Binance-Manager verwendeten Signal, diskutierten über Hamas-Gelder und erklärten Kunden, wie man VPNs verwendet

Binance sieht sich verschiedenen Vorwürfen der US Commodities and Futures Trade Commission (CFTC) gegenüber, die auf Fehlverhalten von Unternehmensleitern hindeuten.

Binance nutzte die automatische Löschfunktion von Signal

Am 27. März erhob die CFTC Anklage gegen die führende Kryptobörse Binance. Obwohl die Anschuldigungen in erster Linie darauf hindeuten, dass Binance gegen die Vorschriften verstoßen hat, um Kunden mit Sitz in den USA zu bedienen, beschreiben diese Anschuldigungen auch andere unangemessene Handlungen.

Insbesondere hob die CFTC die Tatsache hervor, dass Führungskräfte von Binance die Messaging-Anwendung Signal zur Kommunikation verwendeten. Es fügte hinzu, dass die automatische Löschfunktion der Anwendung es Führungskräften ermögliche, Aufzeichnungen von Diskussionen über belastende Aktivitäten zu löschen.

Die Aufsichtsbehörde behauptete, dass Binance Signal verwendet habe, um sowohl intern als auch mit Kunden zu kommunizieren. Insbesondere sagte die CFTC, dass Gespräche über US-Beschränkungen über Signal geführt wurden – eine Praxis, die laut dem ehemaligen Compliance-Beauftragten von Binance, Samuel Lim, vom Binance-CEO Changpeng Zhao „befohlen“ wurde.

Compliance-Beauftragter wusste von illegaler Nutzung

Die CFTC hob auch die Verbindungen von Binance zu illegalen Aktivitäten hervor.

Konkret sagte die CFTC, dass Binance etwa im Februar 2019 Informationen über Transaktionen im Zusammenhang mit der islamistischen Terrorgruppe Hamas erhalten habe. Kurz darauf räumte Lim die Tatsache ein, indem er in einer Nachricht feststellte, dass Terrorgruppen oft „kleine Summen“ senden, weil größere Beträge in Betracht gezogen werden Geldwäsche sein.

Im Jahr 2020 kommentierte Lim Gelder von russischen und anderen Nutzern mit den Worten: „Komm schon … sie sind wegen Verbrechen hier.“ Eine andere Führungskraft sagte: „Wir sehen das Schlechte, aber wir schließen [zwei] Augen.“

Lim erlaubte außerdem einem Kunden, dessen Transaktionen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden, Binance mit einem neuen Konto weiter zu nutzen. An anderer Stelle riet Lim von der Schließung von Konten mit hohem Risiko ab und erklärte: „Offboarding = schlecht in den Augen von [Changpeng Zhao]“.

Binance hat den Benutzern erklärt, wie man VPNs verwendet

Ein weiterer Abschnitt der CFTC-Einreichung deutet darauf hin, dass Binance den Kunden mitgeteilt hat, wie sie ihre Geofencing-Maßnahmen durch die Verwendung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) umgehen können.

Binance hat 2019 aufgehört, Kunden in den Vereinigten Staaten zu bedienen, hat aber kurz darauf einen VPN-Leitfaden veröffentlicht. Obwohl der Leitfaden gelöscht wurde, sagte die CFTC, dass ein Abschnitt der Seite die Benutzer darüber informierte, dass VPNs verwendet werden können, um „eingeschränkte Websites freizuschalten“.

Der Rat war scheinbar absichtlich: In Gesprächsprotokollen sagte Lim, dass Changpeng Zhao wollte, dass Benutzer wissen, wie man ein VPN verwendet, um auf Binance zuzugreifen. Er schlug auch vor, dass Dritte den Benutzern sagen könnten, auf VPNs zuzugreifen, obwohl Binance selbst dies nicht tun könnte.

Lim erkannte in einem weiteren Gespräch, dass die Änderung des Status eines US-Benutzers in einen Nicht-US-Benutzer Betrug ist, sagte aber, dass Binance Benutzer dazu ermutigen kann, ein Nicht-KYC-Konto oder VPN zu verwenden.

Binance widersprach diesen Behauptungen heute in einer Erklärung und erklärte, dass es US-Kunden auf der Grundlage ihres Mobilfunkanbieters, ihres Kreditkartenstandorts und ihrer KYC-Daten blockiert – nicht nur ihrer IP-Adresse, die die einzige Blockade ist, die ein VPN umgehen würde.

Binance hat sich zusätzlich mit dem Mitarbeiterhandel auf seiner eigenen Plattform befasst, ist aber ansonsten noch nicht auf die meisten Bedenken der CFTC eingegangen.