BitMEX-Mitbegründer zu 2 Jahren Bewährung und 6 Monaten Hausarrest verurteilt

• Im Juni wird es eine Anhörung für die Mitbegründer von Hayes geben, die ihre Schuld bei Hayes gestanden haben.
• Hayes, Delo und Reed wurden jeweils mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Dollar belegt.

Nach der Verurteilung wegen Bruchs der US-Bankgeheimnisgesetz, Arthur Hayes wurde zu zwei Jahren Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt. Dies geschieht, nachdem die Anti-Geldwäsche-Standards eines New Yorker Bundesgerichts nicht eingehalten wurden.

Staatsanwälte forderten Haftstrafen

Auf Hayes, der sich im Februar schuldig bekannt hatte, warten eine zweijährige Bewährungszeit und eine sechsmonatige Haftstrafe zu Hause. Im Juni findet eine Anhörung für Benjamin Delo und Samuel Reed statt, die Mitbegründer von Hayes, die Anfang dieses Jahres ihre Schuld gegenüber Hayes eingestanden haben.

Das wurde behauptet BitMEX Beamte verkauften Handelsdienstleistungen an Verbraucher in den Vereinigten Staaten und im Ausland, ohne sich an die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Know Your Customer zu halten. Daraufhin wurde ihnen Beihilfe zur Geldwäsche vorgeworfen. Dies war kein Fehler des Angeklagten; Vielmehr war es ein Eingeständnis, dass er sich der Konsequenzen bewusst war, wenn er die Anti-Geldwäsche-Protokolle nicht befolgte, so der Richter des Falls, Richter John Koeltl.

Im Gegensatz zu Staatsanwälten forderten die Anwälte von Hayes keine Gefängnisstrafe für ihren Mandanten. Die Staatsanwälte in dem Fall argumentierten, dass, wenn Gründer und Führungskräfte „glauben, dass es keine bedeutenden Konsequenzen für die Nichteinhaltung des Gesetzes gibt“, eine vollständige Einhaltung der Vorschriften in der Branche unwirksam wäre.

Bereits vor einem Jahr wurde BitMEX vorgeworfen, keine angemessenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) umgesetzt zu haben. Im August im Rahmen eines Deals mit der CFTC und FinCEN wurde das Mutterunternehmen mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar belegt. Hayes, Delo und Reed wurden wegen ihrer Beteiligung an der Affäre jeweils mit einer Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar belegt.