Bitzlato und sein Gründer sehen sich mit Durchsetzungsmaßnahmen der US-Behörden konfrontiert

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten kündigte eine „große internationale Durchsetzungsmaßnahme für Kryptowährungen“ gegen die Kryptofirma Bitzlato und die Verhaftung ihres Gründers Anatoly Legkodymov an.

In einer Ankündigung vom 18. Januar sagte die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco, dass die Behörden dies getan hätten gemacht Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bizlato in Abstimmung mit Frankreich, die Beschlagnahme der Website von Bizlato und die Kennzeichnung des Unternehmens als „primärer Geldwäschekonzern“ im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung durch Russland. Laut Monaco hat das Justizministerium mit dem Finanzministerium und den französischen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um gegen Bitzlato vorzugehen, weil er „ein Geldtransfergeschäft betrieben hat, das illegale Gelder transportiert und übermittelt hat und das die US-Vorschriften nicht erfüllt hat“.

Im Rahmen des Verfahrens gegen Bitzlato verhafteten FBI-Beamte Legkodymov, einen russischen Staatsbürger mit Sitz in China, am 17. Januar in Miami. Er soll vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida angeklagt werden.

Die US-Behörden sagten, die Strafanzeige gegen Bitzlato beruhe darauf, dass die Firma eine „entscheidende finanzielle Ressource“ für den Hydra-Darknet-Marktplatz sei, die es den Benutzern ermögliche, Gelder zu waschen, einschließlich solcher aus Ransomware-Angriffen:

„Hydra Market-Benutzer tauschten mehr als 700 Millionen US-Dollar in Kryptowährung mit Bitzlato, entweder direkt oder über Zwischenhändler, bis Hydra Market im April 2022 von US-amerikanischen und deutschen Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde. Bitzlato erhielt außerdem mehr als 15 Millionen US-Dollar an Ransomware-Erlösen.“

Die Durchsetzungsmaßnahme war eine koordinierte Anstrengung in ganz Europa und den USA, um viele Ressourcen von Bitzlato – einschließlich der Server des Unternehmens – zu beschlagnahmen und den Gründer in Gewahrsam zu nehmen. Monaco bezeichnete den Fall als „bedeutendste Durchsetzungsbemühungen“ gegen einen Austausch seit dem National Cryptocurrency Enforcement Team wurde gegründet im Oktober 2021.

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Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth Polite von der Kriminalabteilung des Justizministeriums sagte, dass die US-Behörden „gerade erst anfangen“, gegen ähnliche Firmen vorzugehen, die an der Beihilfe zur Geldwäsche beteiligt sind. Obwohl Monaco den laufenden Fall gegen die Krypto-Börse FTX und ihren ehemaligen CEO, Sam Bankman-Fried, nicht direkt kommentierte, warnte Monaco vor denen, die Verbrechen gegen das US-Finanzsystem „von einer tropischen Insel“ aus begehen.