Binance soll Verbindungen zu Bitzlato gehabt haben, einer inzwischen aufgelösten (kriminellen) Börse

Gerade gestern, Live Bitcoin Nachrichten herausgeben ein Artikel, über den gesprochen wird ein russischer Krypto-Manager, der ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betreibt. Bekannt als Bitzlato, war die Krypto-Börse eine nicht registrierte Handelsplattform für diejenigen, die digitale Assets verwenden wollten, um illegale Produkte zu erhalten. Die Börse hat auch sehr wenig getan, um die notwendigen Informationen über ihre Klienten und Kunden zu erhalten. Nun sieht es so aus, als wäre Binance – die weltweit größte und beliebteste Handelsplattform für digitale Währungen – darin verwickelt spielen eine große Rolle im Betrieb der Firma.

Binance war möglicherweise auf Bitzlatos Liste

Binance stand in letzter Zeit im Mittelpunkt mehrerer Kontroversen. Zum Beispiel war das Unternehmen ursprünglich geplant FTX kaufen nachdem Sam Bankman-Fried gesagt hat, dass sein Firma war schnell da Bedarf an Bargeld. Allerdings ist der größere Austausch zog sich bald darauf zurück, und behauptete, dass die Probleme, mit denen sich FTX befasste, zu groß seien, als dass es sie bewältigen könne.

Das wäre alles schön und gut, bis auf eine Sache … Kurz bevor FTX in Konkurs ging, liquidierte Changpeng Zhao – der Mann hinter Binance – mehrere FTT-Einheiten (FTT ist das native Token der FTX-Börse). Darüber hinaus sagte er, dass Binance den Vermögenswert nicht mehr unterstützen werde. Es ist fast so, als ob er wüsste, dass FTX bald zusammenbrechen und brennen würde, und er wollte sich vorbereiten, bevor Vermögen verloren gehen könnte.

Obwohl es keine Möglichkeit gibt zu wissen, ob dies wahr ist, veranlasst die Situation Händler dazu, misstrauisch die Augenbrauen zu heben. Nun scheint es, dass Binance ein Top-Empfänger von BTC aus Bitzlato war, das kürzlich vom Justizministerium (DOJ) geschlossen wurde. Einem Bericht zufolge hat Binance ungefähr zwei Jahre mit dem Unternehmen zusammengearbeitet und mehr BTC erhalten als alle anderen Gegenstücke des Unternehmens.

Ein Sprecher von Binance gab die folgende Erklärung zu den angeblichen Verbindungen des Unternehmens zum in China ansässigen Bitzlato ab:

Binance freut sich, internationale Strafverfolgungspartner bei dieser Untersuchung maßgeblich unterstützt zu haben. Dies veranschaulicht das Engagement von Binance, weltweit mit Strafverfolgungspartnern zusammenzuarbeiten.

FinCEN – eine Einheit des Finanzministeriums – erklärte, dass mehr als zwei Drittel der Transaktionen im Zusammenhang mit Bitzlato mit Betrug zu tun hatten oder Teil größerer krimineller Machenschaften waren. Die Agentur sagte:

Ungefähr zwei Drittel von Bitzlatos Top-Empfangs- und Sendepartnern sind mit Darknet-Märkten oder Betrug verbunden.

So viele kriminelle Aktivitäten!

Auch der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo meldete sich schnell zu Wort und sagte:

Bitzlato war besonders aktiv bei der Erleichterung illegaler Aktivitäten, ist aber letztendlich Teil eines größeren Ökosystems von Cyberkriminellen, die ungestraft in Russland operieren dürfen.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde angedeutet, dass Binance daran beteiligt war Unterstützung des Iran bei der Nutzung von Krypto Transaktionen als Mittel zur Umgehung von US-Sanktionen. Es wird geschätzt, dass der Iran an Handelsgeschäften im Wert von 8 Milliarden Dollar beteiligt war.

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