Binance hat 400 Millionen US-Dollar an eine Handelsfirma im Besitz von CZ überwiesen

Ein weiterer Tag, ein weiterer FUD. Diesmal ist es leider anders.

Weltweit führende Kryptobörse Binance angeblich 400 Millionen Dollar bewegt an ein privates Unternehmen, das mit Changpeng Zhao, CEO von Binance, verbunden ist. Die schockierende Nachricht stammt von der renommierten Publikation Reuters.

Schnell und locker spielen

Laut Reuters wurde der Geldtransfer geheim gehalten und dem Vorstand von Binance wurde Zugang zum Bankkonto von Binance.US bei Silvergate gewährt, obwohl frühere Erklärungen behaupteten, dass die beiden Unternehmen getrennte Geschäfte tätigten.

Der Fall ging bis Anfang 2021 zurück. Reuters sagte, dass Binance auf das Bankkonto von BAM Trading in Silvergate zugegriffen und Gelder zu Merit Peak überwiesen habe.

BAM Trading ist die Einheit, die Binance.US reguliert, und Merit Peak ist ein Handelsunternehmen, das derzeit unter dem Radar der SEC steht.

Die SEC untersucht die Verbindung zwischen Binance und Merit Peak und die Möglichkeiten für illegale Aktivitäten. Geldtransfers wurden angeblich bis Ende 2020 durchgeführt.

Ungefähr zur gleichen Zeit sagte die ehemalige CEO von Binance.US, Catherine Coley, in separaten Erklärungen und äußerte Bedenken hinsichtlich der Geldtransfers, skizzierte Reuters. Coley verließ Binance.US Mitte April unter merkwürdigen Umständen.

Die Nachricht war der größte Schlag gegen Binance. Es gibt jedoch keine konkreten Hinweise darauf, ob das Geld dem Kryptoriesen oder den US-Kunden gehört.

Eine Hintertür zu den US-Märkten?

Andererseits zeigt es, dass die finanzielle Verbindung zwischen Binance und Binance.US enger ist als das, was CZ in vergangenen Interviews wiederholt behauptet hat.

Reuters fügte auch hinzu, dass Mitarbeiter der US-Tochtergesellschaft enthüllten, dass Binance Kryptowährung an Binance.US geschickt, Verkäufe getätigt und Gewinne auf sein Bankkonto überwiesen habe.

Der Artikel hat eine Frage der Transparenz aufgeworfen, die CZ in den letzten Monaten zu beweisen versucht hat. Schlimmer noch, viele sind besorgt, dass Binance.US kurz vor einer Untersuchung steht.

Die Ähnlichkeit wurde von einigen Medien schnell mit dem Untergang der FTX in Verbindung gebracht, wodurch Sam Bankman-Frieds geheime Hintertür zum Bewegen von Wechselgeldern enthüllt wurde.

Binance sagte kürzlich, dass sich eine vollständige Prüfung seiner Bilanz verzögern würde, und sein Ex-CFO sagte, er habe drei Jahre lang keinen Zugang zu vollständigen Unternehmenskonten gehabt.

Ablehnungen gibt es zuhauf

Als Antwort auf die Anschuldigung von Reuters sagte Binance.US, dass die Nachricht von der Geldüberweisung eine falsche Information sei, und bestand darauf, dass Meri Peak keine Dienstleistungen auf Binance.US anbiete. CZ hat noch keinen Kommentar abgegeben.

Auch die unklare Verbindung zwischen Binance-Geschäften ist ein Diskussionsthema. Binance.US bestätigte am 17. Februar in einem Tweet, dass nur Binance.US-Mitarbeiter berechtigt sind, auf ihre Bankkonten zuzugreifen.

Die Börse gab an, in der Vergangenheit mit Merit Peak als Market-Maker-Partner zusammengearbeitet zu haben, aber die Partnerschaft wurde 2021 beendet. Das Unternehmen sagte auch, dass es niemals Kundengelder für Handelszwecke verwenden würde.

In den letzten Wochen wurde von US-Aufsichtsbehörden unter der Leitung der Securities and Exchange Commission (SEC) eine Reihe von Durchsetzungsverfahren gegen einige der führenden Krypto- und Token-Unternehmen eingeleitet.

Banken, die diesen Unternehmen Zahlungs- und Depotdienste anbieten, werden ebenfalls unter die Lupe genommen. Die SEC hat die Verbindungen untersucht, die Binance.US an Sigma Chain AG und Merit Peak binden.

Zu diesem Zweck hat die SEC Grund zu der Annahme, dass diese Unternehmen sich verschworen haben, Preise zu manipulieren, ungünstige Marktbedingungen zu schaffen und Kleinanleger anderweitig auszunutzen.

Binance gab am 16. Februar bekannt, dass es bereit sei, sich mit US-Regierungsbehörden durch die Zahlung von Bußgeldern im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen zu einigen.

Seit Anfang 2022 hat Reuters mehrere Artikel veröffentlicht, in denen sie Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern von Binance führen.

Der Zweck dieser Interviews besteht darin, die Schwachstelle im Verfahren zur Identitätsprüfung (KYC) zu verfolgen und zu untersuchen, ob nach dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine eine Verbindung zwischen der Börse und Russland besteht oder nicht.