Binance-Geschäft mit Bitzlato führt zu unerwünschter Prüfung

Das Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) identifiziert Binance und Hydra als zwei der ersten drei rGegenparteien von Bitzlato, einer russischen P2P-Börse, deren Besitzer kürzlich wegen Geldwäsche angeklagt wurde.

Laut FinCEN berichten, Binance, der Darknet-Marktplatz Hydra und ein russisches Ponzi-System namens „The Finiko“ waren die drei wichtigsten Gegenparteien von Bitzlato. Die drei wichtigsten sendenden Kontrahenten von Bitzlato waren Hydra, die finnische P2P-Börse LocalBitcoins und „The Finik“. Die meisten Gegenparteien „haben offensichtliche Verbindungen zu und/oder bedeutende Operationen in Russland“, heißt es in dem Bericht.

Die Gegenpartei von Binance hatte ein schlechtes AML/KYC

Laut der stellvertretenden US-Justizministerin Lisa Monaco, Bitzlato erleichterte Kundentransaktionen zwischen sich und mehreren Darknet-Marktplätzen, darunter Hydra. Monaco kündigte 2021 ein National Cryptocurrency Enforcement Team an, um „Verbrechen zu bekämpfen, die von virtuellen Währungsumtausch-, Misch- und Tumbling-Diensten und Akteuren der Geldwäscheinfrastruktur begangen werden“.

Breon Peace, der US-Anwalt im Büro in Brooklyn, New York, das den Fall verfolgt, sagte, Bitzlato habe die Börse angeblich durch schwache KYC-Richtlinien zu einem Zufluchtsort für Kriminelle gemacht. Berichten zufolge konnte sich ein Benutzer nur mit einer E-Mail-Adresse und ohne Foto anmelden.

Das DoJ behauptet, Bitzlato habe 700 Millionen US-Dollar ermöglicht, um Transaktionen mit Drogen und illegalen Glücksspieldiensten zu vertuschen.

Bloomberg berichtete am 18. Januar 2022, dass der CEO von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, angeblich in einem internen Chat zugegeben hat, dass die meisten Kunden von Bitzlato Kriminelle waren.

Illegale Finanzpolitik auf dem Prüfstand

Die Beteiligung von Binance an Bizlato wird angesichts der Börse wahrscheinlich einige Augenbrauen hochziehen frühere Einläufe mit Strafverfolgung. Bloomberg berichtete erstmals, dass das DoJ und der Internal Revenue Service im Jahr 2021 wichtige Compliance-Informationen von Binance einholten.

Reuters berichtet im September 2022, dass das DoJ gründliche Aufzeichnungen der AML/KYC-Prozesse von Binance anforderte. Es forderte die Börse auch auf, Zhaos Korrespondenz mit anderen leitenden Angestellten über die Fähigkeit von Binance, illegale Transaktionen aufzudecken, offenzulegen. Das Ergebnis der Anfrage konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden.

Nach Interviews mit mehreren ehemaligen leitenden Angestellten und Partnern und der Durchsicht vertraulicher Binance-Korrespondenz, Reuters berichtet im Januar 2022 war das Binance gewesen zurückhaltend über seine Finanzen und Corporate Governance bei der Beantragung der Registrierung in Malta. Berichten zufolge verstieß es auch gegen die Empfehlungen seiner eigenen Compliance-Abteilung, obwohl CEO Changpeng Zhao öffentlich um Regulierung bemüht war. 

Drei Monate später, Reuters hinzugefügt dass Binance Zahlungen in Milliardenhöhe für sanktionierte Unternehmen und Kriminelle abgewickelt hatte. Binance kritisierte die Berichte später als ungenau und bezeichnete Teile der Ergebnisse von Reuters als veraltet und falsch.

Bei einem kürzlichen Kamingespräch auf dem Gipfeltreffen des Weltwirtschaftsforums 2023 in Davos sprach Changpeng Zhao betont die Notwendigkeit für die Branche, nach mehreren Krypto-Implosionen im Jahr 2022 das Vertrauen zurückzugewinnen und mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten. Er kritisierte die Bitzlato-Nachrichten auch als reine FUD, wobei andere Kommentatoren vorschlugen, dass die Strafverfolgungsbehörden Bitzlato verwenden, um einen Fall gegen Binance aufzubauen.

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