Das WSJ berichtete am Sonntag, dass Binance bei der Gründung seiner amerikanischen Einheit Binance.US im Jahr 2019 Pläne entwickelt hat, um der drohenden Strafverfolgung durch die US-Behörden zu entgehen.
Das Wall Street Journal berichtete am Sonntag, dass Binance, eine der weltweit größten Krypto-Börsen, einen Plan entwickelt hat, um der drohenden Strafverfolgung durch die US-Behörden zu entgehen, als sie 2019 ihre US-Einheit Binance.US gründete Reuters, zitierte das WSJ die Warnung eines Binance-Managers an Kollegen in einem privaten Chat im Jahr 2019, dass jede von US-Regulierungsbehörden eingeleitete Klage einem „nuklearen Fallout“ für das Geschäft und seine Führungskräfte von Binance gleichkäme.
Der WSJ-Bericht basiert auf Texten und Dokumenten von Binance-Führungskräften aus den Jahren 2018 bis 2020, die vom WSJ geprüft wurden, sowie auf Interviews mit mehreren ehemaligen Binance-Mitarbeitern.
Binance und Binance.US stärker miteinander verflochten als bisher bekannt gegeben
Reuters vorher berichtet dass Binance 2019 Binance.US als „De-facto-Tochtergesellschaft“ gegründet hat, um die Kontrolle der US-Aufsichtsbehörden von Binance.com zu unterlaufen. Der WSJ-Bericht hat nun enthüllt, dass Binance und Binance.US stärker miteinander verflochten sind als bisher offengelegt. Berichten zufolge vermischten die Unternehmen Personal und Finanzen und teilten sich eine verbundene Einheit, die Kryptowährungen kaufte und verkaufte.
Der Bericht besagt, dass Binance.com hauptsächlich von Hubs in Japan und China aus operierte, aber ein Fünftel seiner Kunden in den USA ansässig war. Der Bericht zeigt weiter, dass Binance-Entwickler in China den Softwarecode gepflegt haben, der Binance.US-Benutzer-Wallets unterstützt, die möglicherweise vorhanden sind Binance Zugriff auf US-Kundendaten.
Binance und Binance.US werden wegen Compliance unter die Lupe genommen
Das Justizministerium (DOJ) und die Securities and Exchange Commission (SEC) haben die Beziehung zwischen Binance und seiner US-Einheit seit 2020 untersucht. Das WSJ berichtet, dass, wenn die Aufsichtsbehörden nachweisen, dass Binance die Kontrolle über Binance.US hat, sie die Macht geltend machen könnten um den gesamten Betrieb von Binance zu überwachen.
Das teilte ein Binance-Sprecher in einer Erklärung mit Reuters:
Wir haben bereits eingeräumt, dass wir in diesen Anfangsjahren keine angemessene Compliance und Kontrollen hatten … wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen, wenn es um Compliance geht.
Abgesehen davon, dass seit 2020 drei US-Senatoren von den Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen wurden bat Binance und Binance.US um weitere Informationen hinsichtlich ihrer regulatorischen Compliance und Finanzen. Die Senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen und Roger Marshall schickten einen Brief an die beiden Unternehmen, in dem sie sie aufforderten, „Transparenz über potenziell illegale Geschäftspraktiken zu schaffen“. In dem Schreiben heißt es weiter, dass Binance und seine US-Tochtergesellschaft „den Aufsichtsbehörden absichtlich ausgewichen sind, Vermögenswerte an Kriminelle und Sanktionshinterzieher verschoben und grundlegende Finanzinformationen vor ihren Kunden und der Öffentlichkeit verborgen haben“.
Forbes behauptet, dass Binance Sicherheiten in Höhe von 1.8 Mrd. USD an Hedgefonds verschoben hat
Binance geriet letzte Woche weiter unter Beschuss, als ein umstrittener Forbes-Bericht dies behauptete Binance bewegte rund 1.8 Milliarden Dollar an Sicherheiten dazu bestimmt, Kundenvermögen an verschiedene Hedge-Fonds zu sichern. Der Forbes-Bericht beschuldigte Binance, ähnliche Handlungen begangen zu haben wie die berüchtigte FTX-Börse. Binance bestritt natürlich solche Behauptungen. Forbes stützt seine Behauptungen auf die Untersuchung der On-Chain-Aktivitäten von Binance, die die Übertragung von Sicherheiten im Wert von 1.78 Milliarden US-Dollar an verschiedene Hedgefonds enthüllten.
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Quelle: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny