Binance in Anklage des US-Justizministeriums gegen Bitzlato verwickelt

Am Mittwoch beschuldigten die US-Behörden die wenig bekannte Kryptowährungsbörse Bitzlato, 700 Millionen Dollar gewaschen zu haben, und nannten Binance, die weltweit größte Kryptobörse, als Gegenpartei in der Anordnung. 

Binance impliziert

Die Anordnung, die vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums kam, besagte, dass Binance eine der drei wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien im Zusammenhang mit Bitzlato war.

Zusammen mit Binance gab es den mit Russland verbundenen Darknet-Markt Hydra und das in Russland ansässige „TheFiniko“.

Nach Laut CoinDesk waren im gleichen Zeitraum die drei wichtigsten sendenden Gegenparteien Hydra, Local Bitcoins und TheFiniko.

Binance gab eine Erklärung zu der Situation ab, in der es heißt:

„erfreut, den internationalen Strafverfolgungspartnern zur Unterstützung dieser Untersuchung erhebliche Unterstützung geleistet zu haben. Diese Erklärung veranschaulicht das Engagement von Binance, weltweit mit Strafverfolgungspartnern zusammenzuarbeiten.“ 

Bitzlato-Gründer festgenommen

Anatoly Legkodymov, der Gründer von Bitzlato, war verhaftet am Dienstagabend in Miami und der Financial Times zitiert Lisa Monaco, stellvertretende US-Generalstaatsanwältin, sagte:

„Die heutigen Strafverfolgungsmaßnahmen weisen alle, die versuchen, das Kryptowährungs-Ökosystem auszunutzen, darauf hin, dass das Justizministerium jedes Werkzeug einsetzen wird. . . dass wir die kriminelle Nutzung des Darknets und der Kryptowährung angreifen müssen, und wir unternehmen Schritte, um die Vertrauenskrise in den Märkten für Kryptowährungen anzugehen, wo Kriminelle und Betrüger versuchen, außerhalb der Reichweite der Strafverfolgungsbehörden zu operieren.“

Hydra Hauptschuldiger

Offensichtlich hat die Beteiligung von Binance an der Strafverfolgung große Wellen im Kryptosektor geschlagen, insbesondere nach der FUD, die der Austausch in den letzten Wochen ertragen hat.

Es scheint jedoch, dass Hydra der Hauptschuldige in der Affäre ist. Staatsanwälte behaupten, dass Hydra im Jahr 80 mindestens 2021 % aller kryptobezogenen Transaktionen im Dark Web ausmachte und dass es in den Jahren seit 5 mehr als 2015 Milliarden US-Dollar erhalten hat. 

Es wurde behauptet, dass Benutzer von Hydra Krypto im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar getätigt haben, bevor der dunkle Marktplatz im April letzten Jahres von den deutschen Behörden geschlossen wurde.

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