Binance klärt Beteiligung an WazirX als ED Raids Director

Pro Pressemitteilung von der indischen Enforcement Directorate (ED) ist die Krypto-Börse Binance angeblich an einem mit WazirX erstellten Geldwäschesystem beteiligt. Diese Entität fungiert in diesem Land als Krypto-Austauschplattform; Eines seiner Büros wurde am 3. August durchsucht^rd, als Ergebnis einer laufenden Untersuchung.

Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, hat dies getan verweigert die Vorwürfe, dass das Unternehmen keine finanziellen Verbindungen zu WazirX hat und dass es auch keine Anteile an Zanmai Labs besitzt. Laut der Mitteilung der indischen Behörden ist letztere die Muttergesellschaft von WazirX und einer der mutmaßlichen Hauptakteure des Geldwäschesystems.

Als Folge der Razzia frieren die lokalen Behörden über 8 Millionen US-Dollar oder 64.67 indische Crore (INR) von Bankguthaben ein, die mit WazirX in Verbindung stehen. Die ED behauptet, dass eine Reihe von Unternehmen angeblich ein Kreditgeschäft ohne Lizenz betrieben haben, indem sie Gelder in Form von Kryptowährungen an WazirX umgeleitet haben.

Diese Gelder werden verwendet, um angeblich Geld im Rahmen eines Systems zu waschen, das „unbekannte ausländische Brieftaschen“ und Phantom-Fintech-Unternehmen umfasst. Die Freistellungsansprüche:

ED führt Geldwäscheuntersuchungen gegen eine Reihe indischer NBFC-Unternehmen (Non-Banking Financial Companies) und ihre Fintech-Partner wegen räuberischer Kreditvergabepraktiken durch, die gegen die RBI-Richtlinien verstoßen und durch den Einsatz von Telefonanrufern, die personenbezogene Daten missbrauchen und beleidigende Sprache verwenden, um hohe Preise zu erpressen Zinsen von den Kreditnehmern.

Die Untersuchung veranlasste die Behörden, Nischal Shetty, Geschäftsführer von Zanmain Labs, dem Unternehmen, das angeblich WazirX kontrolliert, zu befragen. Die Exekutive behauptet, dass Binance einen Großteil der Transaktionen für WazirX abwickelt.

Die Behörden glauben, dass die Verdächtigen „widersprüchliche und zweideutige Antworten“ gegeben haben, um die Ermittlungen zu verschleiern. Darüber hinaus ist die ED der Ansicht, dass die Krypto-Austauschplattform es versäumt hat, robuste Know Your Customer (KYC)- und Anti Money Laundering (AML)-Richtlinien umzusetzen.

War Binance an diesem angeblichen Geldwäschesystem beteiligt?

Darüber hinaus sagten die Behörden, dass die Parteien sich alle Mühe gegeben haben, Transaktionen zu verbergen. Der ED befragte auch Sameer Mhatre, Direktor von WazirX, konnte jedoch keine weiteren Informationen über die mit den Austauschplattformen verbundenen Transaktionen sammeln. Die Veröffentlichung fügte hinzu:

Die laxen KYC-Normen, die lockere regulatorische Kontrolle von Transaktionen zwischen WazirX & Binance, die Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen, und die Nichtaufzeichnung des KYC der gegenüberliegenden Wallets haben dafür gesorgt, dass WazirX keine Rechenschaft über das Fehlen abgeben kann Krypto-Assets. (…) Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es rund 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten über die Krypto-Route zu waschen.

Der CEO von Binance stellte klar, dass die Börse einen Deal zur Übernahme von WazirX angekündigt hatte, die Transaktion jedoch „nie abgeschlossen“ wurde. Die Exekutive sagte, dass ihre Plattform „nur Wallet-Dienste bereitstellt“ und wies darauf hin, dass alle Verantwortlichkeiten für den Betrieb der Plattform ausschließlich bei WazirX liegen.

Zhao räumte ein, dass die Anschuldigungen gegen WazirX „besorgniserregend“ seien, und behauptet, dass sie ständig mit „Durchsetzungsbehörden auf der ganzen Welt“ zusammenarbeiten, und bot den ED- und indischen Behörden ihre Hilfe an.

Letztere sagten, dass sie versucht hätten, Binance über ihre zu kontaktieren [E-Mail geschützt] kontaktieren, aber das Unternehmen „antwortet selten auf Anfragen“.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird der Preis von BNB bei 313 $ gehandelt, mit geringfügigen Gewinnen auf dem 4-Stunden-Chart.