Binance als Gegenpartei in einer Anordnung gegen Bitzlato benannt

• Binance wurde als wichtiger Kontrahent einer Digital-Asset-Plattform Bitzlato benannt.
• Der Gründer von Bitzlato wurde am Dienstag wegen eines Geldwäscheprogramms im Wert von 700 Millionen Dollar festgenommen.
• Angeblich hat das in Hongkong ansässige Unternehmen Transaktionen erleichtert, um Darknet-Märkte in Russland zu vergrößern.

In einem kürzlich erschienenen Update wurde Binance Holdings Ltd. als eine wichtige Gegenpartei von Bitzlato benannt, eine Plattform für digitale Vermögenswerte, die beschuldigt wird, 700 Millionen Dollar gewaschen zu haben.

Gemäß einer Anordnung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, Binance wurde als eine der drei Gegenparteien identifiziert. Der Anordnung zufolge „sind etwa zwei Drittel der wichtigsten Empfangs- und Sendepartner von Bitzlato mit Darknet-Märkten oder Betrug verbunden. Beispielsweise waren die drei wichtigsten Gegenparteien von Bitzlato, gemessen an der Gesamtmenge der zwischen Mai 2018 und September 2022 erhaltenen BTC: (1) Binance, ein VASP; (2) der mit Russland verbundene Darknet-Markt Hydra; und (3) das angeblich in Russland ansässige Schneeballsystem TheFiniko.“

Die anderen Top-XNUMX-Empfänger sind laut Bestellung Hydra, Local Bitcoin und „TheFiniko“.

FinCEN fügte außerdem hinzu: „Bitzlato, ein P2P-CVC-Austauscher mit bedeutenden Aktivitäten in Russland, ist ein Finanzinstitut, das im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung in Russland in erster Linie Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche hat, und zwar durch (1) seine Erleichterung von Einzahlungen und Geldtransfers durch russische Ransomware-Gruppen oder verbundene Unternehmen wie Conti; und (2) seine Erleichterung von Transaktionen mit russischen Darknet-Märkten sowohl im Namen von Darknet-Kunden als auch von Darknet-Anbietern.“

Der stellvertretende FinCEN-Direktor Himamauli Das wurde mit den Worten zitiert:

Bitzlato stellt eine globale Bedrohung dar, indem es russischen Cyberkriminellen und Ransomware-Akteuren erlaubt, die Erlöse aus ihren Diebstählen zu waschen.

Der Befehl rief Russland auch dazu auf, ein Zufluchtsort für Cyberkriminelle zu sein, und die Regierung nutze sie für böswillige Zwecke. Laut dem Sprecher von Binance „hat Binance internationale Strafverfolgungspartner bei dieser Untersuchung erheblich unterstützt. Dies veranschaulicht das Engagement von Binance, weltweit mit Strafverfolgungspartnern zusammenzuarbeiten.“

Bitzlato-Gründer Anatoly Legkodymov wurde am Dienstag in den USA wegen angeblicher Drogenwäsche und illegalem Glücksspiel festgenommen. Legkodymov ist ursprünglich Russe, sein Unternehmen ist in Hongkong registriert. Bitzlato hat Transaktionen für Russlands Darknet-Märkte erleichtert, darunter Blacksprut, OMG! OMG! und Mega.

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