Nexo gab bekannt, dass es im Februar 2022 aufhörte, neue US-Kunden in sein Earn Interest-Produkt aufzunehmen, nachdem die Finanzaufsichtsbehörden in acht Bundesstaaten rechtliche Schritte dagegen eingeleitet hatten.
Nach Angaben der USA hat Nexo das Wertpapierrecht verletzt, indem es seinen Einwohnern verzinsliche Krypto-Konten angeboten hat.
Kalifornien erlässt eine Unterlassungsverfügung
Kalifornisches Ministerium für Finanzschutz und Innovation ausgegeben eine Unterlassungsverfügung am 26. September für die Kryptofirma. Laut Anordnung handelt es sich bei Nexos Earned Interest Product-Konten um nicht registrierte Wertpapiere, die „ohne vorherige Qualifikation angeboten und verkauft werden“.
In der Anordnung wurde festgestellt, dass über 18,000 Einwohner Kaliforniens aktive Earn Interest Product Flex- oder Fixed-Term-Konten bei Nexo in Höhe von 174,800,000 US-Dollar haben.
A Pressemitteilung des DFPI bestätigte, dass es sich sieben anderen staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden angeschlossen hatte, um die Klage gegen Nexo zu erheben.
Laut DFPI-Kommissarin Clothilde Hewlett verstärkt die Regulierungsbehörde ihre regulatorische Kontrolle „gegenüber verzinslichen Kryptowährungskonten“.
New York kündigt Klage gegen Nexo an
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James kündigte in einer ähnlichen Entwicklung auch eine Klage gegen den Krypto-Kreditgeber an.
Die Aufsichtsbehörde erklärte, Nexo habe es trotz mehrerer Warnungen des AG-Büros versäumt, sich beim Staat als Wertpapier- und Rohstoffmakler zu registrieren, und die Anleger über seinen Registrierungsstatus belogen.
Der Generalstaatsanwalt sagte:
„Nexo hat gegen das Gesetz und das Vertrauen der Anleger verstoßen, indem es fälschlicherweise behauptete, es sei eine lizenzierte und registrierte Plattform. Nexo muss seine rechtswidrigen Geschäfte einstellen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine Investoren zu schützen.“
Andere Staaten reichten Klage gegen Nexo ein
Inzwischen mögen andere US-Bundesstaaten Vermont, Maryland, South Carolina, Oklahoma, Kentucky und Washington haben auch eine Vollstreckungsklage gegen den Krypto-Verleiher erlassen.
Nach Ansicht dieser Staaten waren Nexo-Aktivitäten in ihrem Zuständigkeitsbereich illegal, da sie nicht bei den Behörden registriert wurden.
Nexo sagt, es unterscheidet sich von Konkurrenten
Nexo sagte gegenüber CryptoSlate, dass es sich von anderen kämpfenden Krypto-Kreditgebern unterschied, die unter ihrer Exposition gegenüber Terra litten.
Nexo sagte:
„(Wir sind) sehr unterschiedliche Anbieter von Ertragszinsprodukten, wie die Tatsache zeigt, dass (wir) uns nicht an unbesicherten Krediten beteiligt haben, kein Engagement in LUNA/UST hatten, nicht gerettet werden mussten oder auf solche zurückgreifen mussten Entzugsbeschränkungen.“
Das Unternehmen hat mit den Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet, um die Bemühungen zum Schutz der Anleger zu verstärken.
Unterdessen wurden mehrere Krypto-Kreditfirmen, darunter BlockFi, Voyager Digital und Celsius, in der Vergangenheit von Aufsichtsbehörden untersucht.
Blockieren bezahlt Bußgelder in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an die SEC und einige staatliche Aufsichtsbehörden, während sich die beiden anderen Unternehmen derzeit in einem Insolvenzverfahren befinden.
Quelle: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/