Binance und WazirX versprechen, mit ED bei Eigentums- und „zwielichtigen“ Transaktionen zusammenzuarbeiten  

Nach dem unerwarteten öffentlichen Streit zwischen Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) und WazirX-CEO Nischal Shetty am Samstag über den Besitz von WazirX haben die meisten indischen Wirtschaftsnachrichtenplattformen das Thema am Montag prominent weiterverfolgt.

Money Control brachte einen Artikel, der auf einer Interview mit Shetty, in dem er sagte, dass rechtliche Dokumente vorhanden sind, um zu beweisen, dass Binance WazirX besitzt. Gleichzeitig The Economic Times berichtet dass Zanmai Labs, das WazirX betreibt, im Eigentumsstreit mit Binance einen Rechtsweg erwägt.

WazirX hat etwa 15 Millionen registrierte Benutzer und gilt als die volumenmäßig größte indische Krypto-Börse.

Streit um Eigentum an WazirX

Bleibe auf dem Laufenden! aufflammen folgt der Razzia der Direktion für Durchsetzung (ED) bei einem der Direktoren von Zanmai Labs am Freitag und dem Einfrieren eines Bankkontos mit einem Guthaben von 8 Millionen US-Dollar. Während die ED nach und nach entschlossene Maßnahmen in dem Fall ergreift, verlagert der CEO von WazirX die Verantwortung auf Binance, die 2019 in einem offiziellen Blog zugegeben hatte, die auf Indien ausgerichtete Handelsplattform übernommen zu haben.

Inzwischen ist die Distanzierung des Binance-CEOs vom Besitz von WazirX durch seine Tweets am Samstag zu einer Trendnachricht im Krypto-Raum geworden. CZ sagte, die Übernahme im Jahr 2019 sei nie abgeschlossen worden, und die Beteiligung von Binance an WazirX beschränkte sich auf die Bereitstellung technischer Lösungen wie Wallet-Service und Off-Chain-Transaktionen.

„Wir könnten WazirX schließen. Aber wir können nicht … Es tut den Nutzern weh“, twitterte CZ am Samstag.

Laut dem Bericht der Economic Times hat Binance am Sonntag Off-Chain-Krypto-Transfers zu WazirX deaktiviert.

Zusammenarbeit mit ED

In seinen Tweets am Samstag drückte CZ seine Bestürzung über die Vorwürfe gegen WazirX aus und sagte, Binance werde mit der ED zusammenarbeiten.

„Die jüngsten Vorwürfe über den Betrieb von WazirX und die Verwaltung der Plattform durch Zanmai Labs geben Binance Anlass zu großer Sorge. Binance arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Wir würden uns freuen, auf jede erdenkliche Weise mit ED zusammenzuarbeiten“, CZ twitterte am Samstag.

In seinem Interview mit Money Control bekräftigte Shetty auch, dass er bei der ED-Untersuchung kooperieren würde. „Wir haben ständig mit der Untersuchung von (ED) zusammengearbeitet und werden dies auch weiterhin tun“, bemerkte er.

Wurzel des Problems  

Das Directorate of Enforcement (ED), eine Bundesbehörde mit einem offiziellen Auftrag zur Untersuchung von Finanzkriminalität mit Terrorfinanzierungsaspekt, gab im Januar bekannt, dass sie verdächtige Geldwäschetransaktionen in Höhe von 2,700 Mrd. INR (381 Millionen US-Dollar) durch einige untersucht Privatunternehmen über WazirX.

Es hat ein förmliches ausgestellt Anklage im Fall gegen die WazirX-Mitbegründer Nischal Shetty und Sameer Mhatre im Juni und forderte sie auf, die verdächtigen Transaktionen zu erklären. Der CEO von WazirX behauptete, dass seine Plattform über KYC hinausgehe, um die Einhaltung der bestehenden Gesetze sicherzustellen.

„Wir gehen über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, indem wir Know Your Customer (KYC) und AML-Prozesse befolgen, und haben den Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf immer Informationen zur Verfügung gestellt“, antwortete Shetty.

In seinem Anklageblatt vom Juni sagte der ED jedoch: „WazirX sammelt die erforderlichen Dokumente nicht unter eindeutiger Verletzung der grundlegenden obligatorischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) und der FEMA-Richtlinien.“