Das United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Abteilung des Finanzministeriums, hat behauptet, dass es eine Verbindung zwischen ihnen gibt Binance und die rechtswidrige Kryptowährungsseite Bitzlato.
In einer Anordnung, die am 18. Januar veröffentlicht wurde, stellte FinCEN fest, dass die als Binance bekannte Kryptowährungsbörse zu den „drei wichtigsten Gegenparteien“ von Bitzlato gehörte, wenn es um Transaktionen mit Bitcoin (BTC) ging.
Berichten zufolge war Binance eine der größten Gegenparteien, die Bitcoin von Bitzlato zwischen Mai 2018 und September 2022 erhalten hat, wie von der Regulierungsbehörde angegeben.
FinCEN stellte fest, dass andere Kontrahenten der Darknet-Markt Hydra waren, der Verbindungen nach Russland hatte, und der mutmaßliche Ponzi-Betrug, der in Russland unter dem Namen „Finiko“ operiert.
FinCEN hat Binance jedoch nicht in seine Liste der drei wichtigsten sendenden Kontrahenten in der Bestellung aufgenommen.
Dem Papier zufolge waren die drei Unternehmen Hydra, die in Finnland ansässige Börse LocalBitcoins und Finiko zwischen Mai 2018 und September 2022 die wichtigsten Bitcoin-Beitragsgeber für Bitzlato. Laut dem, was FinCEN in der Anordnung sagte, etwa zwei Drittel von Bitzlatos Spitze empfangende und sendende Kontrahenten sind mit Darknet-Marktplätzen oder Betrügereien verbunden.
Die Agentur sagte, dass Bitzlato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährung im Wert von insgesamt 406 Millionen US-Dollar durch Betrug, 224 Millionen US-Dollar von Darknet-Marktplätzen und 9 Millionen US-Dollar von Ransomware-Tätern gesammelt hat.
Die Offenlegung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Behörden in den Vereinigten Staaten ernsthafte Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bitzlato eingeleitet haben. Diese Behörden werfen dem Unternehmen vor, Geldwäsche zu betreiben und angeblich die Umgehung von Sanktionen gegen Russland zu ermöglichen.
Anatoly Legkodymov, der Schöpfer von Bitzlato, wurde am 17. Januar in Miami vom Federal Bureau of Investigation im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen das Unternehmen in Gewahrsam genommen.
Bitzlato war ein Kryptowährungsdienst, der im Gegensatz zu bekannten Kryptowährungsbörsen wie Binance und Coinbase nicht sehr bekannt war.
Die Plattform soll 2016 gegründet worden sein und hatte ein Büro im Wolkenkratzer Federation Tower in Moskau, wo sie Transaktionen von mindestens hunderttausend Dollar abwickelte.
Die Tatsache, dass Binance angeblich in den Fall Bitzlato verwickelt war, lässt gewisse Sorgen über die Aktivitäten der Börse sowie mögliche Beziehungen zu Russland aufkommen.
Wie bereits berichtet, war Binance eine der Börsen, die die Entscheidung getroffen hat, nach der Verabschiedung des achten Sanktionspakets der Europäischen Union gegen die Nation weiterhin nicht sanktionierte Russen zu bedienen.
Quelle: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc