Millionen Dollar angegriffen und entwickelte sich zu einem der größten Krypto-Exploits aller Zeiten.
Beispiele für Exchange-Hacks sind zahlreich. Eine andere japanische Börse, Coincheck, die 2012 gegründet wurde, wurde für verschiedene Coins und Token im Wert von 534 Millionen Dollar gehackt. Damals war es die größte Kryptowährungsdiebstahl miteinander ausgehen. Die Aufsichtsbehörden in Japan haben nach dem Debakel schnell zusätzliche Cybersicherheitsvorschriften erlassen.
„Viele Krypto-Börsen haben unter Hacking gelitten, das zum Verlust von Millionen an Krypto-Assets geführt hat“, sagt David Kemmerer, Mitbegründer und CEO von CoinLedger. „Die Börsen sind aufgrund des Werts ihrer Plattformen ein massives Ziel für Hacker. Hacker nutzen kleine Fehler und Schwachstellen, um ihre Systeme zu infiltrieren.“
Auch Wallets ohne Verwahrung sind nicht immun gegen Hacker. Aber, es sei denn, Sie sind technisch naiv und veröffentlichen Ihre gut sortierten Artikel Brieftasche, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Ihre Brieftasche absichtlich angegriffen wird.
Technisch versierte Benutzer haben weniger Grund zur Sorge
Das Sicherheitsniveau hängt auch davon ab, wie technisch fortgeschritten der Benutzer ist. Einer der Vorteile einer zentralisierten Börse ist, dass ihre Wallets relativ einfach zu bedienen sind. Wallets ohne Verwahrung – bei denen Benutzer ihre eigenen Schlüssel kontrollieren – bergen viele Risiken, sind aber normalerweise schwieriger zu beherrschen.
„Ich denke, Amateure und Anfänger sind in der Tat sicherer, wenn sie zentralisierte Börsen und keine selbstverwahrten Wallets verwenden, da die Fälle des Verlustes von Krypto, die in der Selbstverwahrung gespeichert sind, äußerst häufig sind und aufgrund unangemessener Backup-Techniken passieren“, sagt Max Sapelov, CTO und Mitbegründer von CoinLoan. „Das Hauptrisiko, Ihre Krypto an zentralisierten Börsen zu halten, besteht darin, einem FTX-ähnlichen Szenario gegenüberzustehen, in dem Sie es nicht erwarten.“
Vorfälle wie FTX sind ungewöhnliche Ereignisse, die nicht oft vorkommen. Wenn jedoch ein ähnliches Ereignis eintritt, ist es wahrscheinlich, dass Sie es nicht erwarten werden. Im Fall von FTX a berichten von Ian Allison von CoinDesk veranlasste Binance dazu, alle FTT aus seinen Büchern zu liquidieren. Das war das erste große Anzeichen von Ärger.
Am 8. November, nur zwei Tage später, stoppte FTX die Abhebungen und Millionen von Kryptos von Händlern wurden gefangen. Das ist das Problem – bevor Sie wissen, dass Ihre Krypto unsicher ist, ist es normalerweise schon zu spät.
„Ehrlich gesagt, Sie können nie 100 % sicher sein, dass Ihre Gelder an einer Börse sicher sind, wenn man all die extrem harten Ereignisse in der Branche im letzten Jahr berücksichtigt“, fährt Sapelov fort. „Selbstverwahrung ist sicher, erfordert aber Wissen und Selbsterziehung … Erfahrene Anleger sind mit der Selbstverwahrung jedoch langfristig auf der sicheren Seite.“
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Quelle: https://beincrypto.com/how-safe-is-your-crypto-on-centralized-exchanges/