Drei US-Senatoren haben gefragt Binance Führungskräfte Changpeng Zhao und Brian Shroder, Finanz- und Compliance-Dokumente bereitzustellen, um die Legitimität des Geschäftsmodells und der Geschäftspraktiken von Binance zu verteidigen.
Der von den Senatoren Elizabeth Warren, Chris Hollen und Roger Marshall verfasste Brief bittet um Dokumente in Bezug auf die Unternehmensstruktur und die Know-Your-Customer (KYC)-Richtlinien von Binance sowie um Informationen über die Beziehungen zwischen der Firma und ihren Tochtergesellschaften in Bezug auf US-Kunden.
Senatoren zielen auf Finanz- und Compliance-Transparenz ab
Die Senatoren behaupten, Binance habe die US-Regulierungsaufsicht umgangen, indem es die US-Abteilung mit begrenzten Produkten eingerichtet habe, um US-Kunden zu bedienen.
Sie argumentieren, dass trotz der Trennung der Geschäftsbereiche Gelder von Binance.US-Kunden Berichten zufolge in der Holdinggesellschaft von Binance auf den Kaimaninseln gehalten wurden. Infolgedessen fordert der Gesetzgeber seit 2017 Informationen zu Verbindungen zwischen Binance und seinen Tochtergesellschaften und dem Prozentsatz der Binance-Kunden in den USA.
Darüber hinaus zitieren die Senatoren einen Reuters-Bericht aus dem Jahr 2021, in dem die Bewegung von 400 Millionen US-Dollar von Silvergate Capital auf das Konto eines von Zhao verwalteten Handelsunternehmens als Beweis für die nachlässige Herangehensweise des Unternehmens an die Verwaltung von US-Kundengeldern beschrieben wird.
Ebenfalls auf dem Radar der Senatoren war das angeblich schwache Compliance-Programm von Binance, von dem sie behaupten, dass es den illegalen Geldfluss erleichtert.
Laut den Senatoren befürwortete Zhao angeblich minimale Compliance-Anstrengungen bei Neuanmeldungen und stellte 2022 einen Manager ein, was dazu führte, dass viele Compliance-Mitarbeiter gingen, weil sie die erforderlichen Geldwäscheprüfungen nicht schnell genug durchführen konnten. Diese Politik, argumentieren die Senatoren, ermöglichte es der Firma, Transaktionen für sanktionierte Unternehmen, einschließlich iranischer Unternehmen, aktiv zu rekrutieren und Transaktionen zu erleichtern. Sie haben Zhao und Shroder gebeten, Richtlinien in Bezug auf das AML-Programm von Binance und alle Mitteilungen offenzulegen, in denen Zhao Mitarbeiter anwies, die KYC-Standards zu senken.
Die Senatoren forderten auch, dass das Duo Bilanzen für Binance und alle Tochtergesellschaften aus dem Jahr 2017 vorlegt. Sie werden auch gebeten, eine Liste von US-Unternehmen bereitzustellen, die mit Binance interagiert haben, und die Geschäftsbeziehungen zwischen verschiedenen Binance-Unternehmen offenzulegen.
Die Senatoren Marshall und Warren stellten im vergangenen Jahr a Gesetzentwurf Das wird bestimmte Kryptofirmen als Geldtransmitterunternehmen neu klassifizieren, um sie unter die Kontrolle zu bringen Bankgeheimnisgesetz und zwingen sie, die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten.
CEO von Binance stellt Code zum Kampf gegen unerbittliche FUD vor
Der Brief der Senatoren ist der jüngste Gegenwind für eine Börse, die von Nachrichten heimgesucht wird, die drohen, ihr öffentliches Image und das ihres Vorstandsvorsitzenden zu trüben.
Ein Finanzprofessor an der University of Texas sagte jedoch, dass der Brief der Senatoren einige gute Punkte enthielt.
"Ich denke, die Brief ist eine schöne Zusammenfassung einiger Probleme bei Binance. Sie stehen im Zentrum des Kryptoraums und all seiner Probleme. Es versucht, beide Seiten der Medaille zu spielen“, John Griffin sagte Bloomberg.
Zhao vor kurzem abgelehnt Vergleiche zum Zusammenbruch der Börse FTX in einem kürzlich erschienenen Forbes-Artikel, in dem die Buchhaltung und Verwaltung von Benutzergeldern von Binance kritisiert wurde. Kürzlich musste er die Öffentlichkeit auch daran erinnern, dass Binance den BUSD nicht ausgegeben hat Stablecoin dass die SEC behauptet is Sicherheitdienst.
Er bestätigte heute früher, dass die jüngsten schlechten Nachrichten über ihn oder Binance sein sollten ignoriert als falsch durch einen kürzlich eingeführten Zahlencode, bei dem die Zahl 4 bedeutet, Angstmacherei zu ignorieren, die im Krypto-Jargon als FUD bekannt ist.
Er auch bestätigt dass ein neuer Nachrichtenbericht in Hongkong, in dem behauptet wurde, das US Federal Bureau of Investigation habe ihn erschossen, ein mit Photoshop bearbeitetes Bild verwendet habe und falsch sei.
Heute hat Binance eine neue Initiative zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung angekündigt Betrug.
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Quelle: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/