Ein fehlerhaftes Google Forms-Konto und ein vorzeitiger Handelsstart gehörten zu den Fehltritten, die Teammitglieder bei Binance mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten beunruhigten, die befürchteten, dass die US-Regulierungsbehörden einen unangemessenen Einfluss auf seinen amerikanischen Lizenznehmer Binance.US melden würden. Dies nach einem Sonntag Wall Street Journal berichten.
Die Enthüllungen kommen weniger als einen Monat, nachdem Berichten zufolge Vertreter des Unternehmens darüber gesprochen haben Zahlung von Geldabfindungen In anhängigen Regulierungsverfahren in den USA wurde im Dezember das Justizministerium verständigt strafrechtliche Anklage erwägen gegen Binance CEO und Gründer Changpeng „CZ“ Zhao.
Binance – die mit Abstand größte Krypto-Börse der Welt – war auch unter vielen Firmen, die versuchten, Gary Gensler als Berater in den Schoß zu holen, während er am Massachusetts Institute of Technology lehrte, so der Bericht, zwei Jahre bevor Gensler wurde Vorsitzender der Securities and Exchange Commission.
Das Journal zitierte Unternehmensdokumente und Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, zitierte aber auch aus einem Gruppenchat zwischen wichtigen Mitgliedern des Binance-Teams, darunter Zhao. Über Treffen mit Gensler schrieb Zhao Berichten zufolge: „Obwohl Gensler die Beratertätigkeit ablehnte, war er großzügig darin, Lizenzstrategien zu teilen.“
Ein anderer Mitarbeiter teilte mit, dass Gensler „wahrscheinlich wieder auf einem Aufsichtssitz sitzen würde, wenn die Demokraten die Wahlen 2020 gewinnen sollten“. Nach der Wahl von Präsident Joe Biden gehörte Gensler seinem Übergangsteam an und wurde schließlich im April 2021 vom Senat für den Vorsitzenden der SEC nominiert und bestätigt. Fünf Tage später – bis 2026 – wurde ihm eine Amtszeit von fünf Jahren gewährt.
Ein zentrales Anliegen von Binance war es, sich aus dem Fadenkreuz der US-Aufsichtsbehörden herauszuhalten und gleichzeitig US-Kunden zu umwerben. Unter Berufung auf eine interne Präsentation mit dem Titel „Insulate Binance from US Enforcement“, the Journal stellte fest, dass Binance betonen wollte, dass Binance.US – gegründet im Jahr 2019 unter einem in Delaware ansässigen Unternehmen namens BAM Trading Services Inc. – lediglich ein Unternehmen sei, das die Technologie und Marke von Binance lizenzieren würde.
Dieses Unternehmen wurde jedoch Berichten zufolge von Zhao kontrolliert.
Binance hatte Mühe, sein globales und sein US-Geschäft zu trennen, da mehr als 18 % der Seitenaufrufe auf Binance.com von US-Nutzern stammten. Der Journal sagte ein Compliance-Beauftragter des Unternehmens, der auf Telegram vorgeschlagen wurde: „Lass sie kreativ und VPN sein.“
Als Binance.US sich darauf vorbereitete, neue Kunden an Bord zu nehmen, erstellte ein Mitarbeiter fälschlicherweise ein Google-Formular mit einem Konto des internationalen Unternehmens, was Berichten zufolge für Aufsehen sorgte, als das Team versuchte, die Zuordnung des Formulars von Binance.com zu Binance.US zu ändern. Ein Mitarbeiter befürchtete bei Telegram, dass der Fehler als Beweis für „Unternehmensschleierpiercing“ verwendet werden könnte.
„Wenn ich ein AG wäre, würde ich das als Beweis anführen“, fuhr er fort.
In einem separaten Fall, der Journal berichtete, dass ein Mitarbeiter von Binance früh mit dem Handel auf Binance.US begann, was im Gruppenchat für Panik sorgte. Es war Zhao, der schließlich diagnostizierte, wo der Fehler gemacht wurde: „ein Typ hier in Shanghai.“
Catherine Coley, die erste CEO von Binance, wurde mit der Erklärung zitiert, dass „wir eine sehr separate Einheit sind“ und „wir einfach Software lizenzieren“ für die Öffentlichkeit, aber den Mitgliedern ihres Teams intern mitteilte, dass sie auch den Führungskräften von Binance unterstellt seien „CZ/Wei“ – Zhao und der damalige CFO Wei Zhou.
„Bitte posten Sie alle Ihre Wochenzeitungen vor heute Abend 7 Uhr EST/4 Uhr PST, damit wir in der Gunst von Wei stehen können“, schrieb sie Berichten zufolge auf Telegram. „Senden Sie mir 2-5 Stichpunkte dessen, was CZ/Wei unserer Meinung nach über Ihre Arbeit wissen sollte.“
Das Journal gesicherte Aussagen sowohl von Binance als auch von Binance.US, wobei ersterer antwortete, dass Binance.com „in diesen frühen Jahren keine angemessene Compliance und Kontrollen eingerichtet hatte … wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen, wenn es um Compliance geht“. Der US-Sprecher sagte einfach: „Binance.US wurde speziell gegründet, um US-Kunden mit Produkten und Dienstleistungen zu bedienen, die den US-Regeln und -Vorschriften entsprechen.“
Entschlüsseln hat vorher berichtet auf Binance mehrere Compliance-Mängel, die den Zorn der Regulierungsbehörden in der EU erregt haben Großbritannien, Italien, Malaysia, Singapur und viele andere Gerichtsbarkeiten.
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Quelle: https://decrypt.co/122739/binance-team-fretted-over-binance-us-ties-tried-to-recruit-gary-gensler-wsj