Lokalen Medienberichten zufolge wurde der Besitzer von Südkoreas größter Kryptowährungsbörse Bithumb am Donnerstag im Land unter dem Vorwurf der angeblichen Unterschlagung und Aktienmanipulation festgenommen.
Kang Jong-hyun, der De-facto-Eigentümer der lokalen Krypto-Börse Bithumb, wurde festgenommen, sagte die Staatsanwaltschaft.
Kang wurde am 25. Januar vom Bezirksgericht Seoul Southern ein Haftbefehl wegen mehrerer Vorwürfe ausgestellt, darunter Pflichtverletzung, Marktmanipulation und betrügerische Transaktionen.
Kang Jong-hyun betritt am 1. Februar 2023 das Südbezirksgericht von Seoul, um an einer Anhörung teilzunehmen, in der über seine Festnahme entschieden wird. Bild: Nachrichtenagentur Yonhap.
Bruder und Schwester am Missbrauch von Geldern beteiligt?
Laut Staatsanwaltschaft manipulierte er Aktienkurse und stahl ungefähr 50 Mio. US$. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, dass Kangs Bruder und Schwester planten, Unternehmensgelder zu missbrauchen und Aktienkurse zu manipulieren.
Der Hauptsitz des Unternehmens wurde von der Intelligence Crime Investigation Unit der Seoul Metropolitan Police Agency wegen des fragwürdigen 25-Millionen-Dollar-Token-Verkaufs, der an der Börse angeboten wurde, und des verpfuschten BTHMB-Deals durchsucht.
Nach der Razzia erließen die Behörden einen Ausreisebefehl gegen Kang, um ihn daran zu hindern, das Land zu verlassen.
Die Behörden beschlagnahmten und inhaftierten auch Jo Mo, ein Mitglied von Kangs innerem Zirkel und Bithumb-Sprecher.
Bild: CCN
Die Romanze des Bithumb-Besitzers mit der Schauspielerin
Kang wurde kürzlich durch eine Beziehung mit der koreanischen Schauspielerin Park Min-young bekannt.
Park gab zu, dass Kang, der mit ihr verbunden war, sie war Freund, aber sie erklärte, dass ihre Romanze nun vorbei sei.
Park gab über ihre Agentur eine formelle Erklärung ab, in der sie ihre Beziehung zu Kang bestätigte. Sie bestritt, von dem reichen Geschäftsmann Geld erhalten zu haben.
Kang ist der Bruder von Kang Ji-yeon, dem Top-Manager von Inbiogen, einer Tochtergesellschaft von Bithumb. Das Unternehmen besitzt die Mehrheit an Vidente, dem größten Anteilseigner von Bithumb mit einer Beteiligung von 34.2 %.
Kang wies die Behauptungen über Aktienmanipulation und Unterschlagung zurück und behauptete, er habe keine Verbindungen zum Unternehmen, da er keine Aktien mehr besitze.
Ji-yeon seinerseits erklärte, die Vorwürfe gegen seinen Bruder seien „unbestätigt“.
SBF hatte Interesse an der südkoreanischen Kryptobörse
Anfang dieses Monats wurde berichtet, dass der Nationale Steuerdienst Südkoreas eine Untersuchung der mutmaßlichen Steuerhinterziehung durch Bithumb und seine Partner eingeleitet hatte.
Bithumb ist eine von fünf verbleibenden koreanischen Kryptowährungsbörsen nach einem harten Vorgehen gegen den Sektor im Jahr 2021, bei dem rund 70 lokale digitale Währungsbörsen geschlossen wurden, weil sie sich nicht an regulatorische Standards hielten.
Sam Bankman-Fried, Gründer und ehemaliger CEO von FTX, plante Berichten zufolge, zu einem Zeitpunkt, als er Kryptounternehmen auf der ganzen Welt erwarb, einen Buyout der Kryptowährungsbörse vorzuschlagen. Es wurde nie eine Vereinbarung bekannt gegeben.
Die Strafverfolgungsbehörden haben den größten Teil des Jahres 2022 gegen Bithumb ermittelt, wobei die jüngste Entwicklung die Entlastung des früheren Vorsitzenden von Betrugsvorwürfen war.
Südkorea war schon immer einer der aktivsten Investitions- und Handelsplätze für Kryptowährungen.
Die Behörden waren vorsichtig bei der Regulierung der digitalen Anlageklasse, da sie der Ansicht waren, dass die Regulierung von Kryptowährungen die Branche legitimieren würde.
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Quelle: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/