BoJo-Spender Christopher Harborne als Vermittler in Tether-Betrugsfällen benannt

Der große Brexit- und Boris-Johnson-Spender Christopher Harborne wurde in Enthüllungen genannt, die erstmals vom Wall Street Journal (WSJ), die darauf hindeuten, dass Tether Blockierungen durch US-Banken durch Fälschung von Dokumenten umgangen hat.

Diese Behauptungen, die von Tether vollständig bestritten werden, sagen Briefkastenfirmen, falsche Dokumente und zwielichtige Vermittler wie Harborne wurden verwendet, um Banken dazu zu bringen, Konten offen zu halten und Geld zu fließen. Das WSJ zitiert E-Mails von Tether-Eigentümer Stephen Moore, in denen er sagt, die Firma solle aufhören, gefälschte Rechnungen zu erstellen, weil er „in einem potenziellen Betrugs-/Geldwäschefall keines der oben genannten Argumente vorbringen möchte“.

Tether ist die größte noch existierende Stablecoin in der Kryptoindustrie. Es behauptet, 1:1 durch den US-Dollar gedeckt zu sein – man würde annehmen, dass ein Unternehmen dafür eine gesunde Beziehung zu einem US-Bankkonto benötigt.

In einer Erklärung gegenüber dem WSJ als Antwort auf seinen Artikel bezeichnete Tether die Behauptungen des Berichts als „völlig ungenau und irreführend“. Es hieß, Tether und Bitfinex hätten „Weltklasse-Compliance-Programme“ und würden den Wortlaut des Gesetzes einhalten.

Christopher Harborne hat mit Tethers angeblichem Betrug zu tun 

Unter dem Pseudonym Chakrit Sakunkrit, Harborne war und könnte immer noch ein Hauptaktionär von Digfinex sein, der Muttergesellschaft von Tether und Bitfinex.

Silvergate schloss seine Konten bei Tether und Bitfinex im Jahr 2018 und lehnte einen Antrag auf Wiedereröffnung im Herbst ab. Zuerst vom WSJ gemeldet, beantragte Harborne dann ein Konto bei Signature über seinen Flugbenzinmakler AML Global.

In dem Antrag behauptete der in Thailand ansässige Harborne, er würde das Konto hauptsächlich für den Handel mit Krypto an der Börse Kraken verwenden, um das Währungsrisiko abzusichern. Die Tatsache, dass er unter einem Pseudonym operierte, das 12 % von Tether und Bitfinex besaß (und daher Signature bekannt gewesen wäre), wurde nie erwähnt.

Bald darauf meldeten Mitarbeiter von Signature jedoch große Zuflüsse von Bitfinex auf das Konto von AML.

„Bitfinex wurde nirgendwo in den bereitgestellten Unterlagen erwähnt“, schrieb ein Signature-Mitarbeiter laut den vom WSJ gemeldeten Dokumenten. „Wenn sie mit Kraken kaufen/verkaufen, warum kommt das Geld dann nur von Bitfinex?“

Signature hat das Konto dann wegen potenzieller Geldwäsche gekennzeichnet und geschlossen.

Christopher Harborne war der größte Brexit-Spender

Harbornes Name tauchte bereits 2018 mehrfach in den Panama Papers auf, weil er als Vermittler für große Firmen fungierte – genau wie ihm das jetzt mit Tether vorgeworfen wird.

Protos enthüllte im Jahr 2021, dass Harborne zwischen April 14 und Februar 16.8, als er Digfinex-Aktionär war, fast 2019 Millionen Pfund (2020 Millionen US-Dollar) an Nigel Farages Reform UK (ehemals Brexit Party) gespendet hat. Dies bedeutete, dass Harborne den Großteil der Brexit-Gelder der Partei zur Verfügung stellte – Reform UK sammelte insgesamt 18 Millionen Pfund (21.6 Millionen Dollar).