Binance Berichten zufolge einen Plan entwickelt, um die US-Aufsichtsbehörden auszuschalten, nachdem sich herausstellte, dass die dortigen Behörden hart gegen die Branche vorgehen.
Ein Sprecher von Binance sagte Blockworks, dass die Börse zu Beginn ihrer Geschichte keine angemessene Compliance und Kontrollen eingeführt habe.
Ein leitender Angestellter von Binance warnte Kollegen in einem Chat aus dem Jahr 2019 privat, dass jegliche rechtliche Schritte der US-Regulierungsbehörden wie ein „nuklearer Fallout“ für sein Geschäft und seine Spitzenkräfte, The Wall Street Journal berichtete Sonntag.
„Wie praktisch jede andere Krypto-Börse hatten wir beim Start kein richtiges KYC. Wir haben uns nicht schnell genug bewegt, um mit der rasanten Geschwindigkeit Schritt zu halten, mit der die Industrie und die Technologie gewachsen sind“, sagte der Sprecher gegenüber Blockworks.
Die Entscheidung von Binance zu starten binance.us, als unabhängiger US-zentrierter Arm, der die Marke und Technologie von Binance nutzen würde, bezeichnete das WSJ als Teil eines Versuchs, sich den US-Behörden zu entziehen und einer möglichen Strafverfolgung entgegenzuwirken, unter Berufung auf Nachrichten und Dokumente von 2018 bis 2020.
Das Journal stellte fest, dass beide Plattformen mehr miteinander verbunden waren, als sie vermuten ließen, und teilten nicht nur das Personal, sondern auch die Finanzen und eine Einheit, die mit Kryptowährungen handelte. Der Bericht wies ferner darauf hin, dass möglicherweise US-Kundendaten weitergegeben wurden, da die in China ansässigen Entwickler von Binance auch den Softwarecode für Binance.US-Benutzer verwalteten.
Wenn die US-Regulierungsbehörden feststellen, dass Binance aufgrund der Verflechtung seines Geschäfts die Kontrolle über ein US-Unternehmen hat, könnten laut dem Bericht seine gesamten Aktivitäten unter ihre Kontrolle geraten. Darin heißt es, dass die US-Wertpapieraufsichtsbehörde und das Justizministerium seit mindestens 2020 die Beziehung von Binance zu Binance.US untersuchen.
Binance war diese Woche bereits an einem heißen Punkt, nachdem drei US-Senatoren, darunter Elizabeth Warren, die Börse um Informationen über ihre Beziehung zu Binance.US, Know-Your-Customer-Checks und das Anti-Geldwäsche-Compliance-Programm gebeten hatten.
Ihr Brief stellte fest, dass der CEO von Binance, Changpeng Zhao, Binance.US als „vollständig unabhängige“ Einheit bezeichnete, dass er das Unternehmen jedoch in Wirklichkeit als „De-facto-Tochtergesellschaft“ von Binance kontrolliert.
"Herr. Zhaos Behauptung, dass Binance.US völlig unabhängig ist, ähnelt auf unheimliche Weise den Behauptungen, die Sam Bankman-Fried bezüglich der Unterscheidung zwischen FTX US und FTX gemacht hat – Behauptungen, die falsch zu sein scheinen“, sagten die Senatoren.
Ein Sprecher von Binance sagte, dass bei der Gründung von Binance.US eine Vereinbarung mit dem Tech-Team von Binance.com getroffen wurde, um die technische Infrastruktur und andere Formen der Unterstützung für die von den USA regulierte Börse auszubauen.
„Diese Art von Vereinbarung war nicht ungewöhnlich, und tatsächlich hatte das Gründerteam den Tech-Stack zuvor auch an andere nicht mit Binance verbundene Organisationen lizenziert. Es war ein White-Label-Dienst, der andere Börsen unterstützte. Deshalb sehen Sie diese alte Kommunikation zwischen Mitgliedern der beiden Organisationen.“
Der Sprecher fügte hinzu, dass Binance.com heute keine US-Kunden habe.
Mit US-Regierungsbehörden, die die Wagen eindeutig umkreisen, stellt sich die Frage nochmal: Wird irgendjemand in den USA mit Binance Geschäfte machen können?
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Quelle: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators