BitMEX-Mitbegründer Benjamin Delo vermeidet Gefängnis und erhält 30 Monate Bewährung

Benjamin Delo, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, wurde wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act (BSA), ein Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), zu einer 30-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Das am Mittwoch vor einem Bundesgericht in New York verkündete Urteil folgt seinem Urteil Schuldbekenntnis zu den Anklagen im Februar wegen „vorsätzlicher Unterlassung der Einrichtung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines Anti-Geldwäsche-Programms (AML)“ in seiner Rolle bei BitMEX.

Die Staatsanwälte hatten argumentiert, dass Delo ein Jahr Gefängnis absitzen oder zumindest eine zweijährige Bewährungsstrafe und sechs Monate Hausarrest erhalten sollte, was auch der Fall war an den ehemaligen CEO Arthur Hayes übergeben im Mai.

Für Delo schließt sein geringerer Satz das Ende ab juristische Saga, die begann im Oktober 2020, bei dem es auch Mitbegründer gab Hayes, Samuel Reed und der erste offizielle Mitarbeiter von BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, wurden wegen Ähnlichem angeklagt Verletzungen.

Richter John Koeltl bezeichnete die Verstöße von Delo als „sehr schwerwiegend“ und sagte, er wisse, dass BitMEX gegen die Gesetze der Vereinigten Staaten verstoße, indem es die AML- und Know Your Customer (KYC)-Vorschriften nicht umsetze.

Richter Költl stellte allerdings fest, dass der Austausch erst später erfolgte Schritte unternommen, um Abhilfe zu schaffen Erkennen Sie das Problem und werden Sie konform.

„Wenn ich zurückblicke, sehe ich ein grundlegendes Versäumnis, einen Fehler in unseren Systemen zu beheben“, sagte Delo vor Gericht und fügte hinzu, dass er die Maßnahmen, die ihn in Kontakt mit dem Justizsystem gebracht haben, zutiefst bedauere und schwor, dass dies seine letzte Auseinandersetzung sein würde damit.

Als Bürger des Vereinigten Königreichs mit Wohnsitz in Hongkong ordnete Richter Koeltl an, dass Delo seine Bewährungsstrafe in Hongkong verbüßen dürfe.

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Richter Koeltl berücksichtigte auch die Tatsache, dass Delo eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar gezahlt hatte Beilegung eines Gerichtsbeschlusses ab Mai in einem Zivilverfahren der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Verstoßes gegen Aspekte des Commodity Exchange Act.

Ein Sprecher des Rechtsteams von Delo sagte nach der Anhörung zur Urteilsverkündung, man sei erfreut, dass das Gericht „den zynischen Versuch der Regierung, die Schwere des Bankgeheimnisgesetzvorwurfs in diesem Fall zu übertreiben“, zurückgewiesen habe.

Delos Anwälte sagten, er beabsichtige, die USA bald nach Hongkong zu verlassen.

Unterdessen führt der in Australien geborene ehemalige BitMEX-Leiter für Geschäftsentwicklung Greg Dwyer, der derzeit auf den Bermudas lebt, Gespräche mit dem New Yorker Bundesgericht, um eine Frist für die Einreichung von Vorverfahrensunterlagen zu verlängern. gemäß an den Sydney Morning Herald.

In einem Brief von Dwyers Anwalt an das Gericht hieß es: „Die Parteien führen weiterhin Gespräche über eine mögliche Lösung der Angelegenheit.“