Binance verstärkt Sicherheitsmaßnahmen durch Verschärfung der KYC- und Sanktionsprüfung

Um die Einhaltung der Sanktionen sicherzustellen und die Plattform vor dem potenziellen Risiko illegaler Transaktionen mit Krypto zu schützen, hat sich die etablierte Kryptowährungsbörse Binance mit zwei Firmen zusammengetan, darunter dem analytischen Datenunternehmen Kharon und dem Cloud-nativen Screening-Anbieter Neterium. 

Gemäß der Ankündigung Die am Mittwoch geschlossene Partnerschaft zielt darauf ab, die Know-your-Customer (KYC)-Protokolle der Börse zu stärken und das Sanktions-Screening zu verbessern. In diesem Bemühen, illegale Übertragungen aufzudecken, wird Neterium daran arbeiten, die Daten von Kharon in die Screening-Umgebung von Binance zu übertragen.

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Dieser Schritt wird den Einsatz neuer Datenlösungen weiter fördern, um die Fähigkeiten der Handelsplattformen zu verbessern, Akteure hinter der illegalen Bewegung von Kryptogeldern zu identifizieren.

Global Head of Sanctions bei Binance, Chagri Poyraz, erklärte:

Während wir weiterhin die weltweit größte Kryptowährungsbörse unterhalten und aufbauen, verpflichten wir uns, ein branchenführendes Compliance-Programm aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit Kharon und Neterium ermöglicht es uns, die erstklassigen Daten von Kharon mit der innovativen Technologie von Neterium zu nutzen, um unser Risiko anzugehen.

Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 24 Milliarden US-Dollar ist die führende Kryptowährungsbörse die erste Plattform, die ein Compliance-Programm durch die Implementierung fortschrittlicher Know Your Customer (KYC)-, Risiko- und Sanktionslösungen entwickelt hat. 

Binance schafft Vertrauen in die Verschärfung von Sanktionen

Der Einsatz beider Technologien schafft Vertrauen in die Überprüfung von Börsen bei der Verschärfung von Sanktionen. Durch die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen und den Umgang mit dem erhöhten Risiko erweitert Binance seine Dienstleistungen weltweit. 

In einem Interview mit Bloomberg, als die EU wegen des Russland-Ukraine-Konflikts Sanktionen gegen die Krypto-Börsen verhängte, weigerte sich der Gründer CZ zunächst, eine Einschränkung „normaler Menschen“ zu fordern. Aber einen Monat später zog Binance nach und beschränkte die russischen Benutzer nach der Invasion des Landes in der Ukraine. Infolgedessen wurden Russen, die Kryptowährungen im Wert von mehr als 10,000 Euro besitzen, auf den Nur-Auszahlungsmodus beschränkt.

Chief Client Officer bei Kharon, Howard Mendelsohn, sagte, dass kryptoorientierte Plattformen angesichts der Risiken in kryptobasierten Ökosystemen mehr Sicherheit benötigen, und er fügte hinzu;

Anbieter von Diensten für virtuelle Assets benötigen Daten und Technologie von höchster Qualität, um ihre Compliance-Programme zu unterstützen. Die Partnerschaft mit Binance zur Bereitstellung von Daten und Analysetools ist eine entscheidende Entwicklung, um den wachsenden regulatorischen Erwartungen gerecht zu werden und Risiken zu mindern.

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In ähnlicher Weise brachte Florence Vicentini, Chief Commercial Officer bei Neterium Technology, zum Ausdruck, dass das Unternehmen über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um die komplexen Anwendungsfälle dieser Art zu lösen. Er fügte weiter hinzu;

 Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Binance, da Neterium auf Anwendungsfälle mit sehr hoher Skalierbarkeit und hoher Komplexität spezialisiert ist. Die anspruchsvollen Compliance-Prozesse von Binance erfordern genau das Maß an Leistung und Flexibilität, das unsere APIs bieten sollen.

Insbesondere ist die Börse zuvor bei den Aufsichtsbehörden in heißem Wasser gelandet, da sie angeblich nicht in der Lage war, sich in vielen Gerichtsbarkeiten für Finanzdienstleistungslizenzen registrieren zu lassen. Aber jetzt scheint es den Weg für gesetzliche Genehmigungen geebnet zu haben.

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