Das kalifornische DEPI verbietet den Verkauf von Celsius-Wertpapieren

Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) hat nun eine Unterlassungsverfügung gegen Celsius erlassen. Daher wird der bankrotte Krypto-Kreditgeber den Verkauf und die Vermarktung von Wertpapieren im Bundesstaat Kalifornien nicht fortsetzen.

Die Entwicklung kommt einen Monat, nachdem die DFPI zwei Unterlassungsverfügungen an andere Krypto-Kreditplattformen – BlockFi und Voyager – geschlagen hat, die von der Ansteckung betroffen waren.

DEPIs Vorwurf

Die Behörden haben behauptet, dass die von Celsius angebotenen und verkauften „Earn Rewards“-Konten Wertpapiere seien, obwohl das Ministerium keine solche Genehmigung zur Genehmigung der Aktivitäten erteilt hat. Das DEPI auch behauptet dass Celsius und sein CEO Alexander Mashinsky es versäumt haben, wesentliche Aspekte seines Geschäfts und Earn Rewards vollständig offenzulegen.

In der Anordnung vom 8. August wurde behauptet, Maschinski habe „wesentlich“ irreführende Aussagen gemacht. Es wies auch darauf hin, dass die Führungskraft weiterhin damit wirbt, dass die Investoren von Earn Rewards in der Lage sein würden, ihre Investitionen rechtzeitig zurückzuziehen und keine Verluste bei ihren Investitionen zu erleiden, bis zur Aussetzung der Kundengeldbörsen durch das Unternehmen am 12. Juni.

Die Agentur fand auch heraus, dass Celsius Konten anbot, die es seinen Benutzern ermöglichten, Zinsen auf ihre hinterlegten digitalen Vermögenswerte zu verdienen. Es hat diese Konten jedoch nicht als Wertpapiere im Einklang mit dem kalifornischen Gesetz – Corporations Code Section 25110 – qualifiziert.

Celsius hatte am 25. Juni Kundenabhebungen von den Zinskonten ausgesetzt, woraufhin es einige Wochen später Insolvenz nach Chapter 11 anmeldete.

Häufung von Rechtsproblemen

Neben dem kalifornischen DEPI untersuchen derzeit mehrere staatliche Behörden die Plattform. Zum einen auch das Department of Financial Regulation (DFR) von Vermont angeblich dass Celsius an nicht registrierten Wertpapierangeboten für Kleinanleger beteiligt war. Die Wachhunde behaupteten auch, dass das Unternehmen „tief insolvent“ sei und keine Vermögenswerte und Liquidität habe, um seinen Verpflichtungen gegenüber Kontoinhabern und anderen Gläubigern nachzukommen.

Ehemalige Führungskräfte von Celsius hatten gemacht bombshell behauptet, dass das Unternehmen in interne Probleme wie schlechtes Risikomanagement, Desorganisation und Marktmanipulation verstrickt war.

Blockchain-Daten zeigten auch, dass die mit Mashinsky verbundene Wallet-Adresse möglicherweise vorhanden ist verkauft einige seiner CEL-Token-Bestände, die zu den finanziellen Kämpfen von Celsius beigetragen haben.