Binance antwortet auf Brief des US-Senators, schließt Finanzdaten aus

Binance war weltweit Gegenstand behördlicher Untersuchungen, wobei eine Reihe von Nationen aufgrund von Vorwürfen von Verstößen gegen Vorschriften Beschränkungen eingeführt oder ihre Dienste vollständig verboten haben. Die Securities and Exchange Commission (SEC) in den Vereinigten Staaten leitete im Februar eine Untersuchung gegen Binance.US wegen Handelsunternehmen ein, die Berichten zufolge mit Changpeng „CZ“ Zhao, dem CEO von Binance, verbunden sind. Ein Untersuchungsbericht ergab, dass Binance wahrscheinlich für die Überweisung von rund 400 Millionen Dollar an Geld von einem Binance.US-Konto an ein von Zhao betriebenes Handelsunternehmen verantwortlich war.

In ihrem Schreiben drückten die Senatoren aus den Vereinigten Staaten, angeführt von Elizabeth Warren, ihre Besorgnis über die Geschäftstätigkeit von Binance aus und forderten die Bilanzen der Unternehmen, AML-Regeln und Unterlagen zur Verbindung zwischen Binance und Binance.US. Die Senatoren beschuldigten Binance und seine amerikanische Tochtergesellschaft, Behörden in den Vereinigten Staaten zu umgehen, Sanktionen zu umgehen und die Geldwäsche von mindestens 10 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern zu unterstützen. Frühere Aussagen von Binance deuten darauf hin, dass die beiden Unternehmen unterschiedliche Organisationen sind, von denen jedes sein eigenes autonomes Management und seine eigenen Aktivitäten hat.

Hillman von Binance erwähnte in seiner Antwort auf den Brief der Senatoren, dass die Kryptowährungsbörse sowohl interne als auch Tools von Drittanbietern verwendet, um Benutzertransaktionen und -profile in Echtzeit zu überwachen. Aufgrund von Warnungen, die durch die Transaktionsüberwachung generiert wurden, konnte Binance zwischen August 54,000 und November 2021 mehr als 2022 Transaktionen stoppen. Binance ging nicht auf die Bedenken der Senatoren über die mangelnde Offenheit der Börse ein, obwohl sie dies bereits getan hatte die erbetenen Finanzdaten an die US-Behörden. Stattdessen ließ es die Informationen aus dem Brief weg, den es an die Senatoren geschickt hatte.

Insgesamt ist es wahrscheinlich, dass die Antwort von Binance ein Versuch ist, die Sorgen zu zerstreuen und die Beziehung zu den US-Behörden zu stärken, die hart gegen Kryptowährungsbörsen und andere Teilnehmer des Sektors vorgegangen sind. Die regulatorischen Schwierigkeiten von Binance sind jedoch noch lange nicht gelöst, und es ist möglich, dass die Börse in den kommenden Monaten einer genaueren Prüfung unterzogen wird, da die Behörden daran arbeiten, die Einhaltung von AML und anderen Gesetzen sicherzustellen.