Die Welt der Kryptowährung wurde erneut durch den jüngsten Bericht des Wall Street Journal erschüttert. Laut ihren Quellen hat Binance – der größte Akteur der Branche – eine Strategie entwickelt, um das Risiko einer Strafverfolgung durch die US-Behörden zu vermeiden.
In einem gewagten Schritt gründete das Unternehmen bereits 2019 eine US-Einheit, um die potenziellen rechtlichen Folgen einer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten abzumildern.
Es scheint, dass die Börse auf dünnem Eis operiert hat, und die Gefahr, von den US-Aufsichtsbehörden verfolgt zu werden, droht ihnen seit geraumer Zeit.
Das Bericht des Wall Street Journals impliziert, dass die Aktionen der Krypto-Börse als Zeichen der Verzweiflung angesehen werden könnten, als letzter verzweifelter Versuch, den langen Arm des Gesetzes zu umgehen.
Es ist nicht schwer, sich das Gefühl der Dringlichkeit vorzustellen, das die Führungskräfte des Unternehmens getrieben haben muss, als sie sich bemühten, eine US-Einheit zu gründen, in der Hoffnung, dass dies ausreichen würde, um sie vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen.
Bild: Cryptopolitan
Entschuldigung wegen Compliance-Problemen
Der Artikel behauptet auch, dass die 2017 gegründete Binance und Binance.US, eine Tochtergesellschaft der ersteren, stärker miteinander verbunden sind, als die Firmen zugeben. Die beiden teilen sich Mitarbeiter, Gelder und ein verbundenes Unternehmen, das mit Kryptowährungen handelte.
Es wurde darauf hingewiesen, dass sich zwar die Mehrheit der Kunden des Unternehmens in China und Japan befinde, aber jeder fünfte in den Vereinigten Staaten ansässig sei. Binance.US ist in San Francisco tätig.
Texte von Binance-Managern, Dokumente zeigen Plan, US-Prüfung zu vermeiden – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5. März 2023
Darüber hinaus wurde der Quellcode der in den USA ansässigen digitalen Geldbörsen von Binance-Entwicklern in China gepflegt. Dadurch hatte Binance als globales Unternehmen Zugriff auf Informationen über seine Kunden in den Vereinigten Staaten.
Anschließend ein Unternehmensvertreter per E-Mail an Reuters sagen:
„Wir haben bereits eingeräumt, dass wir in diesen Anfangsjahren keine angemessene Compliance und Kontrollen hatten … wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen, wenn es um Compliance geht.“
Binance: „Nuklearer Fallout“
Laut dem Journal warnte ein leitender Angestellter von Binance Kollegen in einem privaten Chat im Jahr 2019, dass eine Klage von US-Regulierungsbehörden, die eine bevorstehende Kampagne gegen unregulierte Offshore-Kryptofirmen angedeutet hatten, wie ein „nuklearer Fallout“ für das Unternehmen und seine Führungskräfte sein würde.
Binance, ein ehemaliger Konkurrent des inzwischen aufgelösten Krypto-Giganten FTX, wurde letzte Woche von einer Gruppe von Senatoren beider politischer Parteien angewiesen, angesichts von Vorwürfen illegaler Praktiken konkrete Einzelheiten zu seiner Geschäftstätigkeit offenzulegen.
Die Senatoren führten in ihrem Schreiben die Vorwürfe des Justizministeriums gegen die Krypto-Börse detailliert aus und behaupteten, der Börse fehle es an Offenheit.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 987 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Diagramm: TradingView.com
Besorgt darüber, dass die Börse gegen US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verstößt, eröffnete das DOJ eine Strafrecht gegen Binance und CEO Changpeng Zhao im Jahr 2018.
Das DOJ hat noch nicht entschieden, ob Anklage gegen das Unternehmen oder bestimmte Führungskräfte erhoben werden soll.
-Vorgestelltes Bild von Castellex
Quelle: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/