Binance steht erneut im Rampenlicht, nachdem es die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden – diesmal der philippinischen Börsenaufsichtsbehörde – auf sich gezogen hat, die davor warnten, bei der globalen Börse zu investieren.
Die Warnung war in einem Brief enthalten, der von Infrawatch PH, einer Forschungsorganisation für öffentliche Ordnung, an die SEC gesendet wurde, die darauf abzielt, die Krypto-Börse als „nicht registrierte“ Einheit auf die schwarze Liste zu setzen.
Infrawatch PH fordert die philippinische Aufsichtsbehörde auf, umgehend eine Untersuchung durchzuführen und die Aktivitäten von Binance auf den Philippinen zu untersagen.
Die Denkfabrik hat zuvor auch beantragt, dass das Handels- und Industrieministerium (DTI) die Operationen der Kryptobörse untersucht.
Binance unter dem Radar der philippinischen SEC
In einem 12-seitigen Brief, den der Einberufer von Infrawatch PH, Terry I. Ridon, an die SEC schickte, skizzierte die Organisation bestimmte Maßnahmen, die die Agentur gegen die Börse ergreifen soll.
In dem Schreiben heißt es:
„Folglich besitzt es nicht die entsprechende Befugnis und/oder Lizenz, um Investitionen zu erbitten, da nur registrierte Unternehmen die erforderlichen Lizenzen beantragen und erhalten können, um Investitionen zu erbitten.“
Eine jüngste öffentliche Warnung des ehemaligen philippinischen Finanzministers Carlos Dominguez stützt laut Infrawatch Ridons Behauptung weiter.
Bild: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Keine Aufzeichnungen bei der Zentralbank oder der SEC
Das Advisory wies ausdrücklich darauf hin, dass der digitale Währungsumtausch keine Aufzeichnungen bei der SEC oder der Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), der Zentralbank des Landes, hat.
BSP hatte zuvor „Richtlinien für den Austausch virtueller Währungen“ gemäß dem Rundschreiben Nr. 944 von 2017 herausgegeben, das bekräftigte, dass Risikokapitalgeber keinen „legalen Währungsstatus“ haben und von keiner Regierung ausgegeben oder garantiert werden.
Auch SEC-Direktor Oliver O. Leonardo unterstützte seinerseits die Behauptung der Infrawatch-Einberufung. In einem Brief sagte Leonardo, dass auf der Grundlage ihrer ersten Einschätzung „Binance keine eingetragene Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft ist“.
Das Unternehmen hat Finanzprodukte und -instrumente im Land vermarktet und beworben, obwohl es keine Genehmigung, kein lokales Büro und Betrieb durch Dritte gibt.
Infrawatch gab bekannt, dass Binance mehr als 1.4 Millionen Nutzer hat und hat Vorschläge gemacht, um seine Präsenz in der geschäftigen südostasiatischen Nation zu erweitern.
Krypto-Austausch in heißem Wasser
Unterdessen gab die US-Tochtergesellschaft von Binance bekannt, dass sie den Handel mit dem AMP-Token von Flexa einstellen wird, da die US-Börsenaufsichtsbehörde den Vermögenswert als Wertpapier eingestuft hat.
Nach einer Nachricht von letzter Woche, dass die SEC gegen Coinbase ermittelt, weil es angeblich US-Bürgern erlaubt hat, mit digitalen Vermögenswerten zu handeln, die als Wertpapiere hätten registriert werden sollen, hat die SEC Maßnahmen ergriffen.
Binance wurde in den Niederlanden dafür bestraft, dass es ohne entsprechende Dokumentation operiert, wie die niederländische Zentralbank vor zwei Wochen bekannt gab.
Im April verhängte die De Nederlandsche Bank (DNB), die die Registrierung von Kryptodienstanbietern reguliert, eine Geldstrafe von 3.4 Millionen S$ gegen Binance.
Gegen den US-Arm der Börse, Binance.US, wurde eine Sammelklage wegen seiner Vermarktung und des Verkaufs der nicht mehr existierenden Terra LUNA- und UST-Münzen eingereicht.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 1.06 Billionen US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com Vorgestelltes Bild von Binance, Diagramm von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/